![]() 证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
股票简称:西王食品 股票代码:000639 编号:2012-027号 西王食品股份有限公司2012年第二次(临时)股东大会决议公告 2012-08-16 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况 二、会议召开和出席情况 (一)会议的召开情况 1、召集人:公司董事会 2、表决方式:采取现场投票与网络表决相结合的方式 3、现场会议召开时间:2012年8月15日下午14时 网络投票时间:2012年8月14日-8月15日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2012年8月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票时间为2012年8月14日15:00至8月15日15:00期间的任意时间。 4、现场会议召开地点:山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼211会议室 5、主持人:董事孙新虎先生 6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。 (二)会议的出席情况 1、参加本次会议表决的股东代表(或授权代表)共17人,代表股101,585,145股,占公司有表决权股份总数的53.94%。其中出席现场会议并投票的股东(或授权代表)5人,代表股份98,175,531股,占公司总股本的52.13%;参加网络投票的股东12人,代表股份3,409,614股,占公司总股本的1.81%。 2、公司部分董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的见证律师(湖南启元律师事务所丁少波、李放军律师)出席了本次会议。 三、提案的审议情况 本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式,逐项审议并通过了以下议案: 1、审议通过了关于修改《公司章程》的议案 表决结果:同意票101,258,295 股,占参加投票所有股东有表决权股份总数的99.68%。反对票326,850股,占出参加投票所有股东有表决权股份总数的0.32%。弃权票0股,占参加投票所有股东有表决权股份总数的0%。 2、审议通过了关于更换公司董事的议案 表决结果:同意票101,262,595股,占参加投票所有股东有表决权股份总数的99.68%。反对票322,550股,占参加投票所有股东有表决权股份总数的0.32%。弃权票0股,占参加投票所有股东有表决权股份总数的0%。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:湖南启元律师事务所 2、见证律师:丁少波 李放军 3、结论性意见:公司2012年第二次(临时)股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定;公司2012年第二次(临时)股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效;公司2012年第二次(临时)股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 五、备查文件目录 1、与会董事签字确认的股东大会决议; 2、湖南启元律师事务所关于西王食品股份有限公司2012年第二次(临时)股东大会的法律意见书。 特此公告。 西王食品股份有限公司 董事会 2012年8月15日 本版导读:
|