证券时报多媒体数字报

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深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知于２０１２年８月１０日以电子邮件的方式通知了全体董事，于２０１２年８月１５日采取现场会议与通讯表决相结合的方式召开。会议应参与表决董事９人，实际参与表决董事９人。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了：

１、《关于对公司章程进行修订的议案》

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

公司限制性股票激励计划已于２０１２年６月完成授予，授予日为２０１２年６月１４日，授予股份的上市日期为２０１２年６月２９日。授予完成后，公司注册资本由１０１４０万股增加为１０４４０万股，需对《公司章程》进行修订：

根据２０１２年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》；）授权董事会办理激励对象限制性股票解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记。

深圳达实智能股份有限公司董事会

２０１２年８月１６日