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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定于２０１２年９月１日上午，在重庆市南岸区江南大道８号万达广场一栋６楼公司会议室，召开２０１２年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、会议安排

１、会议时间：２０１２年９月１日上午９：３０开始，会期半天

２、会议地点：重庆市南岸区江南大道８号万达广场一栋６楼公司会议室

３、股权登记日：２０１２年８月２９日

４、召集人：公司董事会

５、会议表决方式：现场投票表决的方式

６、出席对象：

（１）截止２０１２年８月２９日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决，代理人不必是本公司的股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员；

（３）公司聘请的见证律师，保荐机构代表等。

二、会议审议事项

１、审议《公司章程修正案》；

以上议案经公司第二届董事会第十三会议审议通过，详见２０１２年８月１６日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告。

三、股东大会登记方法

１、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

２、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

３、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。

４、登记时间：２０１２年８月３０日上午９：３０－１１：３０，下午１４：３０－１６：３０。

５、登记地点：重庆市南岸区江南大道８号万达广场１栋５层重庆新世纪游轮股份有限公司证券部。

四、其他事项

１、出席会议者的交通、食宿等费用自理。

２、联系方式：

联系地址：重庆市南岸区江南大道８号万达广场１栋５层重庆新世纪游轮股份有限公司证券部

联系人：向开全

联系电话：（０２３）６２３２８９９９－９９０６

联系传真：（０２３）６２９４９９００

特此公告。

重庆新世纪游轮股份有限公司董事会

二〇一二年八月十七日

附件：

重庆新世纪游轮股份有限公司

２０１２年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人（本单位）出席重庆新世纪游轮股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人帐号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：

被委托人姓名： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

说明： １、请在“表决意见”栏相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

２、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

委托人签名： （法人股东加盖公章）

委托日期： 年 月 日