证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。

  2、本次股东大会采取现场记名投票表决方式进行，其中议案2采用累积投票方式表决。

  二、会议召开情况

  1、会议的通知：北方国际合作股份有限公司于2012年7月21日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了会议通知公告。

  2、召开时间：2012年8月17日上午9：30-10：30。

  3、召开地点：公司会议室（北京广安门内大街338号港中旅大厦11层）

  4、会议召集人：公司董事会。

  5、表决方式：现场逐项记名投票方式，其中议案2采用累积投票方式表决。

  会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共3名，代表有表决权的股份为101,459,782股，占公司股份总数的62.46%。

  现场会议由胡发荣先生主持，公司董事、监事和高管人员、见证律师出席或列席了会议。

  四、提案审议和表决情况

  1、经逐项记名投票方式表决，审议通过了《修改公司章程》的议案

  同意101,459,782股，占出席会议有表决股份的100%；反对0股，占有表决股份的0%；弃权0股，占有表决股份的0%。

  2、经记名累积投票方式表决，审议通过了《变更公司监事》的议案

  同意101,459,782股，占出席会议有效表决股份的100%，反对0股，占有表决股份的0%；弃权0股，占有表决股份的0%。

  上述各项议案内容详见2012 年7月21日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

  五、律师出具的法律意见

  北京市天元律师事务所经办律师 李慧青 现场见证并就本公司2011年第一次临时股东大会所出具的法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司《章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1、《2012年第一次临时股东大会决议》。

  2、律师出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  2012年8月17日