证券时报多媒体数字报

  证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2012-31

  康佳集团股份有限公司关于

  暂时停止挂牌转让子公司牡丹江北

  冰洋电器公司60%股权的提示性公告

  本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司于2011年12月26日召开了第七届董事局第二十一次会议，审议通过了《关于转让牡丹江北冰洋电器公司股权的议案》。根据上述董事局决议，本公司已于2011年12月29日在上海联合产权交易所以4,322.22万元人民币的价格挂牌出让本公司持有的牡丹江北冰洋电器有限公司60%的股权。在公开挂牌期间，有意向受让方与本公司协商受让上述股权事宜，但双方未就股权转让合同的重要条款达成一致。本公司决定暂时停止挂牌转让本公司持有的牡丹江北冰洋电器公司60%的股权。上述股权若继续挂牌转让，本公司将及时履行信息披露义务。

  备查文件：

  1、《关于转让牡丹江北冰洋电器公司股权的决议》；

  2、 《关于挂牌转让子公司牡丹江北冰洋电器有限公司60%股权的公告》（2011-46）。

  特此公告。

  康佳集团股份有限公司

  董事局

  二○一二年八月十八日

  证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2012-32

  康佳集团股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会没有出现变更前次股东大会决议的情形。

  3、本次股东大会有增加提案的情形。

  增加提案的情况：公司控股股东华侨城集团公司（现持有本公司19%的股份）向本公司提议，提请本公司董事局将《关于昆山杰伦特公司申请新增融资额度的议案》增补到拟于2012年8月17日召开的康佳集团2012年第一次临时股东大会一并审议。本公司董事局依据《上市公司股东大会规则》以及公司章程的规定，将上述提案作为临时提案提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、现场会议召开日期、时间：

  2012年8月17日（星期五）下午14:30-16：30。

  网络投票时间：2012年8月16日-2012年8月17日。

  其中：

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年8月17日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2012年8月16日15:00 至2012年8月17日15:00期间的任意时间。

  2.现场会议召开地点：中国深圳华侨城康佳集团办公楼一楼会议室

  3.召开方式：现场会议投票和网络投票相结合

  4.召集人：公司董事局

  5.主持人：董事局主席侯松容先生

  6.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  （二）会议的出席情况

  1.（1）出席会议的总体情况：

  股东（股东授权委托代表）19人、代表股份230,602,083股，占本公司有表决权总股份19.15%。

  （2）出席现场会议的总体情况：

  股东（股东授权委托代表）2人、代表股份228,837,783股，占本公司有表决权总股份19.01%。

  （3）通过网络投票出席会议的总体情况：

  股东（股东授权委托代表）17人、代表股份1,764,300股，占本公司有表决权总股份0.1465%。

  2.（1）内资股股东出席情况：

  内资股股东（股东授权委托代表）19人、代表股份230,602,083股，占公司内资股股东表决权股份总数28.89%，占本公司有表决权总股份19.15%。

  （2）内资股股东出席现场会议的情况：

  内资股股东（股东授权委托代表）2人、代表股份228,837,783股，占公司内资股股东表决权股份总数28.67%，占本公司有表决权总股份19.01%。

  （3）内资股股东通过网络投票出席会议的情况：

  内资股股东（股东授权委托代表）17人、代表股份1,764,300股，占公司内资股股东表决权股份总数0.22%，占本公司有表决权总股份0.1465%。

  3.（1）外资股股东出席情况（适用发行境内、境外上市外资股的公司）：

  外资股股东（股东授权委托代表）0人、代表股份0股，占公司外资股股东表决权股份总数0%，占本公司有表决权总股份0%。

  4、其他人员出席情况：

  公司董事1人、监事2人、高级管理人员1人，公司聘请的律师等。

  二、提案审议情况

  本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表对会议议案进行了审议，经过逐项投票表决，通过了如下决议：

  1、以特别表决方式审议通过了《关于修改公司章程有关条款的议案》；

  总的表决情况：同意230,160,983股，占出席会议所有股东所持表决权99.81%；反对441,100股，占出席会议所有股东所持表决权0.19%；弃权为0股。

  内资股股东表决情况：同意230,160,983股，占出席会议的内资股股东所持表决权99.81%；反对441,100,股，占出席会议的内资股股东所持表决权0.19%；弃权为0股。

  外资股股东的表决情况：同意、反对和弃权均为0股。

  2、以特别表决方式审议通过了《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》；

  总的表决情况：同意230,160,983股，占出席会议所有股东所持表决权99.81%；反对423,600股，占出席会议所有股东所持表决权0.18%；弃权17,500股, 占出席会议所有股东所持表决权0.01%。

  内资股股东表决情况：同意230,160,983股，占出席会议的内资股股东所持表决权99.81%；反对423,600股，占出席会议的内资股股东所持表决权0.18%；弃权17,500股, 占出席会议的内资股股东所持表决权0.01%。

  外资股股东的表决情况：同意、反对和弃权均为0股。

  3、审议通过了《关于昆山杰伦特公司申请新增融资额度的议案》。

  总的表决情况：同意230,077,983股，占出席会议所有股东所持表决权99.77%；反对463,300股，占出席会议所有股东所持表决权0.20%；弃权60,800股, 占出席会议所有股东所持表决权0.03%。

  内资股股东表决情况：同意230,077,983股，占出席会议的内资股股东所持表决权99.77%；反对463,300股，占出席会议的内资股股东所持表决权0.20%；弃权60,800股, 占出席会议的内资股股东所持表决权0.03%。

  外资股股东的表决情况：同意、反对和弃权均为0股。

  五、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：北京国枫凯文（深圳）律师事务所

  2.律师姓名：江学勇、翁春娴

  3.结论性意见：2012年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，股东大会表决结果合法、有效。

  六、备查文件

  1、康佳集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会的通知、决议、公告。

  2、关于本次股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  康佳集团股份有限公司

  董 事 局

  二○一二年八月十八日