证券时报多媒体数字报

  股票代码：６００９９５ 股票简称：文山电力 编号：临２０１２－００８

  云南文山电力股份有限公司

  第五届十三次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  云南文山电力股份有限公司第五届十三次董事会会议通知于２０１２年８月２日发出，会议于８月１５日在文山龙成商务酒店十三楼会议室召开。出席会议的董事应到１３人，实到董事及委托代理人１３人，其中：董事张云虎同志书面委托董事李艳思同志行使表决权、独立董事夏清同志书面委托独立董事张岩同志行使表决权、独立董事曾鸣同志书面委托独立董事李鼎玉同志行使表决权、独立董事李晓光同志书面委托独立董事郑仰楠同志行使表决权。根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议合法、有效。

  会议由董事长杨斌同志主持，公司监事、高管人员列席了会议。全体与会董事认真审议了会议议题，并以举手逐项表决方式形成如下决议：

  一、以１３票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《２０１２年上半年总经理工作报告》。

  二、以 １３票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《２０１２年半年度报告》全文及摘要。

  三、以 １３票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《２０１２年上半年内控体系建设工作情况报告》。

  公司已按照年初董事会通过的内部控制规范体系建设实施方案有序开展各项工作。

  四、以 １３票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于调整公司经营班子部分成员的议案》。

  （１）同意卢星盛先生辞去公司副总经理职务；

  （２）聘任杨子龙先生为公司副总经理；

  （３）同意熊平武先生辞去公司财务总监职务；

  （４）聘任解家杰先生为公司财务总监；

  （５）聘任张发明先生为公司总经理助理。

  公司独立董事认为：议案审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。杨子龙、解家杰、张发明同志任职资格中无《公司法》、公司《章程》等法律法规禁止的条件，符合《上市公司治理准则》中的独立性要求，上述议案提名、审议、任免均符合公司《章程》及有关法律法规的规定。

  独立董事：曾鸣、夏清、李鼎玉、郑仰楠、李晓光、张岩。

  特此公告

  云南文山电力股份有限公司董事会

  二〇一二年八月十七日

  附：杨子龙、解家杰、张发明同志简介：

  杨子龙，男，汉族，１９６４年５月出生，云南元谋人，大学专科学历，１９８５年１２月参加工作，２００５年７月加入中国共产党，助理工程师，２００６年１月至２００８年１月任云南电网公司文山供电局规划建设部主任。２００８年１月至２０１１年３月任云南电网公司文山供电局生产技术部主任。２０１１年３月至２０１２年７月任云南电网公司文山供电局副局长、党委委员。

  解家杰，男，汉族，１９７３年１０月出生，云南石屏人，大学学历，学士学位，会计师，１９９６年７月参加工作，１９９４年１２月加入中国共产党，２００３年１０月至２００６年５月任云南电网公司财务部会计专责。２００６年５月至２０１２年７月任云南嘉信实业有限公司财务部主任（２００６年９月至２０１２年７月任云南嘉信实业有限公司党总支委员）。

  张发明，男，壮族，１９６８年０８月出生，云南砚山人，大专学历，１９８７年

  ０７月参加工作，１９９６年０７月加入中国共产党，工程师。２００３年９月至今任云南文山电力股份有限公司市场营销部主任。２０１０年４月至今任云南文山电力股份有限公司副总经济师。

  股票代码：６００９９５ 股票简称：文山电力 编号：临２０１２－００９

  云南文山电力股份有限公司

  第五届十二次监事会决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  云南文山电力股份有限公司第五届十二次监事会会议通知于２０１２年８月３日发出，会议于８月１５日在文山龙成商务酒店十三楼会议室召开。出席会议的监事应到５人，实到监事５人，根据《公司法》及公司《章程》的规定，本次会议合法、有效。

  会议由监事会主席张宇耀同志主持，与会监事对提交本次会议的议案进行了审议，以举手逐项表决方式通过了如下议案：

  一、以５票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了公司《２０１２年半年度报告》全文及摘要。

  与会监事一致认为：公司《２０１２年半年度报告》全文及摘要编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会的各项规定；报告所包含的信息从各个方面能客观、真实地反映公司报告期内的经营情况和财务状况。

  二、以５票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了公司２０１２年上半年内控体系建设工作情况报告。

  与会监事一致认为：公司已按照年初董事会通过的内部控制规范体系建设实施方案有序开展各项工作，监事会对此报告无异议。

  特此公告

  云南文山电力股份有限公司监事会

  二〇一二年八月十七日