证券时报多媒体数字报

  股票代码：６０１９９６ 股票简称：丰林集团 公告编号：２０１２－０２６

  广西丰林木业集团股份有限公司

  第二届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知于２０１２年８月１０日以电子邮件方式送达各董事，会议于２０１２年８月１６日以通讯方式召开，应参加会议董事９人，实际参加会议的董事９人。会议由董事长刘一川先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会董事审议，会议以通讯表决方式通过了以下决议：

  一、审议通过《关于公司２０１２年半年度报告全文及摘要的议案》；

  表决结果：同意票为９票，反对票为０票，弃权票为０票。

  公司《２０１２年半年度报告》全文及其摘要详见上海证券交易所网站。

  二、审议通过《关于公司＜２０１２年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》

  表决结果：同意票为９票，反对票为０票，弃权票为０票。

  公司《２０１２年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站。

  三、审议通过《关于制定公司＜年报信息披露重大差错责任追究制度＞的议案》

  表决结果：同意票为９票，反对票为０票，弃权票为０票。

  公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见上海证券交易所网站。

  四、审议通过《关于制定公司＜对外信息报送和使用管理办法＞的议案》

  表决结果：同意票为９票，反对票为０票，弃权票为０票。

  公司《对外信息报送和使用管理办法》详见上海证券交易所网站。

  特此公告。

  广西丰林木业集团股份有限公司董事会

  ２０１２年８月１６日

  股票代码：６０１９９６ 股票简称：丰林集团 公告编号：２０１２－０２８

  广西丰林木业集团股份有限公司

  关于２０１２年半年度募集资金存放与

  实际使用情况专项说明的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》（上证上字〔２００８〕５９号），本公司现将２０１２年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

  一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额、资金到位时间

  根据中国证券监督管理委员会《关于核准广西丰林木业集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔２０１１〕１４１７号），本公司获准向社会公开发行人民币普通股５，８６２万股，每股发行价格为人民币１４元，应募集资金总额为人民币８２，０６８万元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币５，３７７．４２万元后，募集资金净额为人民币７６，６９０．５８万元，上述资金于 ２０１１年９月２３日到位，业经中勤万信会计师事务所验证并出具（２０１１）中勤验字第０９０６５号《验资报告》。

  （二）募集资金使用金额及余额

  ２０１１年度公司募集资金实际使用情况为：使用募集资金专户支出８，１２８．４３万元，其中：使用超额募集资金账户归还银行贷款７，２００万元；使用百色造林募集资金直接投入承诺投资项目４５．７７万元，置换以前年度用自有资金支付尚未从募集资金账户划转的资金为８８２．６６万元。

  ２０１２年上半年公司募集资金实际使用情况为：使用募集资金专户支出３，３１６．６０万元，其中１５万ｍ３／ａ特种人造板项目募集资金直接投入承诺投资项目３，０７６．２３万元，百色造林募集资金直接投入承诺投资项目２４０．３７万元。

  截止２０１２年６月３０日，公司募集资金专用账户存款余额为６６，１５２．８２万元，其中：募集资金存款利息收入（扣除手续费）９０７．２７万元，扣除募集资金存款利息收入后的募集资金余额为６５，２４５．５５万元。

  二、募集资金管理情况

  （一）募集资金在各银行账户的存储情况

  本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》以及上海证券交易所的有关规定要求制定了《广西丰林木业集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。

  截止２０１２年６月３０日，募集资金存放专项账户的余额和定期存单账户的余额如下：

  ■

  （二）三方监管协议签署情况

  公司分别与中信银行股份有限公司南宁分行、上海浦东发展银行南宁分行、中国工商银行股份有限公司广西分行营业部、中国农业银行股份有限公司南宁市邕宁支行及恒泰证券签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方权利与义务。

  公司与募集资金存储银行以及保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》与上海证券交易所制订的协议范本无重大差异。报告期内，协议各方均能按照协议约定严格履行，不存在违反协议条款的情形。

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  本年度募集资金投资项目的资金使用情况、募投项目先期投入及置换情况、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况、节余募集资金使用情况、募集资金使用的其他情况，详见附表１：募集资金使用情况对照表。

  四、变更募投项目的资金使用情况

  公司２０１１年度对“８万ｍ３／ａ阻燃人造板项目”的项目名称、实施主体、实施地点及实施规模做了部分调整，详见附表２：变更募集资金投资项目情况表。

  公司２０１２年５月１７日对“广西丰林林业有限公司百色桉树速生丰产林基地建设项目”的项目实施地点做了部分调整，详见附表２：变更募集资金投资项目情况表。

  公司不存在募投项目已对外转让或置换的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。

  附表１：募集资金使用情况对照表

  附表２：变更募集资金投资项目情况表

  特此公告。

  广西丰林木业集团股份有限公司董事会

  二○一二年八月十六日

  附表１：

  募集资金使用情况对照表

  编制单位：广西丰林木业集团股份有限公司

  金额单位：人民币万元

  ■

  附表２：

  变更募集资金投资项目情况表

  编制单位：广西丰林木业集团股份有限公司

  金额单位：人民币万元

  ■

  股票代码：６０１９９６ 股票简称：丰林集团 公告编号：２０１２－０２７

  广西丰林木业集团股份有限公司

  第二届监事会第十次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广西丰林木业集团股份有限公司第二届监事会第九次会议于２０１２年８月１０日以电子邮件的形式发出会议通知，于２０１２年８月１６日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事３人，实际出席监事３人，会议由监事会主席蒋达伦先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议，以投票表决方式，一致通过了以下决议：

  一、以赞成票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于公司２０１２年半年度报告全文及摘要的议案》。

  监事会认为公司２０１２年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司２０１２年半年度的财务状况和经营成果等事项；在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  二、以赞成票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于公司＜２０１２年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》。

  特此公告。

  广西丰林木业集团股份有限公司监事会

  ２０１２年８月１６日