证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  晋西车轴股份有限公司第四届董事会第十四次会议于二〇一二年八月十六日召开。本次会议采用通讯表决的方式进行，参加表决的董事应为１１名，实为１１名。本次会议符合《公司法》及公司章程规定。

  会议在保证董事充分表述意见的前提下，经表决，全体董事作出如下决议：

  一、审议通过公司《二〇一二年半年度报告》及摘要

  表决结果：赞成的１１人，反对的０人，弃权的０人。

  二、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  表决结果：赞成的１１人，反对的０人，弃权的０人。

  三、审议通过《关于修改公司２０１２年非公开发行股票方案的议案》

  公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司２０１２年非公开发行股票方案的议案》。为确保本次发行顺利进行，现对原发行方案中的定价基准日、发行价格下限、发行数量和募集资金用途及数额进行修改。由于修订后的发行方案仍涉及公司与控股股东晋西工业集团有限责任公司（以下简称“晋西集团”）的关联交易，关联董事回避了表决，由４名非关联董事进行逐项表决。

  １、发行数量

  本次非公开发行股份数量合计不超过１３，３９０万股（含本数），若公司在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次非公开发行股票的发行数量也根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价相应地调整。在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。

  表决结果：赞成的４人，反对的０人，弃权的０人。

  ２、发行对象

  本次发行对象为包括晋西集团在内的不超过１０名的特定投资者。其中晋西集团拟认购股份的比例不低于本次非公开发行股票总数的３１．０５％。

  表决结果：赞成的４人，反对的０人，弃权的０人。

  ３、发行价格

  本次非公开发行的定价基准日为本次董事会决议的公告日（２０１２年８月１７日），发行价格不低于定价基准日前２０个交易日股票交易均价的９０％（９．６４元／股）。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，则本次发行价格将作相应调整。具体发行价格将在取得发行核准批文后，根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先的原则确定。最终发行价格由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）根据具体情况确定。晋西集团不参与询价，其认购价格与其他特定投资者认购价格相同。

  表决结果：赞成的４人，反对的０人，弃权的０人。

  (下转D46版)