证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）通知于２０１２年７月１８日以专人送达方式发出，会议于２０１２ 年８月１５日在浙江省富阳市浙江富春江通信集团有限公司八楼会议室召开。应到董事９人，实到董事９人。公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长吴斌先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、审议通过了《关于公司２０１２年半年度报告及摘要的议案》

《浙江富春江环保热电股份有限公司２０１２年半年度报告及摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《浙江富春江环保热电股份有限公司２０１２年半年度报告摘要》同时刊登于信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》与《证券日报》。

本议案赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，此项决议通过。

二、审议通过了《关于制定未来三年股东回报规划的议案》，并同意提交公司２０１２年第三次临时股东大会表决。

《公司未来三年股东回报规划（２０１２－２０１４）》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

本议案赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，此项决议通过。

三、审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》，并同意提交公司２０１２年第三次临时股东大会表决。

根据《公司法》、《证券法》等法律法规及中国证券监督管理委员会下发的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发字「２０１２」３７号）相关精神要求，结合公司的实际情况，公司对《公司章程》相应条款进行适当修订，修订具体情况详见附件。修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，此项决议通过。

四、审议通过了《关于提请召开２０１２年第三次临时股东大会的提案》

同意召开２０１２年第三次临时股东大会，审议上述需提交临时股东大会审议的议案，会议时间另行通知。

本议案赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，此项决议通过。

特此公告。

浙江富春江环保热电股份有限公司董事会

２０１２年８月１５日

附件：

《公司章程》修订对照表