证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２０１７ 证券简称：东信和平 公告编号：２０１２－２６

  东信和平科技股份有限公司

  第四届董事会第十六次会议决议公告

  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知于２０１２年８月５日以书面和传真方式发出，２０１２年８月１６日上午０９：００开始在杭州新新饭店以现场表决方式召开，会议由董事长周忠国先生主持，会议应出席董事９人，实到董事８名，董事钟惠先生因工作原因无法出席本次现场会议，委托董事杨有为先生代为出席并表决。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司部分监事、高管人员列席了会议。经与会董事审议表决，形成如下决议：

  一、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《２０１２年半年度报告》全文及其摘要。《２０１２年半年度报告摘要》（２０１２－２５号）内容详见２０１２年８月１８日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告；《２０１２年半年度报告全文》、《２０１２年半年度财务报告》内容刊登于２０１２年８月１８日巨潮资讯网。

  二、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于公司创新海岸项目预算调整的提案》。

  同意公司以自有流动资金９，１５２．１９万元投入东信和平科技创新海岸工业厂房及配套土建安装工程项目，项目总建设面积 ４２，４６９．７５平方米。

  公司第三届董事会第二十二次会议审议同意公司以自有流动资金５，７４０．９０万元投入科技创新海岸工业厂房及配套土建安装工程项目，项目总建设面积３５，２３２．５２平方米（内容详见刊登于２０１０年８月２１日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的公告）。后因珠海市高新区对该地块进行规划调整，规划调整后公司对该项目进行了重新设计规划，调整后的项目总建设面积由原３５，２３２．５２平方米增加到４２，４６９．７５平方米，项目投资预算由原５，７４０．９０万元增加到９，１５２．１９万元。

  三、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于投资设立东信和平（印度尼西亚）有限公司的提案》。内容详见２０１２年８月１８日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《对外投资公告》（２０１２－２７号）。

  四、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于转让东信和平（俄罗斯）有限公司持有的Ａｓ－Ｔｅｓｔ股份有限公司７４．９９％股权的提案》。同意公司转让东信和平（俄罗斯）有限公司持有的Ａｓ－Ｔｅｓｔ公司全部７４．９９％的股权，转让价格为７６１７０卢布（最新汇率：１人民币元＝５．００７８ 俄罗斯卢布）。

  五、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。同意聘任宋钢先生担任公司副总裁（简历附后）。

  六、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《公司分红管理制度》。内容详见２０１２年８月１８日刊登于及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《公司分红管理制度》。

  七、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《未来三年股东回报规划》。并同意提交公司２０１２年第二次临时股东大会审议表决。内容详见２０１２年８月１８日刊登于及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《未来三年股东回报规划》。

  八、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于修改公司章程的提案》。并同意提交公司２０１２年第二次临时股东大会审议表决。（附：章程修正案）

  九、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于提请召开２０１２年第二次临时股东大会的提案》。同意由董事会召集于２０１２年９月６日召开公司２０１２年第二次临时股东大会，审议 《关于制定未来三年股东回报规划的提案》、《关于修改公司章程的提案》。内容详见２０１２年８月１８日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于召开２０１１年度股东大会的通知》（２０１２－２８号）。

  特此公告。

  东信和平科技股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年八月十八日

  附件１：

  宋钢先生简历

  宋 钢：男，生于１９６８年，籍贯辽宁，研究生学历。曾任珠海市金邦达保密卡有限公司总经理，金邦达宝嘉控股有限公司执行副总裁。宋钢先生未持有公司股票，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定禁止担任高管职务的情形，以及被中国证监会及其派出机构的惩戒和证券交易所处罚的情形。

  附件２：《章程》修正案

  东信和平科技股份有限公司

  《章程》修正案

  （经公司２０１２年８月１６日召开的第四届董事会第十六次会议通过）

  一、公司《章程》第七十七条 “下列事项由股东大会以特别决议通过：”第（五）款之后增加一款作为第（六）款：“（六）公司分红政策变更或调整；”原第（六）款相应调整为第（七）款。

  二、公司《章程》第一百一十二条“独立董事应当对公司重大事项发表独立意见。”第（一）款第７条之后增加一条作为第８条：“公司分红政策变更或调整；”原第８条、第９条相应调整为第９条、第１０条。

  三、公司《章程》第一百七十六条 “最近三年以现金累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。”之后增加一段：“在公司未分配利润为正、报告期净利润为正，以及满足公司正常生产经营的资金需求且足额预留法定公积金、任意公积金的情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。”

  证券代码：００２０１７ 证券简称：东信和平 公告编号：２０１２－２７

  东信和平科技股份有限公司

  对外投资公告

  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、对外投资概述

  １、对外投资的基本情况

  东信和平科技股份有限公司（以下简称：公司）投资２３０万美元，在印度尼西亚雅加达市设立全资控股子公司“东信和平（印度尼西亚）有限公司”（以下简称：印尼子公司）。

  ２、董事会审议议案的表决情况

  公司第四届董事会第十六次会议以９ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立东信和平（印度尼西亚）有限公司的提案》的议案。 根据公司章程的规定，上述事项无须提交股东大会批准。

  ３、本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

  二、投资项目主要内容

  １、本次投资方案主要内容为： 投资２３０万美元，在印尼建立本地个人化生产线。

  ２、资金来源、出资方式和持股比例：全部用自有资金以美元现金方式出资，持股比例为１００％。

  ３、印尼子公司的主营业务：主要从事在印度尼西亚的电信、金融和政府部门中销售、分销智能卡及相关系统、设备和终端产品；智能卡的应用软件开发和智能卡产品生产等业务。

  ４、印尼子公司风险管控制度安排：针对海外公司业务管理风险，公司将对印尼子公司的财务预算管理、重大资金往来以及资金调拨采取相应的监控措施。该公司调拨资金须事先得到公司的授权；指定专人负责费用额度审批权限和网络电子付款合法的审批权限的审批，通过审批权限的设置防范印尼子公司的财务资金风险。另外，印尼子公司将建立符合当地和公司实际情况的股东会和董事会相关制度，以保证该公司的规范运作。

  ５、印尼子公司组织结构与形式：印尼子公司将设立董事会，董事会将由３名董事组成，全部由公司委派，设执行总经理一名，由股东会聘任，总经理负责公司的日常经营管理，对股东会负责。

  三、设立东信和平（印度尼西亚）有限公司的作用

  在印尼投资建立个人化生产线符合公司国际化发展战略和市场开拓的需求。印尼人口众多，总体市场容量较大，在印尼设立个人化中心，有助于建立新的成本优势和竞争优势，有利于及时响应客户需求，提高服务质量，缩短产品交期，扩大公司业务收入，提高利润水平。印尼子公司的设立将深化公司全球化战略，辐射并巩固公司在东南亚的市场。本次投资对公司本期的业绩不产生重大影响。

  四、备查文件

  １、公司第四届董事会第十六次会议决议

  ２、中华人民共和国商务部《企业境外投资证书》（粤境外投资【２０１２】００２０９号）

  特此公告。

  东信和平科技股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年八月十八日

  证券代码：００２０１７ 证券简称：东信和平 公告编号：２０１２－２８

  东信和平科技股份有限公司

  关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知

  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据《公司法》、《股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定和要求，公司第四届董事会第十六次会议相关提案需提交公司股东大会审议表决，鉴于此，董事会召集召开２０１２年第二次临时股东大会。本次股东大会具体事项如下：

  一、会议时间：２０１２年９月６日（星期四）上午９：３０ 开始

  二、会议地点：珠海市南屏屏工中路８号公司综合楼６０３会议室

  三、会议期限：半天

  四、会议召开方式：现场投票

  五、会议召集人：公司董事会

  六、会议审议事项

  １、审议第四届董事会第十六次会议提交的《关于修改公司章程的提案》，该议案需以特别决议方式表决通过。

  ２、审议第四届董事会第十六次会议提交的《关于制定未来三年股东回报规划的提案》

  七、会议出席对象

  １、截止２０１２年８月３１日下午收市后在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均可出席会议。股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议；

  ２、公司董事、监事及高级管理人员；

  ３、公司聘请的见证律师。

  八、会议登记办法

  １、登记时间：２０１２年９月３日至９月４日（上午９：００—１１：３０，下午２：００—４：００）

  ２、登记办法：自然人须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记手续；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续。

  ３、登记方式：直接登记，异地股东可以用信函或传真方式登记，公司不接受电话登记。

  ４、登记地点：公司董事会秘书办公室（珠海市南屏科技工业园屏工中路８号）。

  九、其它事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

  特此公告。

  东信和平科技股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年八月十八日

  附：授权委托书

  授权委托书

  兹全权委托 （先生／女士）代表本人（单位）出席东信和平科技股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

  委托人姓名或名称（签章）：

  委托人持股数：

  委托人身份证号码（营业执照号码）：

  委托人股东账户：

  受托人签名：

  受托人身份证号码：

  受托书有效期限：

  受托日期：２０１２年 月 日

  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

  证券代码：００２０１７ 证券简称：东信和平 公告编号：２０１２－２９

  东信和平科技股份有限公司

  第四届监事会第十二次会议决议公告

  公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  东信和平科技股份有限公司（以下简称：公司）第四届监事会第十二次会议通知于２０１２年８月５日以传真和电子邮件的形式发出，会议于２０１２年８月１６日以现场表决的方式在杭州新新饭店以现场表决方式召开，会议应到监事５名，实到监事５名，公司部分高管人员列席会议，符合《公司法》、公司章程以及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席许立英女士主持，经与会监事审议、表决，形成以下决议：

  一、以５票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《２０１２年半年度报告》全文及其摘要。

  监事会认为：董事会编制和审核２０１２年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特此公告。

  东信和平科技股份有限公司

  监 事 会

  二○一二年八月十八日