证券时报多媒体数字报

  股票简称：人福医药 证券代码：600079 编号：临2012-036号

  武汉人福医药集团股份有限公司

  第七届董事会第二十四次会议决议公告

  特 别 提 示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  武汉人福医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"我公司"）第七届董事会第二十四次会议于2012年8月17日（星期五）上午9:30以通讯方式召开，会议通知发出日期为2012年8月13日（星期一）。会议应到董事九名，实到董事九名。

  本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事长王学海先生主持，参加会议的全体董事审议并全票通过了《关于为湖北竹溪人福华驰药业有限责任公司贷款提供担保的议案》：

  公司董事会同意为控股子公司湖北竹溪人福华驰药业有限责任公司（湖北人福华驰医药化工有限责任公司有其100.00%的股权，武汉九珑人福药业有限责任公司持有湖北人福华驰医药化工有限责任公司70%的股权，湖北葛店人福药业有限责任公司持有武汉九珑人福药业有限责任公司100%的股权，我公司持有湖北葛店人福药业有限责任公司81.07%的股权）在湖北竹溪农村商业银行股份有限公司申请办理的人民币叁仟万元（￥30,000,000.00）、期限三年的固定资产贷款提供保证担保。

  公司董事会授权相关部门负责办理相关手续。

  特此公告。

  武汉人福医药集团股份有限公司董事会

  二〇一二年八月十七日

  股票简称：人福医药 证券代码：600079 编号：临2012-037号

  武汉人福医药集团股份有限公司

  董事会关于为湖北竹溪人福华驰药业有限责任公司提供担保的公告

  特 别 提 示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示

  ● 被担保人名称：湖北竹溪人福华驰药业有限责任公司；

  ● 本次担保金额：人民币3,000.00万元；

  ● 为其担保累计金额：截至本公告刊登日，公司尚未为其提供担保；

  ● 本次担保无反担保；

  ● 公司对外担保累计金额：人民币78,660.00万元；

  ● 公司无逾期对外担保。

  一、担保情况概述

  武汉人福医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"我公司"）第七届董事会第二十四次会议审议同意为控股子公司湖北竹溪人福华驰药业有限责任公司（以下简称"竹溪人福华驰"，湖北人福华驰医药化工有限责任公司有其100.00%的股权，武汉九珑人福药业有限责任公司持有湖北人福华驰医药化工有限责任公司70%的股权，湖北葛店人福药业有限责任公司持有武汉九珑人福药业有限责任公司100%的股权，我公司持有湖北葛店人福药业有限责任公司81.07%的股权）在湖北竹溪农村商业银行股份有限公司申请办理的人民币叁仟万元（￥30,000,000.00）、期限三年的固定资产贷款提供保证担保。

  本次担保无需提请公司股东大会审议批准。

  二、被担保人基本情况

  竹溪人福华驰注册资本1,000.00万元，该公司主要从事药品的研究与开发，医药中间体及化工产品、植物提取物的生产和销售。截至2012年3月31日，该公司资产总额3,724.18万元，净资产1,231.54万元，当期主营业务收入4,712.28万元，净利润131.01万元。

  三、担保协议的主要内容

  公司董事会同意为竹溪人福华驰在湖北竹溪农村商业银行股份有限公司申请办理的人民币叁仟万元（￥30,000,000.00）、期限三年的固定资产贷款提供保证担保。

  公司董事会授权相关部门负责办理相关事宜。

  四、董事会意见

  公司董事会认为竹溪人福华驰各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力；我公司未有与证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神相违背的事件发生；该担保事项经公司董事会审议通过后执行，上市公司权益不会因此受到损害。

  五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

  截至本公告披露日，我公司及控股子公司对外担保总额为78,660.00万元，占公司最近一期经审计的净资产265,055.53万元的29.677%，无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保。

  六、备查文件目录

  1、公司第七届董事会第二十四次会议决议；

  2、竹溪人福华驰截止2012年3月31日的财务报表；

  3、竹溪人福华驰营业执照复印件。

  特此公告。

  武汉人福医药集团股份有限公司

  董事会

  二〇一二年八月十七日