证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、重要提示

  本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

  二、会议召开的情况

  1.召开时间：2012年8月16日上午9：00

  2.召开地点：公司三楼会议室

  3.召开方式：现场投票方式

  4.召集人：公司第四届董事会

  5.主持人：公司董事长康海军

  6.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

  二、会议出席情况

  出席会议的股东及代理人共3人，代表股份74248705股，占上市公司有表决权总股份的39.285％。

  公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席了本次会议。

  三、提案审议和表决情况

  本次会议以现场记名投票方式，经出席会议的股东(代理人)投票表决通过了《关于修改公司<章程>的议案》。

  1、表决情况：同意74248705股，占出席会议股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议股东所持表决权0％；弃权0股。占出席会议股东所持表决权0％。

  2、表决结果：该议案以特别议案获与会股东表决通过。

  修订后的《西北永新化工股份有限公司章程》内容刊登于2012年8月17日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  四、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：甘肃国英律师事务所

  2.律师姓名：袁淑琴  张秀青

  3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会没有股东提出新的提案；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法有效。

  五、备查文件

  1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、甘肃国英律师事务所出具的法律意见书；

  3、公司2012年第2次临时股东大会会议文件。

  特此公告

  西北永新化工股份有限公司

  董 事 会

  2012年8月16日