证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

  重要内容提示

  ●本次会议没有否决或修改提案的情况。

  ●本次会议没有新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  西南药业股份有限公司（以下简称："公司"或"本公司"）2012年第二次临时股东大会会议通知于2012年7月25日发出，会议于2012年8月17日在公司办公楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表8人，代表股份105,387,336股，占公司总股本290,146,298股的36.32％，均为无限售条件的流通股。公司全体董事、监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次股东大会由董事长李标先生主持，会议审议并一致通过了以下议案：

  二、提案审议情况

  审议关于修改《公司章程》的议案

  具体表决结果如下：同意修改《公司章程》的票数为105,387,336股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％，0票反对，0票弃权。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经重庆静昇律师事务所律师现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员、会议表决程序等事宜均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和西南药业《西南药业股份有限公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  1、西南药业股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议；

  2、重庆静昇律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  西南药业股份有限公司董事会

  二O一二年八月十七日