证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

各位股东：

山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）于２０１２年０８月０７日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知》，根据《中小企业板投资者权益保护指引》的要求，现将本次股东大会的有关事项提示如下：

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、现场会议地点：公司三楼会议室

３、会议时间：

（１）现场会议召开时间：２０１２年８月２２日（星期三）上午９点起；

（２）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１２年８月２２日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为２０１２年８月２１日下午３：００至２０１２年８月２２日下午３：００。

４、会议召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

５、参加会议的方式

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。

６、股权登记日：２０１２年８月１５日

二、会议议题

１、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》；

２、审议《关于制定〈未来三年（２０１２年－２０１４年）股东回报规划〉的议案》；

３、审议《关于制定〈山东隆基机械股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》；

４、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

５、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

６、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；

（１）发行股票的类型和面值

（２）发行方式和发行时间

（３）发行对象

（４）认购方式

（５）定价原则与发行价格

（６）发行数量

（７）限售期

（８）募集资金数量和用途

（９）上市地点

（１０）本次非公开发行前的滚存利润安排

（１１）本次非公开发行决议的有效期限

７、审议《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；

８、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》；

９、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》。

三、出席会议对象

１、截至２０１２年８月１５日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票；

２、公司董事、监事和高级管理人员；

３、公司聘请的见证律师；

４、董事会邀请的其他嘉宾。

四、会议登记方法

１、法定股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

２、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、证券账户卡办理登记。

３、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记现场登记、传真登记、信函登记等方式。

４、登记时间：２０１２年８月２１日，上午９：００－１１：３０，下午１３：００－１５：３０。

５、登记地点：山东省龙口市外向型经济开发区公司三楼会议室。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

１、采用交易系统进行网络投票的程序

（１）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１２年８月２２日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（２）投票代码：３６２３６３；投票简称：隆基投票

（３）股东投票的具体流程：

①买卖方向为买入

②整体与分拆表决

Ａ、整体表决

注：“总议案”指本次股东大会需要表决的所有议案，投资者对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。

Ｂ、分拆表决

在委托价格项下填写股东大会议案序号，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，以此类推；对于逐项表决的议案，如议案１中有多个需表决的子议案，１．００元代表对议案１的全部子议案进行表决，１．０１元代表议案１中子议案（１），１．０２元代表议案１中子议案（２），以此类推。每一议案以相应的价格分别申报，具体情况如下：

Ｃ、在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权；

Ｄ、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

Ｅ、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

２、采用互联网投票系统进行网络投票的程序

（１）股东获取身份认证的具体流程 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码请登陆网址（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出后，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（２）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的互联网投票系统进行投票。

（３）投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１２年８月２１日下午３：００至２０１２年８月２２日下午３：００期间的任意时间。

六、其他事项

１、本次会议会期半天。

２、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

３、联系地址：山东省龙口市外向型经济开发区公司证券部。

邮政编码：２６５７１６

４、会务联系方式：

联 系 人：刘 建 呼国功

联系电话：０５３５－８８８１８９８ ８８４２１７５

联系传真：０５３５－８８８１８９９

特此公告

山东隆基机械股份有限公司

董事会

２０１２年８月１７日

大会回执

山东隆基机械股份有限公司：

股东 将参加山东隆基机械股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会。

年 月 日

法人股东授权委托书

委托单位：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托事项：兹委托 先生／女士代表本单位出席山东隆基机械股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会。

委托期限： 年 月 日

委托权限：受托人可以按自己的意思填写表决票，并在股东大会决议上签字。

注：１、同意某项议案，在该议案同意栏内划“√”；

２、反对某项议案，在该议案反对栏内划“√”；

３、对某项议案弃权，在该议案弃权栏内划“√”。

委托单位（盖章）：

法定代表人（签字）：

委托日期： 年 月 日

自然人股东授权委托书

委托人姓名： 委托人身份证号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托事项：兹委托 先生／女士代表本人出席山东隆基机械股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托期限： 年 月 日

委托权限：受托人是否可以按自己的意思表决：是 □ 否 □ （回答“否”，请作出投票指示）

注：１、同意某项议案，在该议案同意栏内划“√”；

２、反对某项议案，在该议案反对栏内划“√”；

３、对某项议案弃权，在该议案弃权栏内划“√”。

委托人（签字）：

委托日期： 年 月 日