证券时报多媒体数字报

  证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号：临2012-030

  上海大智慧股份有限公司

  第一届董事会第二十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海大智慧股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十八次会议通知于2012年8月6日以传真、电子邮件等方式发出，于2012年8月16日以现场加通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事9名，实际表决9名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：

  一、 审议通过《上海大智慧股份有限公司2012年半年度报告及摘要》（详见上海证券交易所网站）；

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  二、 审议通过《上海大智慧股份有限公司关于2012年上半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（详见上海证券交易所网站）；

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  三、 审议通过《上海大智慧股份有限公司2012年半年度内控规范实施进展情况报告》；

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  四、 审议通过《上海大智慧股份有限公司金融资讯及数据终端服务系统类产品收入确认原则》；

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  五、 审议通过《上海大智慧股份有限公司投资者关系管理制度》（详见上海证券交易所网站）；

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  六、 审议通过《关于修订<上海大智慧股份有限公司总经理工作制度>的议案》（详见上海证券交易所网站）；

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  备查文件

  第一届董事会第二十八次会议决议

  特此公告

  上海大智慧股份有限公司董事会

  2012年8月18日

  证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号：临2012-031

  上海大智慧股份有限公司

  第一届监事会第十五次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海大智慧股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十五次会议通知于2012年8月10日以电话、电子邮件等方式发出，于2012年8月16日以现场方式召开，公司全部三位监事均出席了本次会议。会议由公司监事会主席王玫女士主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成本次监事会决议如下：

  一、 审议通过《上海大智慧股份有限公司2012年半年度报告及摘要》。

  （详见上海证券交易所网站）

  根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第3号（半年度报告的内容与格式特别规定）》、《上海证券交易所股票上市规则》及上海证券交易所《关于做好上市公司2012年半年度报告工作的通知》等相关规定和要求，公司监事会在全面了解和认真审阅了公司2012年半年度报告后发表意见如下：

  （一） 公司董事会、董事及高级管理人员在报告期内执行职务时无违规违法行为，没有发生损害公司利益和股东权益的情况。

  （二） 对公司2012年半年度报告全文和摘要的审核意见

  1、公司2012年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、公司章程、公司内部管理制度的各项规定。

  2、公司2012年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2012年上半年的经营管理和财务状况等实际情况。

  3、在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2012年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  保证公司2012年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过《上海大智慧股份有限公司关于2012年上半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（详见上海证券交易所网站）

  表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告

  上海大智慧股份有限公司监事会

  2012年8月18日