证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于２０１２年８月２日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）上刊登了《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于召开２０１２年度第二次临时股东大会的通知》。本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行，现发布本次股东大会的提示性公告。具体内容如下：

一、会议召开的基本情况

１、召集人：本公司董事会。

２、本公司董事会认为，本次２０１２年度第二次临时股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

３、召开时间：

现场会议时间：２０１２年８月１７日（星期五）下午２：５０；

网络投票时间：２０１２年８月１６日－２０１２年８月１７日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１２年８月１７日９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年８月１６日１５：００ 至２０１２年８月１７日１５：００ 期间的任意时间。

４、现场会议地点：深圳市南山区蛇口龟山路八号明华国际会议中心。

５、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

６、出席对象：

（１）２０１２年８月１０日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司Ａ股股东和Ｂ股股东。股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（２）本公司董事、监事和高级管理人员；

（３）本公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾。

二、会议审议事项

审议《关于修订＜公司章程＞的议案》；

该议案已经本公司第六届董事会第十二次次会议审议通过，具体内容详见２０１２年８月２日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、香港《大公报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的相关公司公告。

三、现场会议登记方法

１、登记方式：

（１）个人股东持本人身份证、股票帐户卡和持股凭证。

（２）委托代理人持本人身份证、授权委托书（参见附件１）、授权人股票帐户卡及持股凭证。

（３）法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证及持股凭证。

（４）登记方式可采用现场登记或书面通讯及传真方式登记。书面通讯方式及传真方式登记截止时间为２０１２年８月１５日。

２、登记地点：广东省深圳市南山区蛇口港湾大道２ 号中集集团研发中心财务管理部。

四、参加网络投票的具体操作流程

１、采用交易系统投票的投票程序

（１）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１２年８月１７日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（２）投票代码：３６００３９；投票简称：中集投票

（３）股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下填报股东大会的议案序号，１．００元代表议案１。情况如下表：

③在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

２、采用互联网投票的投票程序

（１）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出后，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（２）股东根据服务密码或数字证书可登录网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

（３）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１２年８月１６日１５：００至２０１２年８月１７日１５：００期间的任意时间。

五、其它事项

１、会议联系方式：

联系人：财务管理部 耿潍蓉

联系电话：０７５５－２６６９１１３０

传真：０７５５－２６８２６５７９

邮政编码：５１８０６７

２、会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理，预期会期半天。

３、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

１、经与会董事、会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录；

２、相关提案具体内容。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

董事会

２０１２年８月１７日

附件：

授权委托书

委托人姓名：     

委托人身份证号：

委托人持股数：

受托人姓名：     

受托人身份证号：

受托人是否具有表决权：

兹委托    先生／女士代表本人出席中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司２０１２年度第二次临时股东大会。

表决指示：

注：请在相应的表决意见项下划“√”。

受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权： 是 否

如有，应行使表决权：赞成 反对 弃权

如果本委托人不作具体指示，受托人 是 否 可以按自己的意思表决。

委托日期：２０１２年  月   日

委托书有效期限：

委托人签名（或盖章）：