证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  新疆天业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2012年8月13日以书面形式向公司各位董事及列席会议人员发出召开2012年第一次临时董事会会议的通知。2012年8月17日以通讯方式召开了此次会议。会议应收回表决票9票，实际收回表决票9票，会议由董事长余天池主持，会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过决议如下：

  一、审议并通过新疆石河子长运生化有限责任公司实施柠檬酸生产线技改的议案。（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

  为有效降低公司柠檬酸产品的生产成本，提高柠檬酸产品产品产能，董事会决定新疆石河子长运生化有限责任公司（以下简称长运生化）停机采用柠檬酸轻钙法生产新工艺实施柠檬酸生产线技改，以扭转柠檬酸产品亏损困局，提高公司在全国柠檬酸行业中的盈利能力和竞争优势。

  柠檬酸生产线技改计划总投资2190万元，其中：固定资产投资2170万元，铺底流动资金20万元。资金由长运生化自筹690万元，申请银行借款1500万元，该项目建设期为2012年8月－2013年5月。项目建成后，公司柠檬酸年实际出产量由1.3万元吨提高到2.2万吨，成本可大幅度下降，产品质量进一步提高，每年可新增销售收入4101.30万元，创汇651万美元，利润2390.66万元。

  特此公告

  新疆天业股份有限公司董事会

  二○一二年八月十八日