证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案。

  一、会议召开和出席情况

  （一)会议召开情况

  1、召开时间：2012年8月17日

  2、召开地点：东莞市宏远工业区宏远大厦16楼大会议室

  3、召开方式：现场投票

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：周明轩董事长

  6、本次年度股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

  （二）会议的出席情况

  股东（代理人）6名，代表股份117,269,739股，占公司总股份622,755,604股的18.83％。

  二、提案审议和表决情况

  会议以记名投票方式表决，逐项审议通过了：

  1、公司《分红管理制度》

  有效表决股份总数为117,269,739股。其中，赞成117,269,739股，占出席会议所有股东所持表决权100％; 反对0股；弃权0股。

  2、公司《未来三年股东回报规划（2012-2014年）》

  有效表决股份总数为117,269,739股。其中，赞成117,269,739股，占出席会议所有股东所持表决权100％; 反对0股；弃权0股。

  3、公司《关于修改<公司章程>的议案》

  有效表决股份总数为117,269,739股。其中，赞成117,269,739股，占出席会议所有股东所持表决权100％; 反对0股；弃权0股。

  修订后的《公司章程》全文请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）本公司公告栏。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：广东法制盛邦律师事务所

  2、律师姓名：张锡海、梁治烈

  3、结论性意见：广东法制盛邦律师事务所张锡海、梁治烈律师认为，公司本次股东大会的召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法、有效。

  四、备查文件

  1、2012年第一次临时股东大会会议记录及会议决议；

  2、广东法制盛邦律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。

  特此公告。

  东莞宏远工业区股份有限公司

  董事会

  二0一二年八月十七日