证券时报多媒体数字报

  证券代码：000862   证券简称：银星能源   公告编号：2012-049

  宁夏银星能源股份有限公司

  五届十次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  宁夏银星能源股份有限公司(以下简称"公司")五届十次董事会于2012年8月16日在公司（银川）行政楼二楼会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事8人，董事会目前缺额1人。公司监事会3名监事依法列席了董事会。本次董事会符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议：

  一、公司2012年半年度报告全文及摘要；

  表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

  二、关于修订《宁夏银星能源股份有限公司接待和推广工作制度》的议案；

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《信息披露业务备忘录第41号-投资者关系管理及其信息披露》等规范性文件的要求，公司董事会同意对《宁夏银星能源股份有限公司接待和推广工作制度》（2007年7月制订）进行修订,具体内容详见附件。

  表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

  三、关于投资建设孙家滩光伏电站工程项目的议案。

  公司董事会同意投资建设宁夏吴忠市孙家滩20MWp光伏并网发电项目。具体内容详见2012年8月18日在《证券时报》、《证券日报》上披露的《宁夏银星能源股份有限公司投资建设光伏并网发电项目公告》。

  表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  宁夏银星能源股份有限公司

  董 事 会

  二O一二年八月十七日

  证券代码：000862   证券简称：银星能源  公告编号：2012-051

  宁夏银星能源股份有限公司

  投资建设光伏并网发电项目公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、投资项目概述

  宁夏银星能源股份有限公司（以下简称"银星能源"或"本公司"或"公司"）计划投资建设宁夏吴忠市孙家滩20MWp光伏并网发电项目。项目总投资为26,500万元人民币，项目承建单位为本公司，投资金额由项目承建单位筹集并按项目实施进度分批投入。

  该项目投资已经公司五届十次董事会审议通过。该项目的建设已取得宁夏回族自治区发展和改革委员会（以下简称"区发改委"）宁发改审发[2012]334号《关于核准宁夏银星能源吴忠孙家滩20MWp光伏并网发电项目的批复》文件（该事项公司已于2012年7月11日在《证券时报》、《证券日报》上披露）。

  二、投资项目的基本情况

  （一）项目建设内容

  宁夏银星能源吴忠孙家滩20MWp光伏并网发电项目是由区发改委核准,由公司投资建设的一座高压光伏并网电站，规划建设光伏电站终期容量为20MWp,拟采用分块发电、集中并网方案。为降低工程造价，优化工程设计，系统设计按电气20MW的输出能力进行设计。

  （二）建设项目选址

  本项目建设地位于宁夏吴忠市孙家滩综合开发区南侧附近，海拔高度1,322m～1,358m,地势平坦开阔。孙家滩境内109国道、101省道、黄同公路等公路线和石中、中郝高速公路穿境而过，交通便利。

  （三）项目投资估算

  区发改委文件核准的工程总投资为38,454万元，单位千瓦投资为18,554元。按照目前光伏组件的市价，经重新核算，调整为:

  本项目总投资为26,500万元；建设期利息为689.25万元；流动资金按30元/kV计列，为60万元。

  （四）资金来源

  本项目总投资为26,500万元，其中项目资本金5,300万元，占总投资的20%，由公司以自有资金出资，其余部分申请银行贷款解决。

  （五）项目审批

  本项目的建设已取得区发改委宁发改审发[2012]334号《关于核准宁夏银星能源吴忠孙家滩20MWp光伏并网发电项目的批复》文件。

  （六）项目效益估算

  本工程在满足还贷的前提下，以宁夏光伏电价1.0元/kWh（含税）测算资本金内部收益率为5.99%，全部投资内部收益率为5.92%；总投资利润率和投资利税率分别为3.89%和2.01%。

  三、投资风险及应对措施

  由于该项目投资规模较大，公司筹措建设资金的难度较大，从而可能造成项目不能实施或延后实施。

  应对措施：公司已着手研究各种融资渠道的可行性，解决建设资金问题。

  四、项目的投资目的和对公司的影响

  （一）项目投资的必要性

  根据我国《可再生能源中长期发展规划》，未来15年可再生能源发展的目标为：到2020年可再生能源在能源结构中的比例达到15%。

  宁夏太阳能资源丰富，是我国太阳能资源丰富区，全区太阳能辐射量平均5,781MJ/㎡.a，年平均日照时数多达2,835小时，年日照百分率达64%。

  宁夏吴忠孙家滩20MWp光伏并网发电项目地址区域内为半荒漠土地，地势平坦开阔。孙家滩全年光能资源在5,800MJ-6,200MJ/㎡左右，统计平均日照时数约2,941.30小时，太阳能资源丰富。

  （二）项目投资的可行性

  根据吴忠地区太阳总辐射量的年际变化趋势可以看出，1979年以来的30年间太阳总辐射量年际变化相对稳定，项目工程区域属于我国太阳能资源较丰富地区，开发利用潜力大。经计算，本项目工程代表年太阳总辐射量为6,192.75MJ/㎡，计算得到的工程代表年的年日照时数为3,035.3小时，年发电等效利用小时为1,450小时。

  从太阳能资源利用角度来说，本项目所在区域太阳能资源丰富，因此，本项目在资源上是有保证的。

  该项目符合《中华人民共和国可再生能源法》的规定和国家转变经济发展结构的产业政策，该项目具有广阔的发展前景，对于节能减排、改善能源结构以及能源可持续发展具有重要意义。

  该项目符合国家产业结构调整与发展方向，符合各方的共同利益，具有良好的社会效益和经济效益，项目是可行的。

  （三）对公司未来财务状况和经营成果的影响

  该项目竣工投产后，公司将涉足太阳能发电产业，产业布局将进一步优化，将有助于进一步增强公司的持续盈利能力。

  该项目投资规模较大，在项目全面启动后会增大融资压力，短期内将会对资金链造成较大压力。

  五、风险提示

  该项目投资存在的风险已在本公告中详细列示，公司将视项目进展情况依据相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

  六、备查文件

  （一）公司五届十次董事会决议；

  （二）区发改委宁发改审发[2012]334号《关于核准宁夏银星能源吴忠孙家滩20MWp光伏并网发电项目的批复》文件。

  特此公告。

  宁夏银星能源股份有限公司

  董 事 会

  二O一二年八月十七日