证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２０３６ 证券简称：宜科科技 公告编号：２０１２－０２２ 

  宁波宜科科技实业股份有限公司

  第四届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宁波宜科科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知于２０１２年８月６日以传真或专人送达等书面方式发出，会议于２０１２年８月１６日以通讯表决方式在宁波召开，会议由张国君董事长主持，在保证公司董事充分发表意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决，会议应参与表决董事７名，实际参与表决董事７名。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。经与会董事表决，审议并通过了以下决议：

  一、会议以７票同意，０票弃权，０票反对审议通过了《公司２０１２年半年度报告及其摘要》。

  报告全文见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，摘要刊登于２０１２年８月１８日《证券时报》。

  二、会议以７票同意，０票弃权，０票反对审议通过了《关于修改〈公司章程〉有关条款的议案》。具体修改内容见本公告附件。

  三、会议以７票同意，０票弃权，０票反对审议通过了《关于召开公司２０１２年度第一次临时股东大会的议案》。会议通知刊登于２０１２年８月１８日《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  特此公告。

  宁波宜科科技实业股份有限公司

  董 事 会

  ２０１２年８月１８日

  附件：

  关于修改《公司章程》有关条款的议案

  接到宁波市地名委员会办公室通知，公司门牌号将作变更，由“鄞州区雅源南路５０１号”变更为“鄞州大道西段８８８号”，及本公司不再涉及汽车货运业务，因此，拟对《公司章程》有关条款进行修改。具体如下：

  原公司章程 第三条 公司注册名称：宁波宜科科技实业股份有限公司 公司住所：宁波市鄞州区石矸街道雅源南路５０１号 邮政编码：３１５１５３

  现修改为：第三条 公司注册名称：宁波宜科科技实业股份有限公司 公司住所：宁波市鄞州区鄞州大道西段８８８号 邮政编码：３１５１５３

  原公司章程 第十三条 公司经营范围：服装辅料、服饰的研究、开发、制造、加工；服饰、服装辅料技术咨询；服装原辅材料、化工原料（除化学危险品）的批发、零售、代购、代销；汽车货运服务；实业项目投资；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营和禁止进出口货物和技术的除外。

  现修改为：第十三条 公司经营范围：服装辅料、服饰的研究、开发、制造、加工；服饰、服装辅料技术咨询；服装原辅材料、化工原料（除化学危险品）的批发、零售、代购、代销；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营和禁止进出口货物和技术的除外。

  证券代码：００２０３６ 证券简称：宜科科技 公告编号：２０１２－０２３ 

  宁波宜科科技实业股份有限公司

  第四届监事会第九次会议决议公告

  本公司及监事会全体人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宁波宜科科技实业股份有限公司第四届监事会第九次会议于２０１２年８月１６日以通讯表决方式在宁波召开，会议在保证公司监事充分发表意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。会议由监事会主席王梦玮主持，会议应参与表决监事３名，实际参与表决监事３名。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。经与会监事表决，会议以３票同意，０票弃权，０票反对审议通过了《公司２０１２年半年度报告及其摘要》。

  经审核，监事会认为：董事会编制和审核宁波宜科科技实业股份有限公司２０１２年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特此公告。

  宁波宜科科技实业股份有限公司

  监 事 会

  ２０１２年８月１８日

  证券代码：００２０３６ 证券简称：宜科科技 公告编号：２０１２－０２５ 

  宁波宜科科技实业股份有限公司

  关于召开２０１２年度第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宁波宜科科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于２０１２年８月１６日召开，会议审议通过了关于召开公司２０１２年度第一次临时股东大会的议案，现将本次会议的有关事项公告如下：

  一、召开会议基本情况

  １、股东大会届次：２０１２年度第一次临时股东大会

  ２、股东大会召集人：公司董事会

  ３、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，公司第四届董事会第十二次会议已经审议通过关于召开本次股东大会的议案。

  ４、会议召开的日期、时间：２０１２年９月１２日上午９：００，会期半天

  ５、会议召开方式：现场投票表决

  ６、出席对象：

  （１）本次会议的股权登记日为２０１２年９月７日，截止２０１２年９月７日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决；

  （２）公司董事、监事及高级管理人员；

  （３）公司聘请的律师。

  ７、会议召开地点：浙江省宁波市鄞州区鄞州大道西段８８８号公司办公楼四楼会议室

  二、会议审议事项

  关于修改《公司章程》有关条款的议案

  上述议案刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  三、会议登记方法

  １、会议登记方式：股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。（授权委托书见附件）

  ２、会议登记日：２０１２年９月１１日上午８：３０—１１：００，下午１３：００—１６：００；

  ３、会议登记地点：浙江省宁波市鄞州区鄞州大道西段８８８号公司办公楼四楼董事会秘书处

  ４、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

  ５、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续，法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续。

  四、其他事项

  １、联系方式

  联系人： 穆 泓 朱佩红

  联系电话：０５７４－８８２５１１２３ 传真：０５７４－８８２５３５６７

  联系地址：浙江省宁波市鄞州区鄞州大道西段８８８号公司办公楼四楼董事会秘书处

  邮政编码：３１５１５３

  ２、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

  特此公告。

  宁波宜科科技实业股份有限公司

  董 事 会

  ２０１２年８月１８日

  附件

  授权委托书

  截止２０１２年９月７日，本人（本单位）持有宁波宜科科技实业股份有限公司普通股 股，兹委托 （先生／女士）（身份证号： ）出席宁波宜科科技实业股份有限公司２０１２年９月１２日召开的２０１２年度第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，如没有做出指示，代理人有权按自己意愿表决。

  ■

  委托人身份证号码：

  委托人股东帐号：

  委托人持股数量：

  委托人：

  本委托书有效期为 。

  （个人股东签名或盖章，法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖法人单位印章）

  证券代码：００２０３６ 证券简称：宜科科技 公告编号：２０１２－０２６ 

  宁波宜科科技实业股份有限公司

  关于变更公司门牌号的公告

  本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  接宁波市地名委员会办公室通知，我公司门牌号由“鄞州区雅源南路５０１号”变更为“鄞州大道西段８８８号”，其他联系方式不变。

  特此公告。

  宁波宜科科技实业股份有限公司

  董 事 会

  ２０１２年８月１８日