证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

本次会议没有议案被否决。

二、会议召开情况

１、召开时间

现场会议召开时间：２０１２年８月１６日下午１４：３０。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１２年８月１６日９：３０—１１：３０和１３：００—１５：００；通过互联网投票系统投票的时间为２０１２年８月１５日１５：００ 至２０１２年８月１６日１５：００。

２、现场会议召开地点：乌鲁木齐市黄河路２号招商银行大厦１１楼公司会议室

３、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

４、召集人：公司董事会

５、主持人：副董事长马永春

６、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定。

三、出席会议情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人９人，代表有表决权股份总数１４７，２３４，６８７股，占公司股份总额的３０．６０％，其中：出席现场会议的股东及股东代理人１人，代表有表决权股份总数１４７，１００，０００股，占公司股份总额的３０．５７％；通过网络投票的股东８人，代表有表决权股份总数１３４６８７股，占公司股份总额的０．０３％。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。

四、议案审议情况

本次股东大会按照会议议程，以记名投票的方式进行审议，与会股东及股东代理人对公司董事会提交的议案进行了投票表决，审议通过了

１、《关于修改＜公司章程＞的议案》；

该议案经表决，同意１４７，１８９，４００股，占出席会议有效表决权股份数的９９．９７％；反对３２，７００股，占出席会议有效表决权股份数的０．０２％；弃权１２，５８７股，占出席会议有效表决权股份数的０．０１％。

２、《未来三年股东回报规划》。

该议案经表决，同意１４７，１９０，４００股，占出席会议有效表决权股份数的９９．９７％；反对２９，６００股，占出席会议有效表决权股份数的０．０２％；弃权１４６８７股，占出席会议有效表决权股份数的０．０１％。

以上议案详细内容见２０１２年８月１日公告．

其中前十名网络投票情况如下：

五、律师出具的法律意见

１、律师事务所名称：北京国枫凯文律师事务所

２、律师姓名：崔白 杨权

３、结论性意见：“本次股东大会的召集、召开程序符合相关法规及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合相关法规及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法有

效。”

六、备查文件

１、本次股东大会决议；

２、北京国枫凯文律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

新疆国际实业股份有限公司

董 事 会

２０１２年８月１７日