证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

  特别提示：

  本次股东大会不存在增加、否决或变更议案的情况。

  一、会议召开和出席情况

  湖南正虹科技发展股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年8月16日上午9:30在公司科技大楼会议室召开，出席本次股东大会并投票表决的股东（含股东授权代表）共3 名，代表股份69505280 股，占公司有表决权股份总数266634576股的26.07%。本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  本次临时股东大会由公司董事会召集，大会由公司董事长徐仲康先生主持，公司部分董事、监事及高管人员列席了会议。湖南联合创业律师事务所康笃华、王阳律师到会见证，会议以记名投票方式对所有议案进行了表决。

  二、议案审议表决情况

  会议审议通过了全部议案，各议案的表决结果如下：

  1、审议通过公司《关于修改公司章程的议案》：

  审议表决结果：经出席本次股东大会有表决权的69505280股同意，占出席本次会议有表决权总数的100％，0股反对，0股弃权，审议通过了公司《关于修改公司章程的议案》。

  2、审议公司《关于公司董事会换届选举的议案》：

  (1)选举夏壮华先生为公司第六届董事会董事；

  审议表决结果：经出席本次股东大会有表决权的69505280股同意，占出席本次会议有表决权总数的100％，0股反对，0股弃权，审议通过。

  (2)选举陈栋先生为公司第六届董事会董事；

  审议表决结果：经出席本次股东大会有表决权的69505280股同意，占出席本次会议有表决权总数的100％，0股反对，0股弃权，审议通过。

  (3)选举刘献文先生为公司第六届董事会董事；

  审议表决结果：经出席本次股东大会有表决权的69505280股同意，占出席本次会议有表决权总数的100％，0股反对，0股弃权，审议通过。

  (4)选举张廼济先生为公司第六届董事会董事；

  审议表决结果：经出席本次股东大会有表决权的69505280股同意，占出席本次会议有表决权总数的100％，0股反对，0股弃权，审议通过。

  (5)选举彭克勤先生为公司第六届董事会独立董事；

  审议表决结果：经出席本次股东大会有表决权的69505280股同意，占出席本次会议有表决权总数的100％，0股反对，0股弃权，审议通过。

  (6)选举伍中信先生为公司第六届董事会独立董事；

  审议表决结果：经出席本次股东大会有表决权的69505280股同意，占出席本次会议有表决权总数的100％，0股反对，0股弃权，审议通过。

  (7)选举陈共荣先生为公司第六届董事会独立董事；

  审议表决结果：经出席本次股东大会有表决权的69505280股同意，占出席本次会议有表决权总数的100％，0股反对，0股弃权，审议通过。

  3、审议公司《关于公司监事会换届选举的议案》：

  (1)选举徐仲康先生为公司第六届监事会监事；

  审议表决结果：经出席本次股东大会有表决权的69505280股同意，占出席本次会议有表决权总数的100％，0股反对，0股弃权，审议通过。

  (2)选举孟军女士为公司第六届监事会监事；

  审议表决结果：经出席本次股东大会有表决权的69505280股同意，占出席本次会议有表决权总数的100％，0股反对，0股弃权，审议通过。

  徐仲康先生、孟军女士与公司职工代表大会推选职工代表监事熊春桂先生共同组成公司第六届监事会。

  以上议案详细内容请见2012年7月31日本公司在《巨潮资讯网》的相关信息披露。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会经湖南联合创业律师事务所康笃华、王阳律师现场见证，并出具了《法律意见书》，确认公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议所作出的决议合法有效。

  四、备查文件

  1、与会董事签字确认的2012年第一次临时股东大会决议。

  2、湖南联合创业律师事务所关于湖南正虹科技发展股份有限公司2012年第一次临时股东大会法律意见书。

  湖南正虹科技发展股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年八月十六日