证券时报多媒体数字报

股票简称：ＳＴ中冠Ａ、Ｂ 股票代码：００００１８、２０００１８ 编号：２０１２－０６１７

深圳中冠纺织印染股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳中冠纺织印染股份有限公司２０１２年８月３日以电子邮件、短信通知方式发出了关于召开第六届董事会第四次会议的通知，并于２０１２年８月１４日上午以通讯表决方式召开了深圳中冠纺织印染股份有限公司第六届董事会第四次会议。参加会议的董事有：胡永峰先生、丁 跃先生、张 梅女士、舒益波女士、冯俊斌先生、张金良先生、沈松勤先生、王天广先生、金立刚先生。应到９人，实到９人，会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

会议审议并通过以下议案：

１、《深圳中冠纺织印染股份有限公司二０一二年半年度报告》和《深圳中冠纺织印染股份有限公司二０一二年半年度报告摘要》

同意９票，反对０票，弃权０票。

２、公司《利润分配政策及未来三年股东回报规划》

同意９票，反对０票，弃权０票。

３、公司《公司章程》修订案

同意９票，反对０票，弃权０票。

４、《深圳中冠纺织印染股份有限公司内部控制自我评价报告》

同意９票，反对０票，弃权０票。

５、《推选董事会独立董事候选人》

独立董事王天广先生由于工作变动的原因向公司董事会提交了辞呈，董事会现提名陈锦梅女士为公司董事会独立董事候选人，原王天广先生担任的董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会的职务由陈锦梅女士接任。

陈锦梅女士简历：

陈锦梅，女，１９５２年６月出生，硕士研究生学历，教授级高级会计师。先后就读于杭州电子工业学院、浙江省委党校、澳门科技大学、浙江大学，曾任杭州市财政局、地方税务局局长、局党委书记，中共杭州市委委员、杭州市人大代表，浙江省人大代表，现退休。

经审查：

１）、陈锦梅女士符合《公司法》、《公司章程》规定的关于独立董事的任职资格和要求，不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形；

２）、陈锦梅女士未持有本公司股票；

３）、陈锦梅女士具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关规定所要求的独立性，且已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

本议案将提交２０１２年第一次临时股东大会审议。有关独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核同意后，方可提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

同意９票，反对０票，弃权０票。

６、《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的议案》

同意９票，反对０票，弃权０票。

上述议案具体内容详见公司２０１２年８月１６日在《证券时报》、《香港商报》和巨潮网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的公告。

其中第２、３、５项议案尚需提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议通过。

深圳中冠纺织印染股份有限公司董事会

二〇一二年八月十四日

证券简称：ＳＴ中冠Ａ、ＳＴ中冠Ｂ 证券代码：００００１８、２０００１８ 公告编号：２０１２－０６１８

深圳中冠纺织印染股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳中冠纺织印染股份有限公司２０１２年８月３日以传真、短信及电子邮件方式发出了关于召开第六届监事会第四次会议的通知，并于２０１２年８月１４日上午以通讯表决方式召开了深圳中冠纺织印染股份有限公司第六届监事会第四次会议，参加会议的监事有：董炳根、黄小萍、潘伟朝，应参加３人，实际参加３人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

会议审议并以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果通过了以下议案：

１、《《深圳中冠纺织印染股份有限公司二０一二年半年度报告》和《深圳中冠纺织印染股份有限公司二０一二年半年度报告摘要》

会议认真地检查和审核了《２０１２年半年报及摘要》，认为该报告是真实的，如实反映了公司的财务状况和经营成果。

２、《深圳中冠纺织印染股份有限公司利润分配政策及未来三年股东回报规划》

公司利润分配政策及未来三年股东回报规划符合现行法律、法规、规范性文件的规定，在保证公司正常经营发展的前提下，积极回报股东，不存在损害公司利益或中小股东利益的行为和情况。

３、《深圳中冠纺织印染股份有限公司《公司章程》修订案》

《公司章程》修订案能够更好地实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，为公司建立了科学、持续、稳定的分红政策，充分重视投资者特别是中小投资者的合理要求和意见，能更好地维护投资者特别是中小投资者的利益。

４、《深圳中冠纺织印染股份有限公司内部控制自我评价报告》

公司内部控制自我评价报告真实的反映了公司内部控制的实际情况和公司在内部控制方面所做的工作和取得的成果，做到了客观完整。

深圳中冠纺织印染股份有限公司

监 事 会

二０一二年八月十四日

股票简称：ＳＴ中冠Ａ、Ｂ 股票代码：００００１８、２０００１８ 编号：２０１２－０６１９

深圳中冠纺织印染股份有限公司

关于召开二○一二年第１次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

１、股东大会召开届次：２０１２年第一次临时股东大会

２、召集人：本公司董事会。 深圳中冠纺织印染股份有限公司第六届董事会第四次会议，审议通过了关于召开公司２０１２年第１次临时股东大会（以下简称本次股东大会）的决议。

３、召开时间：２０１２年８月３１日上午９：３０分

４、召开地点：深圳市深南中路华联大厦１６楼

５、召开方式：现场投票

６、本次股东大会召开符合有关法律、行政法规部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

７．出席对象：

（１）、截止２０１２年８月２４日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人（授权委托书附后）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）公司董事、监事、高级管理人员。

（３）公司聘请的律师。

二、会议议项

本次提交股东大会审议的事项均合法合规，并经公司董事会审议通过后在公司指定的信息披露媒体进行了披露。

１、会议审议事项

（１）、关于公司利润分配政策及未来三年股东回报规划

（２）、关于《公司章程》修订案

（３）、关于推选董事会独立董事候选人议案

以上第（２）议案须经参与投票的股东所持表决权的２／３以上通过。

上述议案具体内容，详见２０１２年８月１６日分别刊登在《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司第六届董事会／监事会四次会议公告及相关公告。

三、登记方法

１、登记方式：出席会议的股东（个人股东凭本人身份证、股东账户卡和持股凭证；代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股凭证；法人股东凭法人代表证明书、法人授权委托书、出席人身份证）请在规定时间办理登记手续。

２、登记时间：２０１２年８月３０日

上午８：３０—１１：３０，下午１：３０—５：００

３、登记地点：深圳市深南中路华联大厦１３０８室本公司董秘办

四、其它事项

１、与会者食宿费自理；

２、会务联系电话：０７５５－８３６６７８９５ 传真：０７５５－８３６６８４２７

３、联系人：张先生、武小姐

五、备查文件

提议召开本次股东大会的第六届董事会第四次会议决议

深圳中冠纺织印染股份有限公司董事会

二〇一二年八月十四日

附件：授权委托书：

授权委托书

兹委托 代表本人出席深圳中冠纺织印染股份有限公司２０１２年８月３１日召开的２０１２年第１次临时股东大会，并代为行使对会议议案的表决权。

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东帐户卡：

委托人持股数量：

委托人持股种类： Ａ股 Ｂ股

受托人签名：

受托人身份证号码：

对本次股东大会议案的表决意见如下：

说明：委托人应决定对上述议案选择同意、反对、弃权，并在相应表格内划“√”，三者只能选一，选择一项以上视为无效委托书；如未选择，视为全权委托受托人行使投票权。

委托人签字（法人股东盖章）：

委托日期： 年 月 日