证券时报多媒体数字报

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

  龙星化工股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会2012年第一次临时会议于2012年8月12日以电话方式通知了各位董事，2012年8月15日上午9：00 以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议以记名投票表决方式审议通过了如下决议：

  一、参与表决的董事一致同意关于《关于调整非公开发行股票的数量和发行价格的议案》。

  议案内容如下：

  （一）发行数量的调整

  公司2011年度权益分派方案实施后，本次非公开发行股票数量由4,500万股（含4,500万股）调整为不超过6,750万股（含6,750万股）。

  （二）发行底价的调整

  公司2011年度权益分派方案实施后，本次非公开发行价格由不低于9.26元/股调整为不低于6.04元/股。

  与上述议案相关的备查文件如下：

  1、2011年10月18日第二届董事会2011年第八次会议及2011年11月17日召开的2011年第三临时股东大会审议通过了《关于公司2011年度非公开发行股票方案的议案》

  议案对发行数量和发行价格的规定如下：

  本次非公开发行股票数量不超过4,500万股（含本数），定价基准日为公司第二届董事会2011年第八次会议决议公告日（2011年10月19日），发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%，即9.26元/股。

  若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，本次发行底价将进行相应调整。

  2、2012年3月28日召开的2011年度股东大会审议通过了2011年年度权益分派方案：以公司现有股本32,000万股为基数，向全体股东每10股派送人民币现金2元（含税，扣税后，个人、证券投资基金、QFII、RQFII实际每10股派1.8元；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

  3、根据2012年3月30日公告的《龙星化工股份有限公司2011年度权益分派实施公告》：公司2011年度权益分派的股权登记日为2012年4月10日，除权除息日为2012年4月11日，本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为：2012年04月11日

  上述备查文件及公告见公司指定披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  特此公告。

  龙星化工股份有限公司董事会

  2012年08月15日