证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：本次股东大会未出现否决或修改议案，本次股东大会没有新议案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、会议召开时间：2012年8月16日上午9：30

  2、现场会议召开地点：本公司2楼会议室

  3、召开方式：现场投票方式

  4、召集人：本公司董事会

  5、主持人：杜克荣董事长

  6、会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

  （二）会议出席情况

  参加本次股东会议的股东及股东代理人共4名,代表股份79,890,443股,占公司有表决权股份总数的27.31%。

  二、提案审议情况

  关于修改《公司章程》部分条款的议案（修改后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网）。

  （79,890,443股同意,占出席会议所有股东所持表决权100％；

  0股反对,占出席会议所有股东所持表决权0％；

  0股弃权,占出席会议所有股东所持表决权0％；）

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会聘请了国浩律师集团（天津）事务所谢孟晖、张宇律师出席，并由其出具了法律意见书。该意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果均符合法律、法规和《股东大会规则》及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

  四、备查文件

  1、本次股东大会决议

  2、法律意见书

  天津鑫茂科技股份有限公司

  董 事 会

  2012年8月16日