证券时报多媒体数字报

  证券代码：０００９０５ 证券简称：厦门港务 公告编号：２０１２－２３

  厦门港务发展股份有限公司

  第四届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  １、本公司于２０１２年８月５日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第四届董事会第二十二次会议的书面通知；

  ２、本公司于２０１２年８月１５日（星期三）上午９：００以现场表决方式在公司大会议室召开第四届董事会第二十二次会议；

  ３、本次会议应参会董事９人，实际参会董事６人（独立董事施欣先生、董事倪路伦先生、缪鲁萍女士因另有公务未能参加本次会议，委托独立董事傅元略先生、董事长柯东先生、董事林开标先生代为出席会议并行使表决权）；

  ４、本次会议由董事长柯东先生主持，公司监事会成员及高管人员列席了本次会议；

  ５、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议审议通过了以下议案：

  １、审议通过了《公司２０１２年半年度报告全文及摘要》；

  具体内容参见２０１２年８月１７日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《公司２０１２年半年度报告》、《公司２０１２年半年度报告摘要》。

  本项议案以９票赞成，０票反对，０ 票弃权获得通过。

  ２、审议通过了《关于对三明陆港物流有限公司增资的议案》；

  本公司与福建省三明现代物流产业开发建设有限公司拟共同对本公司控股子公司三明陆港物流有限公司增资６０００万元，其中，本公司拟投入４８００万元，增资后持股８０％；福建省三明现代物流产业开发建设有限公司拟投入１２００万元，增资后持股２０％。

  本项议案以９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权获得通过。

  ３、审议通过了《关于在海沧港区新设全资子公司的议案》；

  为积极寻求公司在海沧港区开展码头经营及物流配套服务的投资机会，本公司拟在海沧港区投资设立一家全资子公司，注册资本人民币１０００万元。

  本项议案以９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权获得通过。

  ４、审议通过了《关于聘任公司２０１２年度财务审计机构的议案》；

  本公司２０１１年度聘请的财务审计机构天健正信会计师事务所有限公司已于２０１２年６月１８日与京都天华会计师事务所（特殊普通合伙）合并，此次合并的形式是以京都天华会计师事务所（特殊普通合伙）为法律存续主体，合并后事务所已更名为“致同会计师事务所（特殊普通合伙）”。

  公司董事会同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司２０１２年度财务审计机构，年度财务审计费用为６８万元人民币。

  本项议案以９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权获得通过。独立董事已就本议案发表独立意见，具体内容详见２０１２年８月１７日巨潮资讯网《独立董事独立意见》，本项议案还应提交股东大会审议。

  ５、审议通过了《关于聘任公司２０１２年度内部控制审计机构的议案》；

  本公司２０１１年度聘请的内部控制审计机构天健正信会计师事务所有限公司已于２０１２年６月１８日与京都天华会计师事务所（特殊普通合伙）合并，此次合并的形式是以京都天华会计师事务所（特殊普通合伙）为法律存续主体，合并后事务所已更名为“致同会计师事务所（特殊普通合伙）”。

  公司董事会同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司２０１２年度内部控制审计机构，年度内控审计费用为５０万元人民币。

  本项议案以９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权获得通过。独立董事已就本议案发表独立意见，具体内容详见２０１２年８月１７日巨潮资讯网《独立董事独立意见》，本项议案还应提交股东大会审议。

  ６、审议通过了《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》；

  具体内容详见２０１２年８月１７日巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司关于修改〈公司章程〉部分条款的说明》。

  本项议案以９票赞成，０ 票反对，０ 票弃权获得通过。独立董事已就本议案发表独立意见，具体内容详见２０１２年８月１７日巨潮资讯网《独立董事独立意见》。本项议案为股东大会特别决议议案，应提交股东大会审议，并须经出席股东大会的股东 （包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

  ７、审议通过了《关于制订＜厦门港务发展股份有限公司股东回报规划（２０１２－２０１４年）＞的议案》；

  具体内容详见２０１２年８月１７日巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司股东回报规划（２０１２－２０１４年）》。

  本项议案以９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权获得通过。独立董事已就本议案发表独立意见，具体内容详见２０１２年８月１７日巨潮资讯网《独立董事独立意见》。本项议案还应提交股东大会审议。

  ８、审议通过了《关于召开公司２０１２年度第三次临时股东大会的议案》；

  由于上述第４、５、６、７项议案还应提交股东大会进行审议，因此，公司董事会定于２０１２年９月４日召开２０１２年度第三次临时股东大会，具体内容详见２０１２年８月１７日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开２０１２年度第三次临时股东大会通知》。

  本项议案以９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权获得通过。

  三、备查文件

  １、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  ２、独立董事意见。

  特此公告。

  厦门港务发展股份有限公司董事会

  ２０１２年８月１５日

  证券代码：０００９０５   证券简称：厦门港务   公告编号：２０１２－２５

  厦门港务发展股份有限公司

  关于对三明陆港物流有限公司增资的公告

  本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、增资情况概述

  ２０１２年８月１５日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于对三明陆港物流有限公司增资的议案》，公司决定对三明陆港物流有限公司（以下简称三明陆港公司）增资４８００万元人民币。根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次增资事项涉及金额不需要提交股东大会审议。本次增资事项不涉及关联交易。

  二、增资主体介绍

  三明陆港公司为本公司控股子公司，公司拥有其８０％股权，福建省三明现代物流产业开发建设有限公司拥有其２０％股权。法定代表：蔡立群；公司注册资本：人民币１０００万元；住所：三明市沙县凤凰路虬江街道办事处三楼 ；公司经营范围： 三明陆港建设和经营；国际、国内货运代理；仓储服务；包装加工；物流配送；物流信息服务。

  三、增资的基本情况

  三明陆港公司成立于２０１１年１月２７日；是公司控股子公司，公司拥有其８０％股权，福建省三明现代物流产业开发建设有限公司拥有其２０％股权。本公司计划增资４８００万元，本次增资以现金方式出资，资金来源为自有资金。股东福建省三明现代物流产业开发建设有限公司计划增资１２００万元。增资后，三明陆港公司注册资本将变更为７０００万元，其中：本公司出资５６００万元，持股８０％；福建省三明现代物流产业开发建设有限公司出资１４００万元，持股２０％。

  截止２０１１年１２月３１日，三明陆港公司资产总额为１０８９．３６万元人民币，负债总额为１１０．１４万元人民币，净资产为９７９．２２万元人民币，营业收入为０万元人民币，净利润－２０．７８万元人民币（经审计数据）

  截止２０１２年６月３０日，三明陆港公司资产总额为４８３３．６４万元人民币，负债总额为３８８７．０４万元人民币，净资产为９４６．５９万元人民币，营业收入为０万元人民币，净利润－３２．６３万元人民币（未经审计数据）

  四、本次增资的目的及可能存在风险

  随着陆地港项目建设的推进，为了补充三明陆港公司的流动资金，保障项目的建设顺利进行，本公司拟对三明陆港公司进行增资。三明陆港公司为本公司控股子公司，本公司能够实际控制该公司的经营运作，且该公司拟开展的业务相对稳定，因此公司本次增资的风险较小。

  五、备查文件目录

  第四届董事会第二十二次会议决议。

  特此公告。

  厦门港务发展股份有限公司董事会

  ２０１２年８月１５日

  股票代码：０００９０５ 股票简称：厦门港务 公告编号：２０１２－２４

  厦门港务发展股份有限公司董事会

  关于召开２０１２年度第三次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  厦门港务发展股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决定于２０１２年９月４日（星期二）召开２０１２年度第三次临时股东大会，现将具体事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  １、召集人：公司董事会

  ２、会议的召开符合《公司法》、《上市规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关法规和制度的要求。

  ３、会议地点：厦门市湖里区长岸路海天港区联检大楼１３ 楼公司大会议室

  ４、会议时间：２０１２年９月４日（星期二）上午 ９：３０

  ５、召开方式：本次股东大会以现场表决方式召开

  ６、会议出席对象：

  （１）截止２０１２年８月２９日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （２）本公司董事、监事及高级管理人员。

  （３）本公司聘请的律师。

  二、会议审议事项：

  １、审议《关于聘任公司２０１２年度财务审计机构的议案》；

  本项议案有关内容参见登载于２０１２年８月１７日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告》。

  ２、审议《关于聘任公司２０１２年度内部控制审计机构的议案》；

  本项议案有关内容参见登载于２０１２年８月１７日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告》。

  ３、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；

  本项议案有关内容参见登载于２０１２年８月１７日巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司关于修改〈公司章程〉部分条款的说明》。

  ４、审议《关于制订〈公司股东回报规划（２０１２－２０１４年）〉的议案》；

  本项议案有关内容参见登载于２０１２年８月１７日巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司股东回报规划（２０１２－２０１４年）》。

  上述议案中，《公司章程》 修订案需经出席股东大会的股东 （包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其他几项议案须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

  三、会议登记方法：

  １、登记手续：根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的 ２０１２年８月２９日下午 ３：００ 收市后本公司股东名册，法人股东持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股股东持本人身份证、股票帐户卡办理登记手续；委托出席的代理人持本人身份证、授权委托书、授权人身份证及授权人股票帐户卡办理登记手续；外地股东可以通过信函或传真办理登记手续。

  ２、登记地点：公司董事会办公室。

  ３、登记时间：２０１２年８月３０日—９月３日的上午 ９：００—１１：００，下午 ３：００—５：００。

  四、其他：

  １、会期半天，交通费、食宿费自理。

  ２、联系人：朱玲玲

  电 话：（０５９２）５８２９９５５ 传 真：（０５９２）５８２９９９０ 邮 编：３６１００６

  五、备查文件：第四届董事会第二十二次会议决议；

  特此通知。

  厦门港务发展股份有限公司董事会

  ２０１２年８月１５日

  附：授权委托书

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本单位（人）出席厦门港务发展股份有限公司 ２０１２年度第三次临时股东大会，并行使对会议议案的表决权。

  委托人签名： 身份证号码：

  委托人股东帐号： 委托人持股数：

  受委托人签名： 身份证号码：

  委托权限： 委托日期：