证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东猛狮电源科技股份有限公司(以下简称"公司")于2012年8月17日收到公司独立董事谢文丽女士的书面辞职申请报告，谢文丽女士因将长期在国外居住，为避免未能履行公司独立董事职责而申请辞去本公司独立董事职务。辞职后谢文丽女士不再担任公司任何职务。

  根据《公司章程》及有关规定，独立董事谢文丽女士的辞职将导致公司独立董事人数不符合"上市公司董事会成员中应当至少包括一名会计专业人士"的规定，因此在公司聘任新的独立董事就任前，谢文丽女士将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事职务。公司董事会正在积极考察合适的独立董事人选，将尽快依法完成独立董事的聘任工作。

  谢文丽女士在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为董事会的决策科学性，为保护广大投资者尤其是中小股东的合法权益，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。在此，公司及董事会对谢文丽女士为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

  广东猛狮电源科技股份有限公司

  董事会

  二〇一二年八月十七日