证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年８月４日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登了《公司关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，现再次将召开２０１２年第一次临时股东大会的具体情况提示性公告如下：

一、召开会议基本情况

１、股东大会届次：二○一二年第一次临时股东大会

２、召集人：公司董事会

公司董事会于２０１２年８月２日召开第六届董事会第十次临时会议，通过了《关于召开公司二〇一二年第一次临时股东大会的提案》，提议召开本次临时股东大会。

３、本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。

４、会议时间 ：

（１）现场会议召开时间：２０１２年８月２３日（星期四）下午１４：３０

（２） 网络投票起止时间：２０１２年８月２２日１５：００～２０１２年８月２３日 １５：００。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１２年８月２３日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１２年８月２２日下午１５：００～２０１２年８月２３日下午１５：００期间的任意时间。 

５、会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

６、参加会议方式：股东可以选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

７、股权登记日：２０１２年８月１６日 （星期四）

８、会议出席对象：

（１） 截止２０１２年８月１６日（星期四）下午１５：００交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席（授权委托书详见本通知附件１）；或在网络投票时间内参加网络投票（公司网络投票具体程序详见本通知附件２）；

（２） 本公司董事、监事及高级管理人员；

（３） 本公司聘请的见证律师。

９、现场会议召开地点：深圳市南山区科技路１号桑达科技大厦１７楼会议室

二、会议审议事项

１、《深圳市桑达实业股份有限公司未来三年股东回报规划（２０１２－２０１４年）》

２、《关于修改＜公司章程＞的提案》

３、《关于续聘二〇一二年度财务报告审计机构的提案》

４、《关于聘请二〇一二年度内部控制审计机构的提案》

５、《关于同意出售深圳桑达宝电有限公司１００％股权并授权董事会确定挂牌价格的提案》

其中第二项议案需经股东大会以特别决议审议通过。

以上议案已经公司第六届董事会第十次临时会议审议通过，议案相关内容详见２０１２年８月４日信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的公告。

三、现场出席会议登记方法

１、登记方式

（１） 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东授权委托书、授权人身份证复印件及股票账户卡办理登记手续（ 授权委托书格式附后）。

（２） 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人代表证明书及股东单位营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的法人代表证明书、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书及股东单位营业执照复印件办理登记手续。

（３） 异地股东凭以上有关证件采取传真或信函方式于规定登记时间内进行登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

２、登记时间： ２０１２年８月１７日—２０１２年８月２２日每日上午９：００－１２：００，下午１４：００－１７：００。

３、登记地点：深圳市南山区科技路１号桑达科技大厦１６楼证券部

信函请寄以下地址：广东省深圳市南山区科技园科技路桑达科技大厦１６楼证券部。（邮编：５１８０５７）

４、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、投票规则

公司股东应谨慎行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按以下规则处理：

１、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准；

２、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

五、其它事项

１、联系方式

（１）公司地址：深圳市南山区科技路１号桑达科技大厦１６楼

（２）邮政编码：５１８０５７

（３）联系电话：０７５５－８６３１６０７３

（４）传 真：０７５５－８６３１６００６

（５）联 系 人：李红梅 赵奕清

２、会期半天，与会股东或代理人所有费用自理。

３、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司

董 事 会

二○一二年八月十八日

附件１：

授权委托书

兹委托     先生 （女士）代表我单位（个人）出席深圳市桑达实业股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

本人对深圳市桑达实业股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会具体审议事项的委托投票指示如下：

（每项议案的“赞成”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格内画 “√”。）

委托人姓名（名称）： 受托人姓名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数量： 受托人签字（盖章）：

委托人股东帐户： 有效期限：

委托人签字（盖章）：

委托日期：

附件２：

参加网络投票的股东的身份认证与投票流程

本次临时股东大会，公司将向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。

一、采用交易系统投票的投票程序

１、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为

２０１２年８月２３日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２、投票代码：３６００３２；投票简称：桑达投票。

３、股东投票的具体程序

（１）买卖方向为买入投票；

（２）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号。１００．００元代表总议案（对议案１、２、３、４、５统一表决），１．００元代表议案１；２．００元代表议案２。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累计投票议案外的所有议案表达相同意见。本次审议五项议案，例示如下：

（３）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

４、 如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；

如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

５、注意事项

  （１）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；

（２）不符合上述规定的申报无效，视为未参与投票；

（３）本次临时股东大会有五项议案，某一股东仅对其中一项或多项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

二、采用互联网投票的投票程序

登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），通过身份验证后即可进行网络投票。

１、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１）申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。 服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。 密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

（３） 申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互联网投票系统进行投票。

（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“深圳市桑达实业股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会投票”；

（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ 证书登录；

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（４）确认并发送投票结果。

３、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１２年８月２２日下午１５：００至２０１２年８月２３日下午１５：００期间的任意时间。

４、注意事项

（１）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

（２）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。