证券时报多媒体数字报

股票简称：光华控股 股票代码：０００５４６ 公告编号：２０１２－２０号

吉林光华控股集团股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

吉林光华控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议通知于２０１２年８月３日以电子邮件、传真形式发出，会议于２０１２年８月１３日至１７日在公司会议室以通讯方式召开。会议应出席董事７名，实到７名。本次会议的召开与表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长许华先生主持，与会董事经表决做出如下决议：

一、以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过《２０１２年半年度报告及摘要》。

二、以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》，该议案须提交公司股东大会审议。

修订后《公司章程》详见公司指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过《关于变更公司税务登记地址的议案》。

四、以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于２０１２年９月３日（星期一）下午两点召开２０１２年第一次临时股东大会，审议《关于修订＜公司章程＞的议案》并表决，股东大会采取现场投票的方式进行。会议通知公告详见２０１２年８月１８日《中国证券报》、《证券时报》和公司指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

吉林光华控股集团股份有限公司董事会

２０１２年８月１７日

股票简称：光华控股 股票代码：０００５４６ 公告编号：２０１２－２１号

吉林光华控股集团股份有限公司

关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

吉林光华控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议决定于２０１２年９月３日召开２０１２年第一次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

（一）会议时间：２０１２年９月３日下午两点

（二）会议地点：苏州市通达路２６９９号公司四楼会议室

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议召开方式：现场会议

（五）股权登记日：２０１２年８月２７日

二、出席股东大会出席对象

（一）截至２０１２年８月２７日下午收盘时登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席。

（二）公司董事、监事、高级管理人员。

（三）公司聘请的见证律师。

三、会议审议的议案

（一） 关于修订《公司章程》的议案

该议案内容已刊登在２０１２年８月１８日公司指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

四、登记事项

（一）登记时间：

２０１２年８月３０日、３１上午９：００～１２：００，下午１３：００～１７：００

（二）登记地点及授权委托书送达地点：

吉林光华控股集团股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“ 股东大会”字样

通讯地址：苏州市通达路２６９９号光华控股董事会办公室

邮编：２１５１２８ 传真号码：０５１２－６７１５８８８０

（三）登记手续：

１、法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；

２、自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

（四）其他注意事项：

１、会务联系人：张学温 联系电话：０５１２－６７３２５６８０。

２、参加会议股东的食宿及交通费用自理。

３、本次股东大会不发礼品及补贴。

五、授权委托书和回执

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席吉林光华控股集团股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

本人（单位）对审议事项投票表决指示如下：

委托股东签章： 受托人签名：

委托人股票账号： 受托人身份证号码：

委托日期： 委托有效期：

回 执

截至２０１２年８月２７日，我单位（本人）持有吉林光华控股集团股份有限公司股票 股，拟参加公司２０１２年第一次临时股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效，单位委托须加盖单位公章。

特此公告。

吉林光华控股集团股份有限公司董事会

２０１２年８月１７日