证券时报多媒体数字报

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  在本次会议召开期间未发生增加、否决或变更提案情况。

  二、会议召开的情况

  １． 会议召开时间：２０１２年８月１６日１０：００，会期半天

  ２． 会议召开地点：北京市海淀区长春桥路１１号万柳亿城中心Ａ座１６层亿城股份会议室

  ３． 会议召开方式：现场会议

  ４． 召集人：公司董事会

  ５． 主持人：董事、常务副总裁 许军

  会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  １、出席会议的股东及股东代理人共４人，代表股份数２４３，１２２，６３５股，占公司有表决权总股份１，１９１，８６２，０２１股的２０．４０％。本次会议以现场会议方式召开，无网络投票情况。

  ２、本公司无外资股。

  四、提案审议和表决情况

  １、关于修改《公司章程》的议案

  表决情况：同意２４３，１２２，６３５股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对０股；弃权０股。

  表决结果：本项提案已获股东大会通过。

  ２、关于续聘会计师事务所的议案

  表决情况：同意２４３，１２２，６３５股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对０股；弃权０股。

  表决结果：本项提案已获股东大会通过。

  五、律师出具的法律意见

  １．律师事务所名称：北京市大成律师事务所

  ２．律师姓名：高美丽、郭文敏

  ３．结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、审议事项、表决方式及表决程序，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及其他相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，会议通过的决议合法、有效。

  特此公告。

  亿城集团股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年八月十七日