证券时报多媒体数字报

证券代码：０００９６５ 证券简称：天保基建 公告编号：２０１２～２７

天津天保基建股份有限公司

五届十次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津天保基建股份有限公司关于召开第五届董事会第十次会议的通知，于２０１２年８月３日以书面文件方式送达全体董事并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于２０１２年８月１５日在公司会议室举行。公司全体董事沈钢先生、路昆先生、张雅萍女士、赵胜跃先生、陈洪林先生、高天彪先生、漆腊水先生共７人出席了会议，全体监事和高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长沈钢先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成决议如下：

一、以７票同意、０票反对、０票弃权，审议通过公司２０１２年半年度报告全文及摘要。

二、以７票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《天津天保基建股份有限公司内部审计管理制度》。具体内容参见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

本次会议还听取了公司２０１２年上半年有关经营工作情况的通报。

特此公告

天津天保基建股份有限公司

董 事 会

二○一二年八月十五日

证券代码：０００９６５ 证券简称：天保基建 公告编号：２０１２～２９

天津天保基建股份有限公司

２０１２年三季度业绩预告公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 本期业绩预计情况

１．业绩预告期间：２０１２年１月１日至２０１２年９月３０日

２． 预计的业绩

□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降 □其他

（１）２０１２年１～９月业绩预告情况

（２）２０１２年７～９月业绩预告情况

二、业绩预告预审计情况

业绩预告未经审计。

三、业绩变动原因说明

由于受国家调控政策及限购政策影响，公司所开发项目销售量和销售价格有一定程度降低，可结转收入相应减少，预计２０１２年前三季度公司营业收入和归属于上市公司股东的净利润有一定程度的减少。

四、其他相关说明

公司２０１２年１至９月具体财务数据以公司公布的２０１２年度三季度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告

天津天保基建股份有限公司董事会

二〇一二年八月十五日