证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２０１６ 证券简称：世荣兆业 公告编号：２０１２－０２５

  广东世荣兆业股份有限公司

  关联交易公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、关联交易概述

  公司控股子公司珠海市斗门区世荣实业有限公司（以下简称“世荣实业”）拟以３７５万元的价格向自然人张世明先生收购其所持珠海市斗门区世荣小额贷款有限公司（以下简称“世荣贷款”）５％的股权。由于张世明先生为公司董事，本次交易构成关联交易。

  二、关联方基本情况

  张世明先生自２０１０年１月１８日起任本公司董事。其个人简历如下：

  汉族，１９６４年１月出生，本科学历，高级经济师；

  １９８５年７月至１９９３年７月，在湖南财经学院会计系任教；

  １９９３年７月至２００７年８月，在湘财证券有限责任公司工作，其中，１９９５年７月至２０００年１月任湘财证券有限责任公司副总裁兼财务总监，２０００年１月至２００７年８月任总裁；

  ２００８年３月起至２０１０年５月，任湖南赛康德生物科技有限公司董事长；

  ２００９年１１月起，任广东兆丰能源技术有限公司董事长。

  三、关联交易标的基本情况

  世荣贷款成立于２００９年１１月，是由世荣实业作为主发起人所设立的，注册资本５０００万元，注册地址为珠海市斗门区井岸镇珠峰大道２８８号１区１７号楼一层１０１，主营业务为办理各项小额贷款。截止到２０１２年６月３０日，世荣贷款的总资产为５７０６．９８万元，净资产为５６２９．１３万元。２０１０年度、２０１１年度、２０１２年１－６月，世荣贷款实现的净利润分别为４１８．４６万元、７９８．２６万元、４４２．５４万元。

  四、交易的定价政策及定价依据

  本次交易价格由双方根据交易标的的账面价值、盈利能力协商确定。

  五、交易目的和对上市公司的影响

  世荣实业原持有世荣贷款２０％的股权，本次交易的目的是为了增加世荣实业对世荣贷款的持股比例，增强对世荣贷款的控制。

  六、独立董事事前认可和独立意见

  在董事会审议该事项前，公司将相关材料送独立董事审阅，我们就该项交易涉及的有关事项向公司管理层进行了详细的询问和了解，对有关情况进行了认真的核查，认为该项交易公允、合理，有效保障了公司的利益。公司在该项交易中拥有充分的主动权，亦不存在任何重大风险。在董事会审议该交易事项时，关联董事回避了表决，审议程序合法合规。同意本次关联交易。

  七、备查文件

  １、第四届董事会第二十八次会议决议。

  ２、第四届监事会第十三次会议决议。

  特此公告。

  广东世荣兆业股份有限公司

  董事会

  二〇一二年八月十八日

  证券代码：００２０１６ 证券简称：世荣兆业 公告编号：２０１２－０２６

  广东世荣兆业股份有限公司

  第四届监事会第十三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议通知以书面和电子邮件方式于２０１２年８月１０日发出，于２０１２年８月１６日在本公司五楼会议室召开。本次会议应出席监事３名，实际出席监事３名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  与会监事经审议通过如下议案：

  一、《２０１２年半年度报告及其摘要》

  ３票同意，０票弃权，０票反对。

  监事会对２０１２年半年度报告的审核意见：

  经审核，监事会认为董事会编制和审核广东世荣兆业股份有限公司２０１２年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  二、《关于收购参股公司股权暨关联交易的议案》

  公司控股子公司珠海市斗门区世荣实业有限公司拟以３７５万元的价格收购自然人张世明先生所持有的珠海市斗门区世荣小额贷款有限公司５％的股权。由于张世明先生为公司董事，本次交易构成关联交易。

  监事会对上述交易内容进行了审核，认为该项交易符合公司经营发展需要，不存在损害公司利益的情形。董事会审议该项议案时，关联董事回避了表决，决策程序合法、合规。同意该关联交易事项。

  ３票同意，０票弃权，０票反对。

  特此公告。

  广东世荣兆业股份有限公司

  监事会

  二〇一二年八月十八日

  证券代码：００２０１６ 证券简称：世荣兆业 公告编号：２０１２－０２３

  广东世荣兆业股份有限公司

  第四届董事会第二十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东世荣兆业股份有限公司第四届董事会第二十八次会议通知于２０１２年８月１０日分别以书面、传真和电子邮件形式发出，会议于２０１２年８月１６日以通讯表决方式召开。会议应出席董事９人，实际出席董事９人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  与会董事经过认真审议，以记名投票的方式形成如下决议：

  一、审议并通过《２０１２年半年度报告及其摘要》

  表决结果：９票同意，０票弃权，０票反对。

  半年报摘要刊登在２０１２年８月１８日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），半年报全文于同日在巨潮资讯网披露。

  二、审议并通过《关于收购珠海市斗门区世荣小额贷款有限公司１０％股权的议案》

  公司控股子公司珠海市斗门区世荣实业有限公司（以下简称“世荣实业”）拟分别以３７５万元的价格向自然人张世明先生收购其所持珠海市斗门区世荣小额贷款有限公司（以下简称“世荣贷款”）５％的股权、以３７５万元的价格向自然人朱萌赓女士收购其所持世荣贷款５％的股权。世荣实业目前持有世荣贷款２０％的股权，收购完成后，世荣实业持有世荣贷款的股权比例将增至３０％。

  由于张世明先生为公司董事，本次交易构成关联交易。独立董事对本议案进行了事前认可，并且对相关事项发表了独立意见。

  世荣贷款成立于２００９年１１月，是由世荣实业作为主发起人所设立的，注册资本５０００万元，主营业务为办理各项小额贷款。截止到２０１２年６月３０日，世荣贷款的总资产为５７０６．９８万元，净资产为５６２９．１３万元。２０１０年度、２０１１年度、２０１２年１－６月，世荣贷款实现的净利润分别为４１８．４６万元、７９８．２６万元、４４２．５４万元。

  关联董事张世明先生回避表决该议案。

  表决结果：８票同意，０票弃权，０票反对。

  有关本次关联交易详情见２０１２年８月１８日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关联交易公告》。

  特此公告。

  广东世荣兆业股份有限公司

  董事会

  二〇一二年八月十八日