证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（以下简称"公司"）2012年第一次临时股东大会，于2012年7月27日以公告形式发出通知，于2012年8月16日上午9时在张家港市人民中路65号国泰时代广场24楼会议室现场召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长谭秋斌女士主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  2、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表30名，代表股份208,494,811股，占公司有表决权股份总数的57.92%。

  3、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席了本次股东大会。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会议案采用现场表决方式，审议并通过了以下议案：

  《关于修改公司<章程>的议案》

  该议案的表决结果为：赞成票206,844,811股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.21%；反对票0股；弃权票1650,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.79%。

  该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所阚赢、邵斌律师见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、本次会议的提案以及表决方式和表决程序，均符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，本次会议形成的表决结果和决议合法有效。

  四、会议备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2012年第一次临时股东大会决议；

  2、江苏世纪同仁律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

  董事会

  二零一二年八月十七日