证券时报多媒体数字报

  股票代码：００００１７、２０００１７ 股票简称：*ＳＴ中华Ａ、*ＳＴ中华Ｂ 公告编号：２０１２—０２７

  深圳中华自行车（集团）股份有限公司

  第八届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳中华自行车（集团）股份有限公司第八届董事会第十四次会议通知于２０１２年８月５日以电子邮件发出，会议于２０１２年８月１５日下午４点在深圳市龙华龙泉酒店三楼万福厅召开。参加会议应到董事十一人，实到董事九人，董事姚正旺先生因工作原因缺席本次董事会，授权委托董事张泽兵先生出席并行使表决权；独立董事张鑫淼女士因工作原因缺席本次董事会，授权委托独立董事李冰女士出席并行使表决权。会议由董事长罗桂友先生主持。与会董事经过认真讨论，审议并通过了以下议案：

  一、《２０１２年半年度报告》及其摘要；

  本议案赞成１１票，反对０票，弃权０票。

  二、《２０１２年半年度内部控制自我评价报告》；

  本议案赞成１１票，反对０票，弃权０票。

  特此公告

  深圳中华自行车（集团）股份有限公司董事会

  ２０１２年８月１６日

  股票代码：００００１７、２０００１７ 股票简称：*ＳＴ中华Ａ、*ＳＴ中华Ｂ 公告编号：２０１２—０２８

  深圳中华自行车（集团）股份有限公司

  第七届监事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳中华自行车（集团）股份有限公司第七届监事会第无次会议通知于２０１２年８月５日以电子邮件发出，会议于２０１２年８月１５日下午４：３０在深圳市龙华龙泉酒店三楼万福厅召开。参加会议应到监事三人，实到监事三人。会议由监事会召集人萧彦先生主持。与会监事经过认真讨论，审议并通过了以下议案：

  一、《２０１２年半年度报告》及其摘要；

  本议案赞成３票，反对０票，弃权０票。

  二、《２０１２年半年度内部控制自我评价报告》；

  本议案赞成３票，反对０票，弃权０票。

  特此公告

  深圳中华自行车（集团）股份有限公司监事会

  ２０１２年８月１６日