证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开和出席情况

  华北高速公路股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年8月16日上午10：00时在本公司四层会议室召开。本次股东大会召集人为公司董事会，会议由董事长郑海军先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。出席本次会议的股东和委托代理人共4名，代表股份713,099,935股，占公司总股本1,090,000,000股的65.42%。公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，北京观韬律师事务所付三中律师、姜元律师见证了本次大会并为大会出具了法律意见书。

  二、提案审议情况

  经对议案记名投票、现场表决，会议审议通过了如下议案：

  1、审议修订《公司章程》的议案。

  同意股份713,099,935股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对股份0股；弃权股份0股。

  《公司章程》请参见2012年8月17日巨潮网公告（http://www.cninfo.com.cn）

  2、审议修订《股东大会议事规则》的议案。

  同意股份713,099,935股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对股份0股；弃权股份0股。

  《股东大会议事规则》请参见2012年8月17日巨潮网公告（http://www.cninfo.com.cn）

  3、审议制定《华北高速未来三年股东回报规划（2012-2014年）》的议案。

  同意股份713,099,935股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对股份0股；弃权股份0股。

  三、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：北京市观韬律师事务所

  （二）律师姓名：付三中、姜元

  （三）结论性意见：北京市观韬律师事务所付三中律师、姜元律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  （一）华北高速公路股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议。

  （二）华北高速公路股份有限公司2012年第一次临时股东大会法律意见书。

  华北高速公路股份有限公司董事会

  二○一二年八月十六日