证券时报多媒体数字报

股票代码：００２０５５ 股票简称：得润电子 公告编号：２０１２－０３９

深圳市得润电子股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于２０１２年８月６日以书面和电子邮件方式发出，２０１２年８月１７日在公司会议室以现场表决方式召开。应出席会议的董事七人，实际出席会议的董事七人。会议由董事长邱建民先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

一、会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《２０１２年半年度报告及其摘要》。

《２０１２年半年度报告》及其摘要全文详见信息披露网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》。

二、会议以６票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于对股权激励计划进行调整的议案》。关联董事田南律先生回避表决。

具体内容详见信息披露网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》公司《关于对股权激励计划进行调整的公告》。公司独立董事对此发表了独立意见，北京市德恒（深圳）律师事务所出具了法律意见书，具体内容详见信息披露网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于公司内部审计机构负责人调整的议案》。沈向民女士因个人原因辞去公司内部审计机构负责人职务，经董事会审计委员会提名，同意续聘陈如鸿先生为公司内部审计机构负责人（审计部经理）。

陈如鸿先生简历：中国国籍，１９６７年出生，硕士研究生学历。２００６年２月至今在深圳市得润电子股份有限公司工作，先后任职人力资源总监、管理中心副总、总裁办主任等，现任审计项目经理。陈如鸿先生与公司董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

四、会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。同意公司（包括深圳市得润电子股份有限公司一分厂）向珠海华润银行深圳分行申请新增不超过人民币（或等值外币）敞口６，０００万元综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票开立、贸易融资、固定资产贷款等业务。上述融资事项以公司资产、控股子公司等提供连带责任担保，授信期限为一年（自授信申请被批准之日或签订授信协议之日起），授权公司董事长在董事会通过之日起１年内负责与金融机构确定具体融资担保事项并签订融资相关合同文件。

五、会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于修订＜投资者关系管理制度＞

的议案》。制度全文详见信息披露网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

深圳市得润电子股份有限公司董事会

二○一二年八月十七日

股票代码：００２０５５ 股票简称：得润电子 公告编号：２０１２－０４１

深圳市得润电子股份有限公司

关于对股权激励计划进行调整的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议审议通过了《关于对股权激励计划进行调整的议案》，现将相关事项公告如下：

一、股权激励计划简述

深圳市得润电子股份有限公司公司第二届董事会第二十五次会议于２００８年９月８日通过了《深圳市得润电子股份有限公司股票期权与股票增值权激励计划（草案） 修订稿》（以下简称“股权激励计划”）及相关议案，修订后的股权激励计划已报中国证监会备案无异议，并于２００８年９月２６日经公司２００８年第三次临时股东大会审议通过。第二届董事会第二十六次会议确定２００８年９月２６日为授权日，并于２００８年１０月９日完成股权激励计划的股票期权登记工作，期权代码为：０３７５１０，期权简称为：得润ＪＬＣ１。

本次授予激励对象为公司董事、高级管理人员、核心技术（业务）人员及其他特殊贡献员工共计５３人，授予激励对象权益工具总数８，２６８，０００份，其中股票期权７，３５８，０００份、股票增值权９１０，０００份，分别占公司股本总额的７．１２％和０．８８％，合计为８．００％。行权价格为１２．６６元。

２０１１年９月１４日公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于对股权激励计划进行调整的议案》，经调整之后，公司股权激励计划激励对象由５３人减至３１人，权益工具总数由８，２６８，０００份调整为４，４５４，４１８份，其中股票期权由７，３５８，０００份调整为４，１２４，８６８份，股票增值权由９１０，０００份调整为３２９，５５０份，分别占公司股本总额的２．０３％和０．１６％，合计为２．１９％。权益工具行权价格由１２．６６元调整为７．３９元。

其中公司股权激励计划第四期权益工具总数为２，２２７，２０９ 份，其中股票期权为２，０６２，４３４份，股票增值权为１６４，７７５份。股权激励对象为３１人。

二、股权激励计划本次（第四期）调整情况

１．因激励对象调整注销权益工具

截止目前，股权激励对象中有２人离职，根据公司股权激励计划第十二条的规定，应取消上述人员所有尚未行权的权益工具，并予以注销。具体注销如下：

此次注销权益工具共计１９２，２３８份（其中股票期权２７，４６３份、股票增值权１６４，７７５份），公司股权激励计划权益工具总数由２，２２７，２０９份调整为２，０３４，９７１份，调整后股票期权２，０３４，９７１份、股票增值权０份，激励对象人数由３１人减至２９人。

公司监事会对本次股权激励计划调整的激励对象情况进行了核实，认为：公司股权激励对象中已有２人办理离职手续，根据股权激励计划第十二条的规定，公司应取消上述人员所有尚未行权的权益工具，并予以注销，同意公司对股权激励计划涉及的激励对象进行相应的调整，并注销权益工具共计１９２，２３８份。此次注销权益工具共计１９２，２３８份，激励对象人数由３１人调减至２９人。

２．因权益派送调整权益工具数量和行权价格

根据公司股权激励计划第九条的规定，公司股东大会授权董事会行权前因发生资本公积金转增股份、派送股票红利等事项，对权益工具数量和价格进行相应的调整。

公司２０１１年度股东大会于２０１２年４月２０日审议通过《２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》：以截止２０１１年１２月３１日总股本２０５，２２１，０６９股为基数，向全体股东每１０股分配现金股利１．０元（含税），同时以资本公积金向全体股东每１０股转增１０股。公司已于２０１２年５月７日实施完毕，公司总股本变更为４１０，４４２，１３８股。

鉴于上述权益分派情况，公司需对股权激励计划的权益工具数量和行权价格进行相应调整，调整方法如下：

（１）权益工具数量的调整方法

资本公积金转增股份、派送股票红利：Ｑ＝Ｑ０×（１＋ｎ）

其中：Ｑ０为调整前的权益工具数量；ｎ为每股的资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Ｑ为调整后的权益工具数量。

（２）行权价格的调整方法

资本公积金转增股份、派送股票红利：Ｐ＝Ｐ０／（１＋ｎ）

派息：Ｐ＝Ｐ０－Ｖ

其中：Ｐ为调整后的行权价格；Ｐ０为调整前的行权价格；ｎ为每股的资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率或缩股比例；Ｖ为每股的派息额。

根据上述公式计算得出：

权益工具总数由２，０３４，９７１份调整为４，０６９，９４２份（其中股票期权４，０６９，９４２份、股票增值权０份）。权益工具行权价格由７．３９元调整为３．６５元。

３．本次股权激励计划调整前后情况如下：

三、独立董事出具的意见

独立董事认为本次董事会对股权激励计划进行调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录》以及公司股权激励计划的相关规定，履行了必要的程序，同意公司对股权激励计划涉及的股权激励对象及权益工具的数量和行权价格进行的相应调整。

四、律师出具的意见

北京市德恒（深圳）律师事务所栗向阳律师、卜宏昭律师出具了法律意见书，认为：公司董事会对本次股权激励计划的调整已经履行了必要的表决程序，具体的调整内容和调整方法符合《公司法》、《证券法》、《激励办法》、《备忘录》和《股权激励计划修订稿》的相关规定，合法、有效。公司还应按照《股权激励计划修订稿》的相关规定，将调整权益工具数量和行权价格事宜及时公告并通知激励对象。

五、备查文件

１．公司第四届董事会第八次会议决议；

２．独立董事对公司相关事项的独立意见；

３．北京市德恒（深圳）律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

深圳市得润电子股份有限公司董事会

二○一二年八月十七日

股票代码：００２０５５ 股票简称：得润电子 公告编号：２０１２－０４２

深圳市得润电子股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于２０１２年８月６日以书面和电子邮件方式发出通知，２０１２年８月１７日在公司会议室以现场表决方式召开。应出席会议的监事三人，实际出席会议的监事三人。会议由监事会主席沈向民女士主持。公司部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议通过了以下决议：

一、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《２０１２年半年度报告及其摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市得润电子股份有限公司２０１２年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《２０１２年半年度报告》及其摘要全文详见信息披露网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》。

二、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于对股权激励计划进行调整的议案》。

经对公司股权激励计划调整的激励对象情况进行核实，监事会认为公司股权激励对象中已有２人办理离职手续，根据股权激励计划第十二条的规定，公司应取消上述人员所有尚未行权的权益工具，并予以注销，同意公司对股权激励计划涉及的激励对象进行相应的调整，并注销权益工具共计１９２，２３８份。激励对象人数由３１人调减至２９人。

特此公告。

深圳市得润电子股份有限公司监事会

２０１２年８月１７日

股票代码：００２０５５ 股票简称：得润电子 公告编号：２０１２－０４３

深圳市得润电子股份有限公司

关于股东解除股权质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东深圳市润三实业发展有限公司的通知，其将原质押给平安银行股份有限公司深圳分行的５，５００，０００股（２０１１年度资本公积金转增后共计１１，０００，０００股，占公司总股本的２．６８％）予以解除质押登记，上述解除质押登记手续已于２０１２年８月１６日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。

深圳市润三实业发展有限公司持有公司股份共计３４，９４２，９０６股（均为无限售条件流通股），占公司总股本４１０，４４２，１３８股的８．５１％。截至本公告披露日，深圳市润三实业发展有限公司累计质押所持公司股份余额共计２２，５００，０００股，占公司总股本的５．４８％。

特此公告。

深圳市得润电子股份有限公司董事会

二○一二年八月十七日