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证券代码:600854 股票简称:春兰股份 编号:临2012—011 江苏春兰制冷设备股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告 2012-08-18 来源:证券时报网 作者:
证券代码:600854 股票简称:春兰股份 编号:临2012—011 江苏春兰制冷设备股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、江苏春兰制冷设备股份有限公司于2012年8月6日以书面通知方式发出召开第六届董事会第十七次会议的通知,并于2012年8月16日股东大会结束后在春兰集团泰州宾馆召开了本次会议。应出席会议董事9人,实际出席董事8人,葛智亮董事因出差在外未能出席会议,委托陶波董事代为出席并行使表决权。会议由徐群董事长主持,公司监事、总经理列席会议,符合有关法律、法规和公司章程的规定。本次会议审议通过如下议案: 1、审议通过了《2012年半年度报告及其摘要》,该项议案9票同意、0票反对、0票弃权。 具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。 2、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,该项议案9票同意、0票反对、0票弃权。 按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,及公司实际情况,经董事会提名委员会审查和董事会审议,聘任余海先生为公司证券事务代表,任期至公司第六届董事会届满时止。 余海先生已于2012年6月取得上海证券交易所第四十三期董事会秘书资格培训合格证书。 特此公告。 江苏春兰制冷设备股份有限公司 董 事 会 二○一二年八月十六日
附:余海先生简历 余海先生,1980年9月出生,大学本科。曾任江苏春兰空调器厂财务科会计,江苏春兰制冷设备股份有限公司总装车间统计员、财务部会计、副部长。现任江苏春兰制冷设备股份有限公司财务部部长。 本版导读:
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