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证券代码:002428 证券简称:云南锗业 公告编号:2012-035 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告 2012-08-16 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示: 1、公司于2012年7月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》; 2、本次股东大会无增加及修改议案的情况; 3、本次股东大会无否决议案的情况。 一、会议的召开和出席情况 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司于2012年8月15日上午9 时在公司会议室召开了2012年第一次临时股东大会,会议采取现场投票的方式。出席本次会议的股东和委托代理人共计6人,持有或代表有表决权股份200,644,014股,占公司总股本的61.44%。 本次会议由公司董事会召集,董事长包文东主持。公司部分董事、全体监事,部分高级管理人员、见证律师出席了会议,本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、议案的审议和表决情况 与会股东认真审议并以现场记名投票表决方式通过以下议案: 1、会议审议并采用记名投票表决方式通过《章程修正案》; 对该项议案的有表决权股份总数200,644,014股,其中同意200,644,014股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。 2、会议审议并采用记名投票表决方式通过《未来三年(2012年-2014年)股东回报规划》; 对该项议案的有表决权股份总数200,644,014股,其中同意200,644,014股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。 3、会议审议并采用记名投票表决方式通过《关于对公司〈关联交易管理办法〉进行修订的议案》; 对该项议案的有表决权股份总数200,644,014股,其中同意200,644,014股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。 4、会议审议并采用记名投票表决方式通过《关于选举李红斌先生为公司第四届董事会董事的议案》; 对该项议案的有表决权股份总数200,644,014股,其中同意200,644,014股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。 三、律师出具的法律意见 北京市万商天勤律师事务所律师出席了本次股东大会,并出具了《法律意见》,认为公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定;召集人资格合法有效;出席现场会议的人员资格合法有效;会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》和公司章程的规定;表决结果合法有效。 四、备查文件 1、云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议; 2、北京市万商天勤律师事务所关于云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见。 特此公告。 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 董事会 2012年8月16日 本版导读:
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