证券时报多媒体数字报

  证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2012-031

  启明信息技术股份有限公司

  2012年第三次临时股东大会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议通知情况及公告

  启明信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2012年7月27日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站上刊登了《启明信息技术股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会通知的公告》。

  二、会议召开及出席情况

  本次股东大会于2012年8月17日14：00在长春市净月经济开发区百合街启明软件园A座公司二楼会议室以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。

  本次股东大会由公司第三届董事会召集，公司董事长徐建一先生亲自出席并主持会议。出席本次会议的股东及股东授权委托代表共9人，代表股份245,746,308股，占公司有表决权股份总数的60.1511%，其中：

  1、出席本次现场会议的股东及股东代表共8人，代表股份245,728,072股，占公司有表决权股份总数的60.1466%；

  2、通过网络投票的股东1人，代表股份18,236股，占公司总股份的0.0045%。

  本公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议。公司高级管理人员列席了本次会议。

  本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。吉林兢诚律师事务所马维山、张彦律师为本次股东大会作现场见证。

  三、议案审议和表决情况：

  议案一、《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，该议案表决结果为：赞成245,746,308股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股；表决结果为通过；

  议案二、《关于增加公司经营范围的议案》，该议案表决结果为：赞成245,746,308股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股；表决结果为通过；

  议案三、《关于落实现金分红有关事项的议案》，该议案表决结果为：赞成245,746,308股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股；表决结果为通过；

  议案四、《关于未来三年（2012-2014）股东回报规划的议案》，该议案表决结果为：赞成245,746,308股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股；表决结果为通过；

  议案五、《关于修改公司章程的议案》，该议案表决结果为：赞成245,746,308股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股；表决结果为通过；

  议案六、《关于提名李艰先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》，该议案表决结果为：赞成245,746,308股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股；表决结果为通过。

  四、律师出具的法律意见:

  吉林兢诚律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：公司2012年第三次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

  特此公告。

  启明信息技术股份有限公司

  董事会

  二○一二年八月十八日

  证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2012-032

  启明信息技术股份有限公司

  关于聘任李艰先生担任

  公司第三届董事会董事的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  经启明信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2012年8月17日召开的2012年第三次临时股东大会审议通过，决定聘任李艰先生担任公司第三届董事会董事，任期至本届董事会届满。李艰先生简历附后。李艰先生担任公司董事职务后，公司董事会中兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事人数不超过公司董事总人数的二分之一。公司独立董事对李艰先生的任职资格进行了核查后认为：李艰先生其具备相关专业知识和决策、监督、协调能力，符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定中关于董事任职资格的规定。

  特此公告。

  启明信息技术股份有限公司

  董事会

  二〇一二年八月十八日

  附件：李艰先生简历

  李艰先生简历：

  李艰，男，52岁，中国共产党党员，工商管理硕士，高级会计师。历任中国第一汽车集团公司计划财务部资产管理处处长、预算控制处处长、计划财务部副部长、一汽-大众汽车有限公司财务管理部部长。现任中国第一汽车集团公司经营控制部部长。李艰先生除在持有公司控股股东中国第一汽车集团公司任职外，与本公司或公司其他股东、实际控制人不存在关联关系，不持有本公司股份，并未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。