证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２２７０ 证券简称：法因数控 公告编号：〔２０１２〕０２４号

  山东法因数控机械股份有限公司

  关于第二届董事会第十四次会议决议的公告

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山东法因数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于２０１２年８月１６日在济南市天辰大街３８９号公司会议室召开。会议通知已于２０１２年８月５日以书面或电子邮件的方式送达各位董事及其他会议参加人。

  本次会议应参加表决的董事９人，实际表决的董事９人。会议由董事长李胜军先生召集、主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《山东法因数控机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。经与会董事认真审议，形成决议如下：

  一、以９票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《山东法因数控机械股份有限公司２０１２年半年度报告及其摘要》。

  同意发布公司２０１２年半年度报告及其摘要。半年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网。

  二、以９票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于修改＜财务管理制度＞的议案》。

  同意对《财务管理制度》有关条款作相应修改。《财务管理制度》详见巨潮资讯网。

  特此公告。

  山东法因数控机械股份有限公司

  董事会

  二○一二年八月十六日

  证券代码：００２２７０ 证券简称：法因数控 公告编号：〔２０１２〕０２６号

  山东法因数控机械股份有限公司

  关于第二届监事会第十三次

  会议决议的公告

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山东法因数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于２０１２年８月１６日在济南市天辰大街３８９号公司会议室召开。会议通知已于２０１２年８月５日以书面或电子邮件的方式送达各位监事。

  本次会议应参加表决的监事３人，实际表决的监事３人，会议由监事会主席陈钧先生召集、主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《山东法因数控机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。经与会监事认真审议，形成决议如下：

  以３票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《山东法因数控机械股份有限公司２０１２年半年度报告及其摘要》。

  经全体监事认真核查认为：（１）公司２０１２年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；（２）公司２０１２年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；（３）在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  全体监事保证：公司２０１２年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  特此公告。

  山东法因数控机械股份有限公司

  董事会

  二○一二年八月十六日