证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2012年7月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》。

  本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。

  （一）会议召开和出席情况

  吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称"公司"）二○一二年第一次临时股东大会会议于2012年8月15日在长春市南关区东头道街1号公司会议室召开。出席会议的股东或股东代表共计3人，持有和代表公司股份282,447,492股，占公司总股本512,991,382股的55.06%。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席会议。

  本次股东大会召集人为公司董事会；主持人为公司董事长曹恩辉先生。

  北京市京都律师事务所大连分所曲承亮、王丽颖律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  （二）提案审议和表决情况

  出席会议的股东及股东代表对相关议案进行审议，通过现场投票表决方式，一致同意作出如下决议：

  审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

  表决结果：同意票282,447,492股 ，占出席会议表决权股份数的100%；反对票0股，占出席会议表决权股份数的0%；弃权票0股，占出席会议表决权股份数的0%。

  （三）律师见证情况

  本次股东大会由北京市京都律师事务所大连分所曲承亮、王丽颖律师见证，并出具了法律意见书。

  法律意见书认为：公司2012年第一次临时股东大会的召集、召开程序，召集人、出席会议的股东或股东代理人和其他人员的资格，股东大会的审议表决程序，均符合《公司法》和《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

  （四）备查文件目录

  1、吉林紫鑫药业股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议。

  2、北京市京都律师事务所大连分所关于吉林紫鑫药业股份有限公司2012年第一次临时股东大会之法律意见书。

  特此公告。

  吉林紫鑫药业股份有限公司

  董事会

  二〇一二年八月十六日