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证券代码:002479 证券简称:富春环保 编号:2012-037 浙江富春江环保热电股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议的公告 2012-08-16 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江富春江环保热电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议(以下简称“会议”)通知于2012年7月18日以专人送达方式发出,会议于2012 年8月15日在浙江省富阳市浙江富春江通信集团有限公司八楼会议室召开。应到董事9人,实到董事9人。公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长吴斌先生主持,经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决,通过以下决议: 一、审议通过了《关于公司2012年半年度报告及摘要的议案》 《浙江富春江环保热电股份有限公司2012年半年度报告及摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《浙江富春江环保热电股份有限公司2012年半年度报告摘要》同时刊登于信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》与《证券日报》。 本议案赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。 二、审议通过了《关于制定未来三年股东回报规划的议案》,并同意提交公司2012年第三次临时股东大会表决。 《公司未来三年股东回报规划(2012-2014)》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 本议案赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。 三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,并同意提交公司2012年第三次临时股东大会表决。 根据《公司法》、《证券法》等法律法规及中国证券监督管理委员会下发的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发字「2012」37号)相关精神要求,结合公司的实际情况,公司对《公司章程》相应条款进行适当修订,修订具体情况详见附件。修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 本议案赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。 四、审议通过了《关于提请召开2012年第三次临时股东大会的提案》 同意召开2012年第三次临时股东大会,审议上述需提交临时股东大会审议的议案,会议时间另行通知。 本议案赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。 特此公告。 浙江富春江环保热电股份有限公司董事会 2012年8月15日 附件: 《公司章程》修订对照表
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