证券时报多媒体数字报

证券代码：０００９２６ 证券简称：福星股份 公告编号：２０１２－０２５

湖北福星科技股份有限公司

第七届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北福星科技股份有限公司第七届董事会第二十次会议通知于２０１２年８月１３日以直接送达或传真方式送达全体董事，会议于２０１２年８月１５日上午１０时以通讯方式召开，应表决董事９人，实际表决董事９人。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。本次会议以通讯表决方式审议通过了如下议案：

一、审议通过了关于解除《湖北福星惠誉武昌置业有限公司之增资合同之补充协议书》的议案；

为维护公司及股东的长远利益，保持与合作方全面、深入的合作关系，公司董事会审议决定，同意福星惠誉房地产有限公司（以下简称“福星惠誉”）与深圳市创东方瑞地投资企业（有限合伙）（以下简称“创东方”）、 湖北福星惠誉武昌置业有限公司（以下简称“武昌置业”）协商解除《湖北福星惠誉武昌置业有限公司之增资合同之补充协议书》（内容详见公司２０１２年０７月３１日巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体公告，公告编号：２０１２－０２３、２０１２－０２４），因此，董事会决定不需将“关于湖北福星惠誉武昌置业有限公司增资合同事项进展情况的议案”提交公司股东大会审议。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

二、审议通过了关于与深圳市创东方瑞地投资企业全面战略合作事项的议案。

为促进公司可持续发展，加强与创东方战略合作，扩大双方合作范围，提升合作层次，公司董事会同意福星惠誉、武昌置业与创东方三方共同签订《深圳市创东方瑞地投资企业与福星惠誉房地产有限公司与湖北福星惠誉武昌置业有限公司全面战略合作协议》。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

特此公告。

湖北福星科技股份有限公司董事会

二〇一二年八月十八日

证券代码：０００９２６ 证券简称：福星股份 公告编号：２０１２－０２６

湖北福星科技股份有限公司

关于下属公司与深圳市创东方瑞地

投资企业全面战略合作事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为加强各方在房地产项目的战略合作、促进公司可持续发展，经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，公司全资子公司福星惠誉房地产开发有限公司（以下简称“福星惠誉”） 、福星惠誉之控股子公司湖北福星惠誉武昌置业有限公司（以下简称“武昌置业”）与深圳市创东方瑞地投资企业（有限合伙）（以下简称“创东方”）于２０１２年８月１５日签订了《深圳市创东方瑞地投资企业与福星惠誉房地产有限公司与湖北福星惠誉武昌置业有限公司全面战略合作协议》（以下简称“全面战略合作协议”），拟建立全面战略合作关系。

一、合作方介绍及有关协议

１、福星惠誉房地产有限公司（以下简称“福星惠誉”）

福星惠誉设立于２００１年，注册资本为人民币８０，０００万元，公司现股东为湖北福星科技股份有限公司（以下简称“福星股份”），持有福星惠誉１００％股权，公司住所：武汉市东西湖区武汉银湖科技产业开发园８号，法定代表人：谭少群，经营范围：房地产开发、商品房销售。

２、深圳市创东方瑞地投资企业（有限合伙）

创东方是依法于２０１０年在深圳市登记成立的有限合伙企业，执行事务合伙人为深圳市创东方投资有限公司（委托代表：肖水龙），主要经营场所：深圳市福田区深南中路竹子林求是大厦西座１２０９，经营范围：股权投资、投资管理、投资咨询（不含证券、基金、信托等金融业务及其他限制项目）。

３、湖北福星惠誉武昌置业有限公司

武昌置业是福星惠誉于２０１０年１０月为参与武汉市柴林头村城中村改造项目而设立的项目公司（有限公司），公司住所：武汉市武昌区铁机路８８号，法定代表人：谭少群，经营范围：房地产开发、商品房销售、房屋租赁、房地产信息咨询。福星惠誉持有武昌置业５０．５％的股权，创东方持有武昌置业４９．５％的股权。

４、２０１０年１２月２３日，湖北福星惠誉武昌置业有限公司（以下简称“武昌置业”）与武汉市武昌区柴林头村村委会、武汉市信业盛世房地产有限公司共同签订了一份《柴林头村“城中村”综合改造项目合作协议书》，三方合作建设柴林头村“城中村”综合改造建设项目（以下简称“柴林头村项目”）（公告编号：２０１０－０４６）。

５、２０１０年１２月２５日，福星惠誉、创东方和武昌置业就创东方向武昌置业增资事宜签订了《湖北福星惠誉武昌置业有限公司之增资合同》（以下简称《增资合同》）。创东方出资人民币１００，０００万元认购武昌置业此次增资，其中１９，６００万元计入武昌置业新增注册资本，其余８０，４００万元计入武昌资本公积金，增资完成后，创东方持有武昌置业４９．５％的股权，福星惠誉持有武昌置业５０．５％的股权（公告编号：２０１０－０４７）。

６、２０１２年７月２６日，经福星惠誉、创东方及武昌置业三方共同商议，就相关事宜签订《湖北福星惠誉武昌置业有限公司之增资合同之补充协议书》（公告编号：２０１２－０２４）。

７、创东方与本公司、福星惠誉均不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。

二、全面战略合作协议的主要内容

１、福星惠誉与创东方同意建立全面战略合作伙伴关系。

２、由于武昌置业是否摘牌取得柴林头村改造项目存在不确定性，为了维护各方权益，确保武昌置业可持续发展，福星惠誉、创东方以及武昌置业三方一致同意全面拓展合作空间，将合作范围由前期仅限于柴林头村项目扩展为柴林头村项目及三方共同确定的其他优质项目。同时，三方一致同意合作的区域由武汉市拓展至全国。

３、福星惠誉和创东方一致同意将武昌置业作为双方战略合作的平台，提升合作层次，今后武昌置业不仅自身可以直接投资开发项目，而且武昌置业还可设立项目公司投资开发新的项目。福星惠誉与创东方根据全面战略合作的需要，可以变更武昌置业的公司名称和注册地址。福星惠誉与创东方视合作的需要可以新设房地产公司开发新的项目。

４、本协议三方一致同意，为了充分发挥资金的使用效率，武昌置业阶段性的闲置资金可通过委托贷款或其他方式出借给福星惠誉及其子公司用于其他项目的开发建设，武昌置业向资金使用方收取相应的利息或资金占用费，收取的利息或资金占用费不得高于福星惠誉同期同类型融资的综合成本。

５、福星惠誉和创东方一致同意，不论武昌置业是否能摘牌取得柴林头村项目，双方仍然按照原签订的《增资合同》约定的持股比例（即创东方持有武昌置业４９．５％的股权，福星惠誉持有武昌置业５０．５％的股权）享有权益，承担义务和风险。福星惠誉和创东方一致同意双方的合作期限不受武昌置业是否取得柴林头村项目的影响。

６、福星惠誉与创东方同意继续全面履行《增资合同》，福星惠誉与创东方按照各自持股比例享有权利承担义务，可根据全面合作及项目开发的需要向武昌置业投入后续开发建设资金。

７、协议三方一致同意解除《湖北福星惠誉武昌置业有限公司之增资合同之补充协议书》。

三、对公司的影响

本次全面战略合作，符合公司的发展战略，有利于提升合作协议各方的合作层次、拓展合作空间、促进公司可持续发展。战略合作协议的签订表达了合作各方的战略合作意愿，并未涉及具体投资事项和投资金额，因此该协议的签订对公司经营业绩暂无影响。

四、风险提示

全面战略合作协议中关于项目的具体条款和运作模式尚未确定，公司将按照相关规定，对具体合作项目及重大事项履行相应决策和审批程序，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

１、合作各方签订的《全面战略合作协议书》；

２、福星惠誉和武昌置业同意签署全面战略合作协议的股东决定；

３、公司第七届董事会第二十次会议决议。

湖北福星科技股份有限公司董事会

二〇一二年八月十八日

证券代码：０００９２６ 证券简称：福星股份 公告编号：２０１２－０２７

湖北福星科技股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北福星科技股份有限公司第七届董事会第二十一次会议通知于２０１２年８月６日以书面方式或传真方式送达全体董事，会议于２０１２年８月１６日上午１０时在公司综合楼八楼会议室召开，会议由公司董事长谭功炎先生主持，应到董事９人，实到９人。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。会议以举手表决方式审议通过如下议案：

一、 审议通过了《公司２０１２年半年度报告全文及摘要》；

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

二、 审议通过了关于会计政策变更的议案；

公司全资子公司福星惠誉房地产有限公司（以下简称“福星惠誉”）主要经营房地产开发业务，同时持有部份投资性房地产，并采用成本计量模式计量投资性房地产。近年来，福星惠誉一直积极探索商业地产开发模式，随着位于武汉核心区域“城中村”项目的陆续开发，自持物业将逐年增加，投资性房地产在公司资产中的比例也将逐年增大。公司投资性房地产项目均位于成熟商业区，该类投资性房地产项目所在区域有活跃的房地产交易市场，可以取得同类或类似的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值做出科学合理的估计。本公司采用公允价值模式计量投资性房地产，符合《企业会计准则第 ３ 号—投资性房地产》的规定，有利于增强公司财务信息的真实性，能够客观地反映公司价值，有助于广大投资者及时全面地了解公司经营和资产情况，更能公允、恰当反映本公司财务状况及经营成果。（详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于会计政策变更的公告》）。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

三、 审议通过了关于修改《公司章程》的议案；

根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、湖北证监局鄂证监公司字［２０１２］２６号和深交所相关文件的要求，为完善公司利润分配政策、保护投资者合法利益。公司拟结合实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容详见于同日刊登于巨潮资讯网的《公司章程修正案》。

本议案需提交公司临时股东大会审议。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

四、 审议通过了公司未来股东回报规划的议案；

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《公司未来股东回报规划》。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

此议案需提交公司临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于授权董事会审批公司为控股子公司提供担保以及子公司之间相互提供担保的议案》；

为满足公司各项目生产经营的需要，公司董事会提请股东大会授权董事会自２０１２年第一次临时股东大会做出相关决议之日起１年内，在累计担保额度净增加额不超过人民币５０亿元内，有权审批公司为子公司（包括全资子公司和控股５０％及以上子公司）以及子公司之间相互提供担保的事项，将上述应属股东大会审批权限的担保事项授权由董事会行使，且实际提供担保时，再根据公司与贷款方签订的担保合同办理。（具体内容详见于同日刊登于巨潮资讯网的《授权担保公告》）。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

此议案需提交公司临时股东大会审议。

六、 审议通过了《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知》。

公司２０１２年第一次临时股东大会将于２０１２年９月７日（周五）上午１０：３０召开，具体内容详见于同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

特此公告。

湖北福星科技股份有限公司董事会

二○一二年八月十八日

证券代码：０００９２６ 证券简称：福星股份 公告编号：２０１２－０２８

湖北福星科技股份有限公司

第七届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北福星科技股份有限公司第七届监事会第七次会议通知于２０１２年８月６日以书面方式送达全体监事，会议于２０１２年８月１６日下午１４时在公司综合楼八楼会议室召开，会议由公司监事会主席谭才旺先生主持，应到监事３人，实到监事３人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。会议以举手表决方式审议通过了如下议案：

一、审议通过公司２０１２年半年度报告全文及摘要；

监事会认为：

１、公司２０１２年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

２、公司２０１２年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会承诺对公司２０１２年半年度报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权。

二、审议通过关于会计政策变更的议案。

公司对投资性房地产公司采用公允价值计量符合《企业会计准则》等相关规定，能够真实、全面的反映公司所持有的投资性房地产价值，没有损害公司和全体股东的利益，同意公司董事会对本次会计政策变更的意见，以及就其原因和影响所做的说明，公司会计政策变更的程序符合法律、法规及相关规定。

表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权。

特此公告。

湖北福星科技股份有限公司监事会

二○一二年八月十六日

证券代码：０００９２６ 证券简称：福星股份 公告编号：２０１２－０３０

湖北福星科技股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《企业会计准则第 ２８ 号—会计政策、会计政策变更及差错更正》、《深圳证券交易所信息披露业务备忘录第 ２８ 号—会计政策及会计估计变更》等相关规定，湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二十一会议、第七届监事会第七次会议于２０１２年８月１６日审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将相关情况公告如下：

一、本次会计政策变更的概况

１、会计政策变更日期

自２０１２年６月１日起。

２、本次会计政策变更原因

公司全资子公司福星惠誉房地产有限公司（以下简称“福星惠誉”）主要经营房地产开发业务，同时持有部份投资性房地产。随着公司多元化发展战略的推进，为优化资产配置，福星惠誉积极向商业地产领域拓展，将有选择性的加大商业物业持有量，投资性房地产在公司资产中的比例也将逐年增大。

公司投资性房地产项目均位于成熟商业区，该类投资性房地产项目所在区域有活跃的房地产交易市场，可以取得同类或类似的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值做出科学合理的估计。本公司采用公允价值模式计量投资性房地产，符合《企业会计准则第 ３ 号—投资性房地产》的规定，有利于增强公司财务信息的真实性，能够客观地反映公司价值，有助于广大投资者及时全面地了解公司经营和资产情况，更能公允、恰当反映本公司财务状况及经营成果。

３、本次会计政策变更内容

本次会计政策变更前采用的会计政策：本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，在预计可使用年限内按年限平均法计提折旧，预计使用年限为３０ 年、预计净残值率为３％，年折旧率３．２３％。

资产负债表日按投资性房地产的成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备，如果已经计提减值准备的投资性房地产的价值又得以恢复，前期已计提的减值准备不得转回。

本次会计政策变更后采用的会计政策：本公司对投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量，不对其计提折旧或进行摊销，并以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

二、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

公司董事会认为：采用公允价值对投资性房地产进行后续计量是目前国际通行的成熟方法，可以更加真实客观的反映公司资产价值，有助于广大投资者更全面地了解公司经营和资产情况。公司投资性房地产项目均位于成熟商业区和核心区域，有活跃的房地产交易市场，可以取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，采用公允价值对投资性房地产进行后续计量具有可操作性。同时，本次会计政策的变更符合《企业会计准则》等相关规定。基于以上原因，公司董事会同意对公司的投资性房地产采用公允价值进行后续计量。

三、相关审批程序

根据《深圳证券交易所信息披露业务备忘录第 ２８ 号——会计政策及会计估计更》的规定，本次会计政策变更经公司第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第七次会议审议通过。因本会计政策变更对公司２０１２年６月３０日的净利润、所有者权益的影响达不到５０％，也不会导致公司本年度盈亏性质发生变化，故不需要提交股东大会审议。

四、本次会计政策变更对公司的影响

自２０１２年６月１日起，福星惠誉对投资性房地产采用公允价值计量，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。根据《企业会计准则第２８号－会计政策、会计政策变更及差错更正》等相关规定，本次会计政策变更需在２０１０年及２０１１ 年度可比报表中进行追溯调整。

１、对公司２０１０年度报告的影响

采用公允价值计量投资性房地产后，将增加当年所有者权益１１８，０００．９０ 元，占２０１０年末所有者权益的０．００２５％，不会导致２０１０年度出现盈亏性质改变。对２０１０年１２月３１日财务报表项目的影响具体如下：

２、对公司２０１１年定期报告的影响

采用公允价值计量投资性房地产后，２０１１年将增加当年净利润 ５，８４３，３２６．７１元，占２０１１年度净利润的１．１２％，累计增加所有者权益５，９６１，３２７．６１元，占２０１１年度末所有者权益的０．１１％，不会导致２０１１ 年度出现盈亏性质改变。对２０１１年各定期财务报表项目的影响具体如下：

（１）２０１１年６月３０日报表

（２）２０１１年９月３０日报表

（３）２０１１年１２月３０日报表

３、对公司 ２０１２ 年３月３１日定期报告的影响

采用公允价值计量投资性房地产后，将增加当期净利润２，０２５，０２５．５７元，占当期净利润的 １．７３ ％，累计将增加所有者权益７，９８６，３５３．１８元，占当期末所有者权益０．１４ ％，不会导致２０１２年３月３１日出现盈亏性质改变。对２０１２年３月３１日财务报表项目的影响具体如下：

４、相关说明

上述影响结果根据公司聘请的具有证券及期货从业资格的资产评估公司出具的资产评估报告测算。

五、 独立董事对本次会计政策变更的独立意见

采用公允价值对投资性房地产进行后续计量是目前国际通行的计量方法，能够客观、全面地反映公司投资性房地产的真实价值。公司目前投资性房地产项目均位于成熟商业区和核心区域，有活跃的房地产交易市场，可以取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，具有可操作性。公司采用公允价值计量，能够真实、客观地反映公司资产价值，维护了公司及广大投资者的利益。本次会计政策的变更符合《企业会计准则》等国家相关法律法规的规定和要求，董事会审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况，故同意公司采用公允价值对投资性房地产进行后续计量。

六、监事会对本次会计政策变更的意见

公司对投资性房地产公司采用公允价值计量符合《企业会计准则》等相关规定，能够真实、全面的反映公司所持有的投资性房地产价值，没有损害公司和全体股东的利益，同意公司本次会计政策变更。

七、备查文件

１、公司第七届董事会第二十一次会议决议；

２、公司第七届监事会第七次会议决议；

３、独立董事关于公司会计政策变更的相关事项的独立意见。

特此公告。

湖北福星科技股份有限公司董事会

二○一二年八月十八日

证券代码：０００９２６ 证券简称：福星股份 公告编号：２０１２－０３１

湖北福星科技股份有限公司

关于授权董事会审批公司为子公司

以及子公司之间相互提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

２０１２年８月１６日，公司第七届董事会第二十一次会议审议并提请股东大会授权董事会自２０１２年第一次临时股东大会做出相关决议之日起１年内，在累计担保额度净增加额不超过人民币５０亿元内审批公司为子公司（包括全资子公司和控股５０％及以上子公司，下同）以及子公司之间相互提供担保。具体情况如下：

１、公司授权董事会为子公司以及子公司之间相互提供的担保，包括但不限于以下情形：

（１）子公司资产负债率超过７０％；

（２）担保额度超过公司最近一期净审计净资产的１０％；

（３）公司及子公司的对外累计担保额度，超过公司最近一期经审计净资产５０％以后公司为子公司以及子公司之间相互提供的担保；

（４）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的５０％以后公司为子公司以及子公司之间相互提供的担保。

２、董事会对如下担保事项拥有审批权。

（１）公司对子公司及子公司之间相互提供保证担保以及公司子公司对外提供股权质押担保，且担保事项完成后公司累计担保净增加额不超过５０亿元；

（２）公司对子公司及子公司之间相互提供抵押担保（包括但不限于土地使用权、在建工程、持有性物业等），单笔担保额不得超过公司最近一期经审计净资产的３０％，且担保事项完成后公司累计担保净增加额不超过５０亿元。

（３）公司在授权审批担保事项时，每个被担保对象在授权期内的担保净增加额不超过１５亿元，且担保期限不超过３年。

３、以上经股东大会授权批准的由董事会决定的担保事项，须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意，并经全体独立董事三分之二以上审议同意，同时公司履行相关信息披露义务。

４、具体实施时，将根据公司或子公司签订的具体担保合同审查办理。

上述授权不存在关联交易，尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

本次提请股东大会授权董事会在授权期间内批准提供担保额度的对象系公司子公司，包括公司的全资子公司和控股子公司，具体包括但不限于下列公司子公司：

１、福星惠誉房地产有限公司 （以下简称“福星惠誉”）

成立日期： ２００１年０１月１８ 日

住所： 东西湖区武汉银湖科技产业开发园８号

法定代表人： 谭少群

注册资本： ８００００ 万元

主营业务：房地产开发、商品房销售

股东情况：公司持有１００％股权

截至２０１１年１２月３１日，该公司总资产１８，１３６，３１８，４７４．８８ 元，净资产 ７，０４４，０６０，８３５．３１元；２０１１年度实现营业收入 ２，８６８，２２２，７７０．００ 元，净利润５０９，５４９，９９６．７ 元（以上财务数据经京都天华会计师事务所有限公司审计）。

２、湖北福星惠誉置业有限公司

成立日期：２００３年０８ 月２９ 日

住所：武汉市东西湖银湖科技产业开发园１８号

法定代表人：谭少群

注册资本：３００００ 万元

主营业务：房地产开发、商品房销售、房屋租赁、房地产信息咨询服务

股东情况：福星惠誉持有１００％ 股权

截至２０１１年１２月３１日，该公司总资产 １，０７６，６１５，８９８．５５元，净资产 ４６８，１０３，０７２．６１ 元；２０１１年度实现营业收入 ４０９，６３１，４８９．００ 元，净利润 －４，２４６，５１４．１８元（以上财务数据经京都天华会计师事务所有限公司审计）。

３、咸宁福星惠誉房地产有限公司

成立日期：２００７年 １１ 月 ２１ 日

住所：咸宁经济开发区温泉工业园

法定代表人：谭少群

注册资本：１４０００ 万元

主营业务：房地产开发经营

股东情况：湖北福星惠誉置业有限公司持有１００％股权

截至２０１１年１２月３１日，该公司总资产２１７，３８４，６４６．５１ 元，净资产１５１，８１８，５３５．２６元；２０１１年度实现营业收入１８５，９５７，２７５ 元，净利润 １４，１０５，７５３．２５元（以上财务数据经京都天华会计师事务所有限公司审计）。

４、湖北福星惠誉汉阳房地产有限公司

成立日期：２００７年 １１ 月 ８ 日

住所：武汉市汉阳区栖贤路１２号

法定代表人：谭少群

注册资本：６００００ 万元

主营业务：房地产开发、商品房销售

股东情况：福星惠誉持有 ５０％股权 （福星惠誉拥有实际控制权）；吉林省信托有限责任公司持有 ５０％股权。

截至２０１１年１２月３１日，该公司总资产１，３５３，９９７，７６７．６０ 元，净资产 １，２９８，３８０，５５６．６３元；２０１１年度实现营业收入０元，净利润６９７，２８１．５４ 元（以上财务数据经京都天华会计师事务所有限公司审计）。

５、恩施福星惠誉房地产有限公司

成立日期：２００７年 ９ 月 ２５ 日

住所：恩施市航空大道５４号

法定代表人：谭少群

注册资本：３００００ 万元

主营业务：房地产开发、商品房销售

股东情况：湖北福星惠誉置业有限公司持有１００％股权

截至２０１１年１２月３１日，该公司总资产 ６２９，７６８，２９７．１７ 元，净资产 ３１６，７５８，８６２．４４ 元；２０１１年度实现营业收入１１４，４２５，４４２ 元，净利润 ４，５６１，６７２．６９ 元（以上财务数据经京都天华会计师事务所有限公司审计）。

６、湖北联立投资有限公司

成立日期：２００６年 １２ 月 ７ 日

住所：武汉市东西湖区银湖科技产业开发园１８号

法定代表人：倪扩斌

注册资本：２０００ 万元

主营业务：实业投资、企业管理、财务咨询、仓储（不含危化品）

股东情况：福星惠誉持有 １００％股权

截至２０１１年１２月３１日，该公司总资产１９，９７１，８０６．６２ 元，净资产１９，９７１，７８４．２７元；２０１１年度实现营业收入０元，净利润２，０２７，２３０．４３ 元（以上财务数据经京都天华会计师事务所有限公司审计）。

７、湖北福星惠誉学府置业有限公司

成立日期：２００９年 １１月 ２７日

住所：洪山区青菱乡红霞村

法定代表人：谭少群

注册资本：１００００ 万元

主营业务：房地产开发、商品房销售、房屋租赁、房地产信息咨询

股东情况：福星惠誉持有 １００％股权

截至２０１１年１２月３１日，该公司总资产１，０７６，５５８，３９４．７５ 元，净资产 ９３，２０３，４９３．６２元；２０１１年度实现营业收入０元，净利润 －２，１７９，０８１．３９ 元（以上财务数据经京都天华会计师事务所有限公司审计）。

８、武汉福星惠誉置业有限公司

成立日期：２００９年 ５ 月 ２５ 日

住所：武汉市洪山区和平乡三角路特一号

法定代表人：谭少群

注册资本：６００００ 万元

主营业务：房地产开发、商品房销售、房屋租赁、房地产咨询

股东情况：福星惠誉持有１００％股权

截至２０１１年１２月３１日，该公司总资产４，２９２，４７４，１８６．８０ 元，净资产１，６３１，５２８，７３５．９２ 元；２０１１年度实现营业收入１，１１６，８３０，１１５．００元，净利润３４６，９４２，５６４．８１元（以上财务数据经京都天华会计师事务所有限公司审计）。

９、孝感福星惠誉房地产有限公司

成立日期：２００６年 １２ 月 １４ 日

住所：孝感市天仙路

法定代表人：谭少群

注册资本：３００００ 万元

主营业务：房地产开发、商品房销售

股东情况：福星惠誉持有１００％

截至２０１１年１２月３１日，该公司总资产５２７，４３０，１６０．４８ 元，净资产 ４５０，５５３，５６７．８４ 元；２０１１年度实现营业收入３０２，９１９，１５５．００ 元，净利润５６，４２８，６５６．５５元（以上财务数据经京都天华会计师事务所有限公司审计）。

１０、湖北福星惠誉洪山房地产有限公司

成立日期：２００８年 ３月 １１ 日

住所：武汉市洪山区徐东大街２０号

法定代表人：谭少群

注册资本：４００００ 万元

主营业务：房地产开发、商品房销售、房房租赁、房地产信息咨询服务

股东情况：福星惠誉持有１００％股权

截至２０１１年１２月３１日，该公司总资产２，１５１，４５２，０２７．２２元，净资产 ５８２，６７９，９３７．２０元；２０１１年度实现营业收入１６６，８２０，０４５．００ 元，净利润－２６，０１４，４３７．９９元（以上财务数据经京都天华会计师事务所有限公司审计）。

１１、湖北福星惠誉欢乐谷置业有限公司

成立日期：２０１０年３ 月 １８ 日

住所：洪山区和平街和平村办公大楼２楼

法定代表人：谭少群

注册资本：１００００ 万元

主营业务：房地产开发、商品房销售、房屋租赁、房地产信息咨询

股东情况：福星惠誉持有 １００％ 股权

截至２０１１年１２月３１日，该公司总资产１，２５７，０５４，１１２．２３元，净资产 ２６４，６９０，８３９．２４元；２０１１年度实现营业收入７２９，２３９，６６６．００元，净利润１７５，９９９，８６８．１８元（以上财务数据经京都天华会计师事务所有限公司审计）。

１２、湖北福星惠誉不动产有限公司

成立日期：２００８年 １１ 月２４ 日

住所：武汉市东西湖区九通路银湖科技产业开发园８号

法定代表人：谭少群

注册资本：１００００ 万元

主营业务：房地产投资与经营管理；房地产策划推广、销售及代理、房屋租赁、房地产信息咨询

股东情况：福星惠誉持有１００％股权

截至２０１１年１２月３１日，该公司总资产９５，４９８，８８４．１２ 元，净资产９５，２９７，８３２．８３元；２０１１年度实现营业收入０元，净利润－２，６５９，２１７．２２元（以上财务数据经京都天华会计师事务所有限公司审计）。

１３、湖北圣亚投资有限公司

成立日期：２０１０年 ０１ 月 １９ 日

住所：武汉市东西湖区团结南路特８号

法定代表人：邓世刚

注册资本：１０００ 万元

主营业务：企业管理、财务咨询、物业开发、经营与管理

股东情况：福星惠誉持有 １００％股权

截至２０１１年１２月３１日，该公司总资产９，９８４，５１１．０３ 元，净资产９，９８４，４５６．０３元；２０１１年度实现营业收入０元，净利润－１８９．４５ 元（以上财务数据经京都天华会计师事务所有限公司审计）。

１４、湖北鼎汉投资有限公司

成立日期：２０１０年 ０１月１９ 日

住所：武汉市东西湖区团结南路九支沟西

法定代表人：田果

注册资本：１０００ 万元

主营业务：实业投资，企业管理，财务咨询，房地产开发、商品房销售。（国家有专项规定的项目须取得有效审批文件或许可证后在有效期内方可经营）

股东情况：湖北福星惠誉江汉置业有限公司持有１００％ 股权

截至２０１１年１２月３１日，该公司总资产 １，２３９，７８７，１０２．９８ 元，净资产９，９７２，１０９．９８元；２０１１年度实现营业收入 ０ 元，净利润 －１６，８４４．１６ 元（以上财务数据经京都天华会计师事务所有限公司审计）。

１５、湖北华纳投资有限公司

成立日期：２０１０年 ０１ 月１９ 日

住所：武汉银湖科技产业开发园１８号

法定代表人：杨威

注册资本：１０００ 万元

主营业务：企业管理、财务咨询、物业开发、经营与管理

股东情况：福星惠誉持有１００％股权

截至２０１１年１２月３１日，该公司总资产６０，００６，８６１．２２ 元，净资产９，９８６，８０６．２２ 元；２０１１年度实现营业收入０ 元，净利润－３８７．１０ 元（以上财务数据经京都天华会计师事务所有限公司审计）。

１６、湖北福星惠誉江岸置业有限公司

成立日期：２０１０年 ６ 月１７ 日

住所：武汉市江岸区金桥大道５８号

法定代表人：谭少群

注册资本：８００００ 万元

主营业务：房地产开发、商品房销售、房屋租赁、房地产信息咨询服务

股东情况：福星惠誉持有 １００％股权

截至２０１１年１２月３１日，该公司总资产７９９，５８８，２３０．２５ 元，净资产 ７９９，５８８，１７５．２５元；２０１１年度实现营业收入０元，净利润－２４，９３０．４６元（以上财务数据经京都天华会计师事务所有限公司审计）。

１７、湖北福星惠誉武昌置业有限公司

成立日期：２０１０年 １０ 月２７ 日

住所：武汉市武昌区铁机路８８号

法定代表人：谭少群

注册资本：３９６００ 万元

主营业务：房地产开发、商品房销售、房屋租赁、房地产信息咨询服务

股东情况：福星惠誉持有 ５０．５％股权 （控股）；深圳市创东方瑞地投资企业持有４９．５％股权。

截至２０１１年１２月３１日，该公司总资产１，１９９，１４７，６６７．１４ 元，净资产１，１９９，１４７，６１２．１４ 元；２０１１年度实现营业收入０元，净利润－６７２，６６７．６３ 元（以上财务数据经京都天华会计师事务所有限公司审计）。

１８、湖北福星惠誉江北置业有限公司

成立日期：２０１０年 ５ 月２４ 日

住所：武汉市硚口区古田２路１５８８号

法定代表人：谭少群

注册资本：２００００ 万元

主营业务：房地产开发、商品房销售、房屋租赁、房地产信息咨询服务

股东情况：湖北福星惠誉江汉置业有限公司持有１００％股权

截至２０１１年１２月３１日，该公司总资产９８７，５９２，５３６．０７ 元，净资产 １９９，８５８，０７８．０７元；２０１１年度实现营业收入 ０ 元，净利润－２１，９７１．０９ 元（以上财务数据经京都天华会计师事务所有限公司审计）。

１９、湖北福星惠誉江汉置业有限公司

成立日期：２０１０年 ５ 月２４ 日

住所：武汉市江汉区杨汊湖特８号

法定代表人：谭少群

注册资本：１６００００ 万元

主营业务：房地产开发、商品房销售、房屋租赁、房地产信息咨询服务

股东情况：福星惠誉持有 ５０％股权 （福星惠誉拥有实际控制权）；中诚信托有限责任公司持有 ５０％股权。

截至２０１１年１２月３１日，该公司总资产 ３，６８７，８３０，２１５．８８元，净资产２，３９７，９３５，１９２．１６元；２０１１年度实现营业收入０元，净利润－１，７７４，６４９．３２元（以上财务数据经京都天华会计师事务所有限公司审计）。

２０、湖北福星惠誉汉口置业有限公司

成立日期：２０１０年 ０３ 月１９ 日

住所：武汉市江汉区红旗渠路８９号

法定代表人：谭少群

注册资本：４００００ 万元

主营业务：房地产开发、商品房销售、房屋租赁、房地产信息咨询服务

股东情况：福星惠誉持有 １００％股权

截至２０１１年１２月３１日，该公司总资产３，０７１，９４８，６６１．４３元，净资产 １，１６９，１８４，７２７．８９ 元；２０１１年度实现营业收入０元，净利润－２５，３７２，８０６．９４ 元（以上财务数据经京都天华会计师事务所有限公司审计）。

２１、武汉福星惠誉欢乐谷有限公司

成立日期：２０１２年 ０１月０６ 日

住所：武汉市洪山区和平街和平村办公大楼３楼

法定代表人：谭少群

注册资本：５００００ 万元

主营业务：房地产开发、商品房销售、房屋租赁、房地产买卖、租赁调换等

股东情况：湖北福星惠誉欢乐谷置业有限公司持有 ６０％股权（福星惠誉欢乐谷拥有实际控制权）；武汉俊嘉置业有限公司持有 ４０％股权。

上述公司中，非全资子公司为子公司以及子公司之间相互提供担保时，其他股东按持股比例提供等比例担保或其他保证措施，以防范相关风险。

三、担保协议的主要内容

目前公司或子公司尚未与相关金融机构签订新增担保协议。

四、董事会意见

本次提请股东大会授权董事会自２０１２年第一次临时股东大会做出相关决议之日起１年内，在担保额度净增加额不超过人民币５０亿元内审批公司为子公司以及子公司之间相互提供担保，是为了满足公司及子公司项目发展的需要，符合公司经营发展要求。

五、独立董事意见

本次授权董事会审批的担保对象系公司的全资子公司及持股５０％及以上且福星惠誉为实际控制人的子公司。

该授权事项符合公司生产经营需要，符合法律法规和本公司章程的相关规定，本授权事项经公司董事会审议通过后，需提请股东大会审议。

独立董事认为，公司第七届董事会第四次会议审议通过的关于授权董事会行使相关担保审批权是合理的，符合相关规定的要求。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止本公告日，除本次董事会审议的担保事项外，本公司对控股子公司及控股子公司之间累计担保总额为２３亿元（占本公司最近一期经审计的净资产的４０．８１％），对其他公司的担保金额为０，逾期担保为０。

七、备查文件

１、公司第七届董事会第二十一次会议决议；

２、独立董事意见。

特此公告。

湖北福星科技股份有限公司董事会

二〇一二年八月十八日

证券代码：０００９２６ 证券简称：福星股份 公告编号：２０１２－０３２

湖北福星科技股份有限公司关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北福星科技股份有限公司第七届董事会第二十一次会议审议通过关于召开公司２０１２年第一次临时股东大会的议案，具体内容如下：

（一）、召开会议基本情况

１、会议时间：２０１２年９月７日（周五）上午１０：３０

２、会议召开地点：湖北省汉川市沉湖镇福星街１号本公司综合楼会议室

３、本次会议股权登记日： ２０１２年９月３日。

４、召集人： 公司董事会

５、会议方式：现场投票表决方式

６、出席会议对象

（１） ２０１２年９月３日（周一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式参加本次会议及表决；不能亲自出席本次会议现场投票的股东可以委托授权他人代为出席（被授权人可不必是公司股东）。

（２）公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的见证律师。

（二）、会议审议事项

１、审议关于修改《公司章程》的议案；

２、审议公司股东回报规划的议案；

３、审议关于授权董事会审批公司为控股子公司提供担保以及子公司之间相互提供担保的议案。

（三）、会议登记及出席有关事项

１、登记时间：２０１２年９月５、９月６日（８：３０—１１：３０，１４：００—１７：００）。

２、登记方式：自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人身份证明、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；委托代理人另加持本人身份证原件及授权委托书原件。异地股东可以书面信函或传真办理登记。

３、登记地点：

地址： 湖北省汉川市沉湖镇福星街１号，本公司证券及投资者关系管理部。

邮编：４３１６０８

联系电话（传真）：０７１２－８７４００１８

联系人：汤文华 尹友萍

（信函上请注明“股东大会”字样）

授权委托书

兹委托   先生（女士）代表本单位（本人）出席湖北福星科技股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户： 委托日期：２０１２年 月  日

本单位／本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见

被委托人签名： 被委托人身份证号码：

委托书有效期限：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。

特此公告。

湖北福星科技股份有限公司董事会

二〇一二年八月十八日

证券代码：０００９２６ 证券简称：福星股份 公告编号：２０１２－０３３

湖北福星科技股份有限公司

关于聘请的会计师事务所更名的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于近日收到京都天华会计师事务所有限公司的函告，由于业务发展需要，京都天华会计师事务所与天健正信会计师事务所合并更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙），已经北京市工商行政管理局核准，并取得了企业法人营业执照。

经公司２０１１年年度股东大会审议通过，聘任京都天华会计师事务所有限公司为公司２０１２年度审计机构。因会计师事务所更名，公司２０１２年度的审计将由致同会计师事务所（特殊普通合伙）履行。

本次更名不涉及审计机构变更，不属于更换会计师事务所。

特此公告。

湖北福星科技股份有限公司董事会

二○一二年八月十八日