证券时报多媒体数字报

证券代码：６０１５６６ 证券简称：九牧王公告 编号：临２０１２－０３３

九牧王股份有限公司

第一届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十五次会议于２０１２年８月１５日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议现场设在厦门市思明区龙昌路１２号公司运营中心七楼会议室，会议由董事长林聪颖先生主持。本次会议通知及相关资料于２０１２年８月３日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。

本次会议应到董事９人，实到董事９人，其中独立董事王茁先生通过通讯（视频）方式出席本次会议。公司监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会董事以记名方式投票表决，本次会议审议并形成了如下决议：

１、审议通过了《九牧王股份有限公司２０１２年半年度报告》全文及摘要的议案。

表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

２、审议通过了《九牧王股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容请见与本公告同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《九牧王股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临２０１２－０３５）。

表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

３、审议通过了《九牧王股份有限公司关于更换审计机构的议案》。

具体内容请见与本公告同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《九牧王股份有限公司关于更换审计机构的公告》（公告编号：临２０１２－０３６）。

表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

该项议案尚需提交股东大会审议。股东大会的召开时间与召开方式另行通知。

特此公告。

九牧王股份有限公司

董事会

二○一二年八月十六日

证券代码：６０１５６６ 证券简称：九牧王 公告编号：临２０１２－０３４

九牧王股份有限公司

第一届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议于２０１２年８月１５日在厦门市思明区龙昌路１２号九牧王股份有限公司运营中心７楼会议室召开，会议由监事会主席李志坚先生主持。本次会议通知及相关资料于２０１２年８月３日书面送达全体监事。

本次会议应到监事３人，实到监事３人，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议审议并形成了如下决议：

一、审议通过了《九牧王股份有限公司２０１２年半年度报告》全文及摘要的议案。

监事会对董事会编制的《２０１２年半年度报告》（以下简称“半年报”）进行了审核，提出意见如下：

１、半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

２、半年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整；

３、在提出本意见前，没有发现参与半年报编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：３票赞成，０票反对，０票弃权。

二、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：３票赞成，０票反对，０票弃权。

特此公告。

九牧王股份有限公司

监事会

二○一二年八月十六日

证券代码：６０１５６６ 证券简称：九牧王 公告编号：临２０１２－０３６

九牧王股份有限公司

关于更换审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司聘请的２０１２年度财务报表审计机构和内部控制审计机构天健正信会计师事务所有限公司已于２０１２年６月１８日与京都天华会计师事务所合并。此次合并是以京都天华会计事务所（普通特殊合伙）为法律存续主体，并已更名为“致同会计师事务所（特殊普通合伙）”。

根据中国证监会《关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计事务所）有关问题的通知》（证监会字［１９９６］１号文）和公司章程的相关规定，本公司２０１２年度财务报表审计机构和内部控制审计机构亦相应地更换为“致同会计师事务所（特殊普通合伙）”。

公司董事会审计委员会认为：１、公司聘请的２０１２年度财务报表审计机构和内部控制审计机构天健正信会计师事务所有限公司已于２０１２年６月１８日与京都天华会计师事务所合并，此次合并是以京都天华会计事务所（普通特殊合伙）为法律存续主体，并已更名为“致同会计师事务所（特殊普通合伙）”。２、合并后的致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有更强的人力及专业技术优势，能够满足公司财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。３、同时，鉴于天健正信会计师事务所有限公司在多年为公司提供审计服务的过程中对公司的经营特点和相关情况比较了解，且相关审计人员已加入致同会计师事务所（特殊普通合伙），为保证工作的延续性，我们同意致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度财务报表和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司第一届董事会第二十五次会议审议。

公司独立董事发表了关于更换审计机构的独立意见：１、公司原聘请的审计机构天健正信会计师事务所有限公司已与京都天华会计师事务所（特殊普通合伙）进行合并，合并后的存续法律主体更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。

２、合并后的致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有更强的人力及专业技术优势，能够满足公司财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。同时，鉴于天健正信会计师事务所有限公司在多年为公司提供审计服务的过程中对公司的经营特点和相关情况比较了解，且相关审计人员已加入致同会计师事务所（特殊普通合伙），为保证工作的延续性，我们同意致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度财务报表和内部控制审计机构。３、本次更换审计机构的决策程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，不会损害公司及公司股东的利益。

上述更换审计机构的事项已经公司第一届董事会第二十五次会议审议通过，尚需提请公司股东大会审议。

特此公告。

九牧王股份有限公司

董事会

   二○一二年八月十六日

证券代码：６０１５６６ 证券简称：九牧王 公告编号：临２０１２－０３５

九牧王股份有限公司关于

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可［２０１１］５５１号”文《关于核准九牧王股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行１２，０００．００万股人民币普通股（Ａ股），每股面值１．００元，实际发行价格每股２２．００元，募集资金总额为人民币２６４，０００．００万元。截至２０１１年５月２４日止，公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币２６４，０００．００万元，扣除发行费用人民币８，６９５．０１万元后，实际募集资金净额为２５５，３０４．９９万元。上述资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司以“天健正信验（２０１１）综字第０２００７７号”《验资报告》验证。

二、募集资金管理情况

为加强、规范发行股票募集资金的管理，提高其使用效率和效益，保护投资者利益，根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，公司于２０１０年５月１１日召开的第一届董事会第四次会议审议通过了《九牧王股份有限公司募集资金管理制度》，并严格按照上述制度进行募集资金的存放和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。

募集资金到位后，公司及公司保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）于２０１１年６月９日分别与兴业银行股份有限公司泉州新门支行、中国农业银行股份有限公司泉州经济技术开发区支行、中国建设银行股份有限公司泉州支行、中国工商银行股份有限公司泉州清蒙支行和中信银行股份有限公司成都锦绣支行（以下合称“开户银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，由公司分别在上述银行开设募集资金专项账户以保证募集资金的专款专用。

公司严格执行《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关证券监管法规、《九牧王股份有限公司募集资金管理制度》以及公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金专户存储三方监管协议》，公司对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时通知保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。

截至２０１２年０６月３０日，本公司累计使用募集资金４２，３５６．５１万元，累计收到募集资金存款利息收入４，５９３．８７万元，收到房地产开发商因延迟交房支付的违约金７４．２５万元，募集资金尚未使用余额２１７，６１６．６０万元，募集资金专户余额２１７，６８０．５４万元。专户余额与尚未使用的募集资金余额差异６３．９４万元，系本公司用自有资金支付发行相关费用６３．９４万元，尚未自募集资金专用账户转出。

截至２０１２年０６月３０日止，本公司募集资金专户余额合计２１７，６８０．５４万元，其中活期存款余额２，８２０．５４万元。定期存款余额２１４，８６０．００万元。具体如下：

单位：万元

截至２０１２年６月３０日止，募集资金账户余额构成情况如下：

单位：元

注：上述募集资金余额包含了以公司自有资金支付且尚未从募集资金账户扣除的发行费用６３．９４万元，包括：验资费４．００万元、新股发行登记费用及上市初费５７．７３万元及招股说明书印刷费２．２１万元。

三、募集资金的实际使用情况

１、募集资金投资及备案情况

单位：人民币万元

２、募集资金投资项目的资金使用情况

截至２０１２年６月３０日，本公司募集资金的实际使用情况见附表１《募集资金使用情况对照表》。

３、募投项目先期投入及置换情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》第十三节“募集资金运用”等披露内容，根据市场及项目情况，如果本次募集资金到位前公司需要对上述拟投资项目进行先期投入的，则公司将先用自筹资金投入，待募集资金到位后用募集资金置换先期投入的自筹资金。

截至２０１１年６月１日，公司以自筹资金先行投入募投项目累计２５１，３３７，８６６．５４元，该投入已经天健正信会计师事务所有限公司专项审核。经２０１１年８月１日公司第一届董事会第十四次会议审议通过，并经公司独立董事、监事会、保荐机构发表同意意见，公司拟对截至２０１１年６月１日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的２５１，３３７，８６６．５４元进行置换。

公司先期投入的自筹资金总计２５１，３３７，８６６．５４元已于２０１１年全部置换完毕。

该次置换行为履行了必要的法律程序，没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定。

４、募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至２０１２年６月３０日，公司并无变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司及时、真实、准确、完整的披露了应披露的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

九牧王股份有限公司董事会

二○一二年八月十六日

附表１：募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

注１：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注２：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注３：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。