证券时报多媒体数字报

证券代码：００２２３０ 证券简称：科大讯飞 公告编号：２０１２－０３５

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

２０１２年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

１、本次股东大会未出现否决议案。

２、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）本次股东大会于２０１２年８月１７日上午１０：００在安徽科大讯飞信息科技股份有限公司会议室召开，由公司董事会召集，由于董事长刘庆峰先生因公出差，经公司半数以上董事共同推举，本次股东大会由公司董事苏俊先生主持。会议采取现场投票的表决方式。

本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规的规定和《公司章程》的要求。

（二）参加本次股东大会的股东及股东授权代表共８人，代表有表决权的股份总数为１２５，１５２，６８１股，占公司总股本的３３．１％。

（三）公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及保荐代表人出席或列席了现场会议。

二、议案审议表决情况

会议按照召开２０１２年第一次临时股东大会通知的议题进行，经与会股东以现场记名投票的方式，审议通过了如下议案：

１、审议并获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过《关于修订＜公司章程＞的议案》。

该议案的表决结果为：同意１２５，１５２，６８１股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

２、审议通过《关于制定＜未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划＞的议案》。

该议案的表决结果为：同意１２５，１５２，６８１股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

三、律师出具的法律意见

安徽天禾律师事务所张大林律师、王小东律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法、有效。

四、备查文件

１、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

２、安徽天禾律师事务所出具的《关于安徽科大讯飞信息科技股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

二〇一二年八月十八日

证券代码：００２２３０ 证券简称：科大讯飞 公告编号：２０１２－０３６

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

关于实际控制人个别成员变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于２０１２年８月１６日收到刘庆峰、王仁华等１３名自然人股东（系本公司实际控制人成员）提交的《关于一致行动人个别成员变动的声明》，据此声明，自２０１２年８月１６日起，孙金城不再作为一致行动人成员，其余刘庆峰、王仁华、陈涛、吴相会、江涛、黄海兵、王智国、郭武、严峻、胡郁、张焕杰、吴晓如、徐玉林等１３人依然作为一致行动人，仍共同拥有安徽科大讯飞信息科技股份有限公司的控制权，系本公司的实际控制人。

本公司实际控制人成员原为以刘庆峰为代表的１４名自然人股东，该１４人一致行动共同控制本公司，其基本情况如下：

２０１２年８月１２日，原一致行动人成员孙金城（已于２０１２年４月２５日离职）提交了《关于不再作为一致行动人成员的申请》，因其年事已高，已无精力参与科大讯飞工作等个人方面原因，故请求退出一致行动人。２０１２年８月１６日，原一致行动人其余１３位成员召开会议，一致同意了孙金城的请求。同日，该１３位成员重新签署了《一致行动人协议书》。

除前述孙金城退出外，截至本次公告日，本公司实际控制人的其余成员未发生变化。

鉴于上述内容，刘庆峰、王仁华、陈涛、吴相会、江涛、黄海兵、王智国、郭武、严峻、胡郁、张焕杰、吴晓如、徐玉林等１３人就本公司实际控制人个别成员变动情况通过本公司予以披露，实际控制人持股变动情况如下：

实际控制人个别成员变动前，即２０１２年８月１５日本公司的实际控制人成员持股情况如下表：

实际控制人个别成员变动后，即２０１２年８月１６日本公司的实际控制人成员持股情况如下表：

特此公告。

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

董 事 会

二〇一二年八月十八日