证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议召开和出席情况

  无锡百川化工股份有限公司（以下简称"公司"）2012年第一次临时股东大会于2012年8月16日上午9:30时在公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集，出席会议股东（或委托代理人）共10名，代表股份88,733,193股，占公司总股本67.38%。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规及规范性文件的规定。

  本次会议由公司董事长郑铁江先生主持，董事、监事、高级管理人员列席了会议。公司持续督导机构广发证券股份有限公司委派保荐代表人徐荔军出席本次股东大会。江苏世纪同仁律师事务所指派律师许成宝、陈晓玲出席本次股东大会，对大会进行见证并出具法律意见书。

  二、议案审议情况

  本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了以下决议：

  1、审议并通过了《关于修订公司章程的议案》

  同意88,733,193股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所许成宝、陈晓玲律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、本次会议的提案以及表决方式和表决程序，均符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，本次临时股东大会形成的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、无锡百川化工股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议

  2、江苏世纪同仁律师事务所对本次股东大会出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  无锡百川化工股份有限公司董事会

  2012年8月16日