证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况

  二、会议召开和出席情况

  （一）会议的召开情况

  1、召集人：公司董事会

  2、表决方式：采取现场投票与网络表决相结合的方式

  3、现场会议召开时间：2012年8月15日下午14时

  网络投票时间：2012年8月14日－8月15日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2012年8月15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票时间为2012年8月14日15：00至8月15日15：00期间的任意时间。

  4、现场会议召开地点：山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼211会议室

  5、主持人：董事孙新虎先生

  6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。

  （二）会议的出席情况

  1、参加本次会议表决的股东代表(或授权代表)共17人，代表股101,585,145股，占公司有表决权股份总数的53.94%。其中出席现场会议并投票的股东（或授权代表）5人，代表股份98,175,531股，占公司总股本的52.13%；参加网络投票的股东12人，代表股份3,409,614股，占公司总股本的1.81%。

  2、公司部分董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的见证律师（湖南启元律师事务所丁少波、李放军律师）出席了本次会议。

  三、提案的审议情况

  本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，逐项审议并通过了以下议案：

  1、审议通过了关于修改《公司章程》的议案

  表决结果：同意票101,258,295 股，占参加投票所有股东有表决权股份总数的99.68%。反对票326,850股，占出参加投票所有股东有表决权股份总数的0.32%。弃权票0股，占参加投票所有股东有表决权股份总数的0%。

  2、审议通过了关于更换公司董事的议案

  表决结果：同意票101,262,595股，占参加投票所有股东有表决权股份总数的99.68%。反对票322,550股，占参加投票所有股东有表决权股份总数的0.32%。弃权票0股，占参加投票所有股东有表决权股份总数的0%。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所

  2、见证律师：丁少波 李放军

  3、结论性意见：公司2012年第二次（临时）股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定；公司2012年第二次（临时）股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司2012年第二次（临时）股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  五、备查文件目录

  1、与会董事签字确认的股东大会决议；

  2、湖南启元律师事务所关于西王食品股份有限公司2012年第二次（临时）股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  西王食品股份有限公司

  董事会

  2012年8月15日