证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  许继电气股份有限公司六届十六次董事会会议于２０１２年８月５日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，于２０１２年８月１５日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事９人，实际参加表决的董事９人，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。经通讯表决，会议审议通过了如下议案：

  一、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过公司《２０１２年半年度报告》及其摘要。

  二、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过公司《关于中国电力财务有限公司的风险评估报告》。

  三、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过公司《关于调整第六届董事会专门委员会部分委员的议案》。

  鉴于公司第六届董事会独立董事成员发生变化，同意对董事会专门委员会部分委员作出如下调整：独立董事薛玉莲女士为董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会成员，并担任董事会审计委员会主任委员。

  特此公告。

  许继电气股份有限公司董事会

  二〇一二年八月十五日