证券时报多媒体数字报

  证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2012－014

  湖南正虹科技发展股份有限公司

  第六届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  湖南正虹科技发展股份有限公司第六届董事会第一次会议于2012年8月16日在岳阳市屈原管理区营田镇公司科技大楼会议室以现场形式召开。会议由夏壮华先生主持，公司应到董事7人，实到董事7人；符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。公司第六届董事会董事选举夏壮华先生为公司董事长。

  2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》。公司第六届董事会董事选举陈栋先生为公司副董事长。

  3、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司第六届董事会各专门委员会组成成员的议案》。

  公司第六届董事会各专门委员会组成成员如下：

  （1）战略委员会主任夏壮华，成员张廼济、彭克勤。

  （2）审计委员会主任伍中信，成员陈共荣、刘献文。

  （3）提名委员会主任彭克勤，成员伍中信、夏壮华。

  （4）薪酬与考核委员会主任陈共荣，成员彭克勤、夏壮华。

  4、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。公司第六届董事会聘任张廼济先生为公司总裁。

  5、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。公司第六届董事会聘任易小辉先生为公司董事会秘书。

  6、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。公司第六届董事会聘任陈贵阳女士为公司证券事务代表。

  7、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于第六届董事会对董事长授权的议案》。

  公司独立董事发表独立意见认为：1、公司聘任张廼济先生为公司总裁，易小辉先生为公司董事会秘书的程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。2、根据以上高级管理人员的个人履历、工作经历等，没有发现其有《公司法》第147条规定的情况；也没有被中国证监会确定为市场禁入者，期限尚未届满的情况；也没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况。其任职资格合法。3、以上高级管理人员经本次董事会选举通过后就任。

  三、董事长夏壮华先生、副董事长陈栋先生、董事兼总裁张廼济先生及董事会秘书易小辉先生的简历详见附件。

  特此公告。

  湖南正虹科技发展股份有限公司董事会

  二〇一二年八月十六日

  附件：

  一、第六届董事会董事长简历

  夏壮华先生，1964年2月出生，中共党员，大学学历，高级政工师、会计师。曾任屈原农场一分场、八分场场长，磊石办事处党委书记，屈原管理区财政局局长，屈原管理区副区长，湖南正虹科技发展股份有限公司第五届监事会主席。

  夏壮华先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告日，没有持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  二、第六届董事会副董事长简历

  陈栋先生，1970年10月出生，中共党员，毕业于南京大学国际贸易专业。曾任湖南正虹科技发展股份有限公司上海正虹总经理、湖南正虹科技发展股份有限公司总裁助理、副总裁，第五届董事会董事兼总裁。

  陈栋先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告日，没有持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  三、第六届董事会董事兼总裁简历

  张廼济先生，中国台湾，1964年3月出生，毕业于台湾国立农业科技大学兽医系。曾任正大集团中国区河南片区副总裁兼驻马店、上蔡正大总经理；通威集团副总裁兼市场部部长；台湾大成集团山东及河南片区总经理；新希望集团战略顾问兼南方集团市场部部长；新希望股份有限公司饲料事业部副总兼华北大区总经理、华北区生猪产业链负责人，2010年7月至2012年7月任山东天普阳光集团副总裁兼猪料事业部总经理。

  张廼济先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告日，没有持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  四、董事会秘书简历

  易小辉先生，1973年2月出生，中共党员，1999年7月湖南广播电视大学毕业(财会专业)，2001年7月中国政法大学毕业（法学专业）。曾在湖南亚华种业股份有限公司财务部工作，先后任湖南亚华种业股份有限公司费用会计、资金科长、办公室副主任等职，2008年3月离开亚华就职于湖南正虹科技发展股份有限公司担任投资发展部副部长，2009年7月至今担任湖南正虹科技发展股份有限公司投资发展部部长职务；2011年8月至今担任公司董事会秘书。

  易小辉先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告日，没有持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2012－015

  湖南正虹科技发展股份有限公司独立董事

  关于聘任总裁和董事会秘书的独立意见

  本人基于独立判断立场，发表独立意见如下：

  1、公司拟聘任张廼济先生为公司总裁，易小辉先生为公司董事会秘书的程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

  2、根据以上高级管理人员的个人履历、工作经历等，没有发现其有《公司法》第147条规定的情况，也没有被中国证监会确定为市场禁入者，期限尚未届满的情况；也没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况。其任职资格合法。

  3、以上高级管理人员经公司第六届董事会第一次会议选举通过后就任。

  本人同意湖南正虹科技发展股份有限公司董事会聘任以上高级管理人员。

  独立董事：彭克勤 伍中信 陈共荣

  二〇一二年八月十六日

  证券代码：000702 股票简称：正虹科技 公告编号：2012-016

  湖南正虹科技发展股份有限公司

  关于更换证券事务代表的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司原证券事务代表姜玲女士因个人原因辞去证券事务代表职务，姜玲女士辞职后，不再担任公司其他职务。公司对姜玲女士在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢。

  经公司第六届董事会第一次会议审议通过，同意聘任陈贵阳女士为公司证券事务代表。

  陈贵阳女士的简历： 1983年2月出生，中共党员，会计师，注册纳税筹划师。2005年6月毕业于湖南商学院财务管理专业。2005年3月至8月在湖南正虹科技发展股份有限公司财务部实习，2005年9月至2007年2月在湖南正虹科技发展股份有限公司力得分公司财务部工作，2007年3月至今在湖南正虹科技发展股份有限公司审计部工作。

  2012年7月通过了深圳证券交易所组织的2012年第2次上市公司董事会秘书资格考试。

  陈贵阳女士未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形。

  证券事务代表通讯方式如下：

  联系电话：0731-84599909

  传真号码：0731-84599999

  电子邮箱：dms@chinazhjt.com.cn

  联系地址：湖南省长沙市五一大道235号湘域中央一栋30楼

  邮编：410011

  湖南正虹科技发展股份有限公司

  董事会

  二〇一二年八月十六日

  证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2012－017

  湖南正虹科技发展股份有限公司

  第六届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

  湖南正虹科技发展股份有限公司第六届监事会第一次会议于2012年8月16日上午在岳阳市屈原管理区营田镇公司科技大楼会议室以现场形式召开。公司应到监事3 人，实到监事3 人。会议由徐仲康先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

  湖南正虹科技发展股份有限公司第六届监事会职工代表监事已于2012年8月1日职工代表大会选举产生，非职工代表监事已经公司2012年第一次临时股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第六届监事会提名徐仲康先生为公司第六届监事会主席。

  以3票同意、0票反对、0票弃权选举通过徐仲康先生为公司第六届监事会主席。

  特此公告。

  湖南正虹科技发展股份有限公司

  监事会

  二〇一二年八月十六日