证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４５６ 证券简称：欧菲光 公告编号：２０１２－０５７

深圳欧菲光科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议（临时）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳欧菲光科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议于２０１２年８月１７日以通讯方式召开，本次会议的通知已于２０１２年８月１１日以邮件或电话方式发出。会议应参加表决的董事６名，实际参加表决的董事６名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，经审议，会议形成决议如下：

一、审议关于《关于公司设立全资子公司南昌市欧菲光电科技有限公司》议案；

表决结果：６票同意，０票反对，０票弃权

该议案需经股东大会审议通过。

详细请参见《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／

二、审议关于《深圳欧菲光科技股份有限公司前次募集资金使用情况的报告》议案；

表决结果：６票同意，０票反对，０票弃权

该议案需经股东大会审议通过。

详细请参见《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／

三、审议关于《召开２０１２年第六次临时股东大会》议案。

表决结果：６票同意，０票反对，０票弃权

详细请参见《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会

２０１２年８月１７日

证券简称：欧菲光 证券代码：００２４５６ 公告编号：２０１２－０５８

深圳欧菲光科技股份有限公司关于召开

２０１２年第六次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定于２０１２年９月３日（星期一）上午１０点开始召开公司２０１２年第六次临时股东大会，审议第二届董事会第十九次临时会议提交的相关提案，现将会议有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议地点：深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园一楼会议室。 电话：０７５５－２７５５５３３１

３、会议表决方式：现场书面投票表决

４、会议时间：２０１２年９月３日（星期一）上午１０：００－１１：００

５、出席对象：

（１）于２０１２年８月２９日（股权登记日）下午收市时登记在册，持有本公司股票的股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，不能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人可以不是公司的股东。

（２）公司董事、监事及高级管理人员。

（３）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

１、审议关于《关于公司设立全资子公司南昌市欧菲光电科技有限公司》议案；

２审议关于《深圳欧菲光科技股份有限公司前次募集资金使用情况的报告》议案；

以上议案于２０１２年８月１７日经第二届董事会第十九次临时会议审议通过，并于２０１２年８月１８日已经公告；内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》公告。

三、会议登记方式

１、法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，须持有股东帐户卡，加盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

２、自然人股东登记。自然人股东出席的，须持有股东帐户卡，持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有委托授权书和出席人身份证。

３、登记时间：２０１２年８月３１日（星期五）、（上午９：００－１１：００，下午１３：３０－１６：３０）异地股东可用信函或传真方式登记。

４、登记地点：深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段东北侧欧菲光科技园证券部。

５、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。

四、会议联系方式

１、会议联系地址：深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段东北侧欧菲光科技园证券部。（５１８１０６）

２、会议联系电话：０７５５－２７５５５３３１

３、会议联系传真：０７５５－２７５４５６８８

４、联系人： 程晓黎

五、其他事项

本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

特此公告

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会

２０１２年８月１７日

深圳欧菲光科技股份有限公司

２０１２年第六次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席２０１２年９月３日召开的深圳欧菲光科技股份有限公司２０１２年第六次临时股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人（签名或盖章） 委托证件号：

委托人股东帐号： 委托人持股数： 股

代理人（签名或盖章）： 代理人身份证号码：

日期： 年 月 日

附注：

１、委托人对受托人的指示，以在＂同意＂、＂反对＂、＂弃权＂下面的方框中打＂√＂为准，每项均为单选，多选无效。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

证券代码：００２４５６ 证券简称：欧菲光 公告编号：２０１２－０５９

深圳欧菲光科技股份有限公司

关于公司设立全资子公司

南昌市欧菲光电科技有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（１）对外投资的基本情况： 深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟在南昌投资设立全资子公司，此项目是公司大力发展以微摄像模组的为代表的光学器件、新型材料的的生产及研发，该项目计划投资总额为３亿元人民币，拟投资资金全部以公司自有资金筹措。

（２）董事会审议投资议案的表决情况：此次董事会通知于２０１２年８月１１日以邮件形式发出，董事会于２０１２年８月１７日以通讯方式召开，公司董事６名，参会董事６名，并作出投票表决，投票结果６票通过本议案，本项议案还需提交股东大会审议。

（３）是否构成关联交易：本议案不构成关联交易。

二、投资标的的基本情况

本项目拟在南昌成立全资子公司，即南昌市欧菲光电科技有限公司（具体公司名称以工商部门核准为准）。法定代表人：赵伟先生。

（１）出资方式：

１、拟成立的全资子公司是由深圳欧菲光科技股份有限公司以现金或部分设备出资。

２、投资人或股东出资的方式：资金来源全部由公司自行筹集。

３、投资方的基本情况：

企业名称：深圳欧菲光科技股份有限公司；

企业住所：深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园；

企业类型：股份有限公司；

法定代表人：蔡荣军先生；

注册资本：１９２００万元人民币；

主营业务：开发、生产经营光电器件、光学零件及系统设备，光网络、光通讯零部件及系统设备，电子专用设备仪器，并提供相关的系统集成、技术开发和技术咨询服务；新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、销售和技术服务。

（２）标的公司基本情况：

１、标的公司的形式：标的公司是拟成立南昌市欧菲光电科技有限公司，由深圳欧菲光科技股份有限公司１００％持股。

２、公司的经营范围是：开发、生产经营光电器件、光学零件及系统设备；光学玻璃、新型材料、信息技术；新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件研发、生产、销售和技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

（３）项目情况：

１、项目名称： 南昌市欧菲光电科技有限公司（以工商核准名称为准）；

２、注册资本：１００００万元人民币；

３、项目的具体内容：摄像头模组、光电器件、新型材料的项目；

４、投资进度：待股东大会审议通过之后启动３亿投资项目资金。

５、项目产品方案及产能：以现有５００万像素为标准折算，本项目年生产摄像头模组３０００万枚。

６、资金筹措：本项目建设投资和流动资金的资金来源渠道拟向金融机构融资投入约２００００万元，企业以自有资金投入约１００００万元。

７、项目建设工期：项目计划自施工图设计开始计算约１８个月建成投入使用。

８、销售收入：正常生产年销售收入为１０５０００万元，投产年销售收入为６３０００ 万元，投产第二年进入正常达产年份，年销售收入为１０５０００万元。

９、净利润：计算生产期达产年项目净利润为１１１７５万元。

１０、项目投资回收期的估算：项目动态回收期为３．７８年。

１１、销售价格：产品销售均价按３５元／片计算。

１２、毛利率：项目动态毛利率约为２０％。

１３、项目技术与市场前景：公司作为精密光电薄膜行业的国家级高新技术企业，拥有一支由博士、硕士、教授级高工组成的研发技术队伍，拥有８年光电薄膜产业化的经验。公司主营产品之一红外截止滤光片及镜座组件连续５年位居全球第一，占全球三分之一的市场份额。红外截止滤光片及镜座组件是摄像头模组里镜头的关键部件。可见欧菲光进入摄像头模组产业，是在自身优势产品基础上向下游延伸发展。

欧菲光是国内触摸屏行业的龙头企业，通过了三星、摩托罗拉、索爱、联想、宇龙酷派、松下、中兴、金立、龙旗、小米等智能手机和平板电脑终端品牌客户的供应商资格认证。终端品牌厂商为了节省管理成本和提高管理效率，通常会希望同一家合格供应商能提供更多部件品种。欧菲光进入摄像头模组行业，不需要经过涉及到产品质量、控制体系、生产管理等多个环节的产品认证及供应商认证两个复杂过程，直接进入国际一流的品牌客户。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

１、对外投资的目的：

公司大力发展以微摄像模组的为代表的光学器件、新型材料的的生产及研发，满足市场需求。

２、存在的风险：

资金介入的风险：本项目建设投资和流动资金的资金来源渠道拟向金融机构融资投入２００００万元。长期借款的增加势必会引起公司资产负债比率的增长，从而增加公司的财务费用的风险。

项目实施进度风险：项目进展存在不确定性影响公司产品进入市场的时间。

效益的不确定性风险：本项目是否能按预期产生效益存在一定的不确定性，敬请投资者注意风险。

３、对公司的影响

本投资项目的实施有利于拓展公司经营业务和提升公司经营业绩，符合公司战略投资规划及长远利益。

四、其他

对外投资公告首次披露后，需提交２０１２年第六次临时股东大会审议通过。

深圳欧菲光科技股份有限公司

董事会

２０１２年８月１７日