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证券代码:000513、200513 证券简称:丽珠集团、丽珠B 公告编号:2012-20 丽珠医药集团股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告 2012-08-18 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体董事保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 丽珠医药集团股份有限公司第七届董事会第十次会议于2012年8月17日以通讯表决的方式召开,会议通知及相关资料于2012年8月7日以电子邮件形式发送。本次会议应参会董事9人,实际参会董事 9 人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。经参会董事认真审议,作出如下决议: 一、 审议通过《2012年上半年总裁工作报告》 表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。 二、 审议通过《2012年上半年财务执行情况报告》 表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。 三、 审议通过《丽珠医药集团股份有限公司2012年半年度报告》 经与会董事认真审议,一致认为丽珠集团2012年半年度报告真实、全面、客观、准确地反映了丽珠集团2012年半年度的经营情况。 表决结果:同意 9 票,反对0 票,弃权0 票。 特此公告。 丽珠医药集团股份有限公司 董事会 2012年8 月18日 本版导读:
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