证券时报多媒体数字报

股票代码：００２０１０     股票简称：传化股份    公告编号：２０１２－０３７

浙江传化股份有限公司关于拟为全资

子公司签署共同承担债务协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、共同承担债务概述

浙江传化股份有限公司（简称“公司”）拟为公司全资子公司浙江传化合成材料有限公司（简称“合成材料”）向中国工商银行股份有限公司申请４４，０００万元项目贷款签署《共同承担债务的协议》，共同承担债务时间从签署共同承担债务协议至全资子公司归还本次项目贷款本息为止。上述事项已提交公司第四届董事会二十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

二、合成材料公司基本情况

成立日期：２０１１年７月６日

注册地址： 嘉兴港区东方大道１号嘉兴出口加工区管委会办公楼２幢２５０１室

法定代表人：吴建华

注册资本：１０，０００万元人民币

经营范围：顺丁橡胶的生产、批发、零售

主要财务状况：截至２０１２年６月３０日，合成材料资产总额为１６６，２５５，２３７．４６元，负债总额为６８，８２８，６６０．０４元，净资产为９７，４２６，５７７．４２元（以上数据未经审计）。

三、共同承担债务协议的主要内容

公司自愿作为共同债务人，加入合成材料向中国工商银行股份有限公司申请４４，０００万元融资合同项下的债务履行承担共同还款责任。

若债务人不能按照融资合同的约定清偿到期债务（包括提前到期的债务）或发生其他违约行为的，公司应在接到中国工商银行股份有限公司通知之日起７日内将债务人未能清偿的债务全额予以清偿。

四、董事会意见

公司董事会经认真审议，认为：公司为全资子公司签署共同承担债务协议符合《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。有利于全资子公司的可持续性发展，符合公司整体利益。

五、累计对外担保、逾期担保及共同承担债务的数量

截止到目前，公司累计对外担保、逾期担保及共同承担债务余额为零。

六、备查文件

１、浙江传化股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

浙江传化股份有限公司董事会

２０１２年８月１８日

股票代码：００２０１０    股票简称：传化股份   公告编号：２０１２－０３８

浙江传化股份有限公司关于增加公司２０１２年

度第二次临时股东大会临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

２０１２年８月１０日，浙江传化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会发出了《关于召开２０１２年度第二次临时股东大会的通知》（该公告已刊登于《证券时报》和巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，公告编号：２０１２－０３４），定于２０１２年８月２８日上午９：００召开公司２０１２年度第二次临时股东大会。

２０１２年８月１７日，公司董事会收到控股股东传化集团有限公司《关于提议增加公司２０１２年度第二次临时股东大会临时议案的函》。公司第四届董事会第二十三次会议审议通过的《关于拟为公司全资子公司签署共同承担债务协议的议案》，根据公司有关规定，上述议案需经公司股东会审议通过。公司控股股东提议将上述议案作为临时议案提交公司２０１２年度第二次临时股东大会审议。《关于拟为公司全资子公司签署共同承担债务协议的议案》相关内容详见公司刊登于《证券时报》及“巨潮资讯”网站“关于拟为公司全资子公司签署共同承担债务协议的公告”。

截止２０１２年８月１７日，传化集团有限公司持有公司股份１１２，０１１，７９１股，占公司总股本的２２．９５％，为公司控股股东。该提案人的申请符合公司《章程》的有关规定。

公司董事会经审核后认为，上述临时议案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，且符合法律法规和公司《章程》的有关规定，同意将上述《关于拟为公司全资子公司签署共同承担债务协议的议案》作为临时议案提交公司２０１２年度第二次临时股东大会审议。

更新后的股东大会通知详见２０１２年８月１８日在《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上发布的《关于增加公司２０１２年度第二次临时股东大会临时提案的补充通知》。

特此公告。

浙江传化股份有限公司董事会

２０１２年８月１８日

股票代码：００２０１０    股票简称：传化股份    公告编号：２０１２－０３９

浙江传化股份有限公司

关于增加公司２０１２年度第二次

临时股东大会临时提案的补充通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江传化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次（临时）会议决议于２０１２年８月２８日召开公司２０１２年度第二次临时股东大会，详见２０１２年８月１０日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于召开２０１２年度第二次临时股东大会的通知》（公告编号２０１２－０３４）。

２０１２年８月１７日，公司控股股东传化集团有限公司（持有公司２２．９５％的股权）向公司董事会提交了《关于提议增加公司２０１２年度第二次临时股东大会临时议案的函》，提议增加临时提案《关于拟为公司全资子公司签署共同承担债务协议的议案》。公司董事会通过审核上述临时提案，同意将上述提案提交股东大会表决。现根据《公司章程》有关规定，发布关于召开公司２０１２年度第二次临时股东大会的补充通知。

一、会议时间： ２０１２年８月２８日（星期二）上午９：００

二、会议地点：杭州市萧山经济技术开发区传化集团会议室。

三、会议议题：

１、 议案一：关于变更募集资金投资项目内容的议案

２、 议案二：关于修改公司章程的议案

３、 议案三：关于制定公司未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划的议案

４、 议案四：关于调整日常关联交易的议案

５、 议案五：关于拟为公司全资子公司签署共同承担债务协议的议案

四、出席会议人员：

１、截止２０１２年８月２１日下午３：００交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

２、公司董事、监事和高级管理人员。

３、见证律师。

五、会议登记方法：

１、股东登记时自然人需持本人身份证、股东帐户卡进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东帐户卡进行登记。异地股东可以通过信函或传真方式登记。

２、登记时间：２０１２年８月２６日上午８：３０—１１：００，下午１：３０—５：００（信函以收到邮戳为准）。

３、登记地点：杭州市萧山经济技术开发区公司证券部，邮政编码：３１１２１５。

４、联系电话：０５７１－８２８７２９９１、０５７１－８２８７１８５８、８３７８２０７０（传真）。

５、联系人：章八一先生、祝盈小姐。

六、其他事项：会期半天。出席者食宿及交通费自理。

特此通知。

浙江传化股份有限公司董事会

２０１２年８月１８日

股东登记表

截止２０１２年８月２１日下午３：００交易结束时本公司（或本人）持有传化股份股票，现登记参加公司２０１２年度第二次临时股东大会。

姓名（或名称）： 联系电话：

身份证号： 股东帐户号：

持有股数： 日期： 年 月 日

授权委托书

本公司（或本人）（证券帐号： ），持有浙江传化股份有限公司Ａ股股票 股，现授权委托 （先生／女士）（身份证号码： ）代表本公司（或本人）出席浙江传化股份有限公司２０１２年度第二次临时股东大会，并依照下列指示对股东大会所列议案进行投票。如无指示，则由代理人酌情决定投票。

注：如欲对议案一至五投同意票，请在“同意”栏内填上“√”；如欲对上述议案投弃权票，请在“弃权”栏内填上“√”；如欲对上述议案投反对票，请在“反对”栏内填上“√”；

法人股东盖章： 自然人股东签名：

法定代表人签字： 身份证号：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

股票代码：００２０１０    股票简称：传化股份   公告编号：２０１２－０４０

浙江传化股份有限公司第四届

董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江传化股份有限公司第四届董事会第二十三次会议通知于２０１２年８月７日通过邮件及电话方式向各董事发出，会议于２０１２年８月１７日以通讯方式召开。会议应参加董事９人，实际参加董事９人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。

本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：

一、审议通过了《公司２０１２年半年度报告》

表决结果：９票同意、０票弃权、０票反对。

详见公司刊登于《证券时报》及“巨潮资讯”网站“公司２０１２年半年度报告全文及摘要”。

二、审议通过了《关于拟为公司全资子公司签署共同承担债务协议的议案》

表决结果：９票同意、０票弃权、０票反对。

详见公司刊登于《证券时报》及“巨潮资讯”网站“关于拟为公司全资子公司签署共同承担债务协议的公告”。

以上第二项议案尚须提交公司股东大会审议通过后生效。

特此公告。

浙江传化股份有限公司董事会

２０１２年８月１８日